Chuyển tièn
Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu người dùng nhận và chuyển tiền có nội dung sau
20/04/2026 08:36
Hành vi này có thể khiến chủ tài khoản ngân hàng bị phong tỏa giao dịch và thậm chí bị xử lý hình sự.
Agribank, BIDV, ACB,... thông báo quan trọng về giao dịch chuyển tiền
18/04/2026 23:09
Một số giao dịch sẽ bị gián đoạn trong một số khung giờ nhất định do nâng câp hệ thống và liên quan đến kế hoạch diễn tập chuyển đổi hệ thống của Napas.
Cụ ông đi rút tiền thì phát hiện 1,2 tỷ đồng trong tài khoản đã âm thầm bị chuyển đi: Công an lập tức vào cuộc điều tra
18/04/2026 21:06
Từ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi nhắm vào người cao tuổi, cơ quan chức năng đã phát hiện ra đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để phục vụ cho việc luân chuyển dòng tiền.
Dừng chuyển khoản nhanh từ 500 triệu đồng, Ngân hàng Nhà nước nói gì?
18/04/2026 13:40
Việc ngân hàng chia/tách lệnh thanh toán có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên của khách hàng thành nhiều lệnh phải bảo đảm các yêu cầu an toàn, bảo mật
Chiêu sử dụng hình ảnh chuyển tiền để lừa đảo ở trung tâm TPHCM
17/04/2026 20:41
Nam thanh niên đến cửa hàng điện thoại để hỏi mua đồng hồ, sau đó dùng hình ảnh chuyển khoản giả để lấy hàng.
Người từng chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank, BIDV dưới đây khẩn trương đến công an trình báo trước ngày 10/5
17/04/2026 06:59
Công an đã công bố danh sách 12 tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây lừa đảo, đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác.
Chuyển khoản 368 triệu đồng để nhận 1,8 tỷ vào tài khoản ngân hàng, người đàn ông phải đến trình báo công an
16/04/2026 20:40
Người đàn ông ở Gia Lai đã thực hiện 6 lần chuyển tiền để nhận giải thưởng 1,8 tỷ đồng.
Phát hiện khoảng 85 giao dịch với tổng số tiền hơn 6 triệu đồng: Thanh niên SN 2004, 2007 bị khởi tố, tạm giam
15/04/2026 08:57
Sau sự việc này, cơ quan Công an đã có khuyến cáo tới người dân khi chuyển khoản tại các cửa hàng.
Từ hình ảnh "lệnh chuyển khoản" hơn 2 tỷ đồng, công an vào cuộc, phát hiện thủ đoạn tinh vi
15/04/2026 08:07
Người đàn ông sinh năm 1989 sử dụng ứng dụng để tạo giao dịch chuyển tiền giả với số tiền hơn 2,058 tỷ đồng rồi gửi hình ảnh “biên lai” cho nạn nhân. Vụ việc nhanh chóng được cơ quan chức năng xác minh, hé lộ thủ đoạn tinh vi.
Công an thông báo tới người dân nếu tài khoản nhận, chuyển tiền có nội dung sau
15/04/2026 07:30
Cơ quan công an khuyến cáo người dân đặc biệt cảnh giác khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền.
Công an cảnh báo tới toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản liên tiếp với nội dung sau
14/04/2026 18:08
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phải đưa ra khuyến cáo đến người dân trước những diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo trực tuyến.
Cảnh báo mất quyền sử dụng tài khoản nếu nhận tiền, chuyển tiền từ những giao dịch này
14/04/2026 10:15
Ngân hàng khuyến cáo, khách hàng không thực hiện nhận tiền hoặc cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình để nhận/chuyển tiền dưới các hình thức như “giúp đỡ”, “ủy quyền”, “nhận hộ” hoặc “làm việc online”. Đây có thể là dấu hiệu của hành vi rửa tiền hoặc lừa đảo.
Phong tỏa tài khoản ngân hàng, phạt tới 500 triệu nếu người dùng nhận, chuyển tiền có nội dung sau
14/04/2026 08:20
Người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự, với mức phạt tiền lên tới 500 triệu đồng hoặc phạt tù tối đa 7 năm.
Agribank chặn hơn 91.000 giao dịch chuyển tiền bất thường
13/04/2026 14:31
Hơn 91.000 giao dịch chuyển tiền, thanh toán của khách hàng qua Agribank tạm dừng hoặc hủy bỏ do nghi ngờ gian lận, lừa đảo.
Tài khoản ngân hàng MB bỗng nhiên nhận được 1 tỷ đồng từ tài khoản mang tên Nguyễn Việt Bắc
12/04/2026 10:23
Tiếp nhận trình báo của người dân về việc nhận được 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm, Công an xã Ia Đal đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, hỗ trợ trao trả tài sản cho chủ sở hữu.
Từ nay, những trường hợp chuyển tiền sau bắt buộc phải khai báo với cơ quan chức năng
10/04/2026 14:40
Nhằm thắt chặt công tác quản lý tài chính và minh bạch hóa các dòng tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN với nhiều quy định mới. Theo đó, công dân và các tổ chức khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử đạt đến những hạn mức nhất định sẽ bắt buộc phải khai báo chi tiết.
Nhập sai số tài khoản khi chuyển tiền, bị trừ tiền xong mới phát hiện ra: Cần làm gì tiếp theo?
09/04/2026 17:34
Chuyển khoản nhầm là điều không ai mong muốn, nhưng vẫn là chuyện không ít người gặp phải.
Cửa hàng đóng cửa nhưng tiền vẫn chảy vào tài khoản, giao dịch tới 22 tỷ đồng trong 10 ngày: Cảnh sát vào cuộc, chủ hộ kinh doanh 9X vướng lao lý
09/04/2026 10:00
Một chủ cửa hàng người Trung Quốc chỉ vì “giúp người thân chuyển tiền” đã vướng vòng lao lý.
Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu người dùng nhận, chuyển tiền có nội dung sau
07/04/2026 09:28
Hành vi này có thể khiến chủ tài khoản ngân hàng bị xử lý hình sự.
Tài khoản Bùi Anh Quân bỗng dưng nhận 200 triệu đồng lúc 16h22: Ngân hàng Sacombank lập tức nhờ công an phối hợp, mời người đàn ông SN 1984 lên làm việc
06/04/2026 14:55
Công an xã Lục Ngạn phối hợp hỗ trợ kịp thời, giúp ngân hàng thu hồi 200 triệu đồng chuyển nhầm nhờ sự chủ động, trung thực của người nhận tiền.
