Chuyển tièn
Công an tìm người từng có giao dịch chuyển khoản với Nguyễn Ánh Tuyết SN 1972
01/09/2026 16:09
Nguyễn Ánh Tuyết từng đưa ra nhiều thông tin gian dối về khả năng mua nhà giá ưu đãi để nhiều cá nhân chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Sẽ áp dụng mức phạt đến 50 triệu đồng với người nhận/chuyển tiền để thực hiện các giao dịch sau
01/09/2026 11:18
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa chính thức có hiệu lực.
Từ mai (1/9), sẽ phạt tiền đến 100 triệu đồng đối với các trường hợp sau liên quan tiền mã hóa
31/08/2026 13:23
Từ ngày 1/9/2026, các vi phạm liên quan đến việc chuyển tiền phục vụ giao dịch mua bán tài sản mã hóa của nhà đầu tư nước ngoài có thể bị xử phạt hành chính lên tới 100 triệu đồng.
Kịp thời ngăn chặn người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo gửi quà từ nước ngoài
31/08/2026 08:52
Từ sự phối hợp, cảnh giác giữa ngân hàng và lực lượng Công an, một người dân ở xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời dừng giao dịch chuyển tiền, tránh nguy cơ bị lừa đảo sau khi nhận lời hứa về món quà từ nước ngoài qua mạng xã hội.
Dùng 90 tài khoản tại 9 ngân hàng để luân chuyển tiền, 14 người bị khởi tố liên quan dòng tiền khoảng 500 tỷ đồng
28/08/2026 23:05
Đường dây đánh bạc xuyên quốc gia liên quan khoảng 131.320 tài khoản, với dòng tiền khoảng 500 tỷ đồng, vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá.
Quy định mới: Sẽ phạt đến 20 triệu đồng nếu người dùng tài khoản ngân hàng thực hiện các giao dịch nhận/chuyển tiền sau
28/08/2026 12:35
Nghị định 330/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 19/8 quy định nhiều mức phạt đối với hành vi vi phạm liên quan tài khoản ngân hàng, ví điện tử, chứng khoán và các tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính.
Công an cảnh báo 2 mã độc có thể tự chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng, điền mã OTP: Ngắt kết nối Internet ngay khi phát hiện dấu hiệu này
27/08/2026 21:22
Công an Hà Nội cảnh báo hai mã độc nguy hiểm có thể chiếm quyền điện thoại, tự điền mã OTP và chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân.
Không đủ tiền để chuyển vào tài khoản, cụ ông mang 5 chỉ vàng đi bán: Chủ tiệm nhất quyết không mua và cùng đến công an làm việc
27/08/2026 10:53
Nhờ có sự cảnh giác của chủ tiệm vàng, cụ ông đã không chuyển tiền vào tài khoản lừa đảo.
Công an kiểm tra giao dịch chuyển tiền gần 9 triệu đồng đến tài khoản nam sinh 2011
26/08/2026 10:29
Phát hiện tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận gần 9 triệu đồng từ một người không quen biết, em Nguyễn Viết Bảo, sinh năm 2011, lập tức trình báo công an.
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 100 triệu đồng của một người dân
26/08/2026 09:41
Ngày 24/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Phú Trung đã xác minh, hỗ trợ một người dân nhận lại số tiền 100 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản của người khác.
Cảnh giác với chiêu trò giả mạo hãng bay, tin nhắn phạt nguội để lừa đảo
25/08/2026 12:23
Các đối tượng giả danh nhân viên hãng hàng không, rao vé ưu đãi hoặc gửi tin nhắn phạt nguội giả để dụ người dân cung cấp thông tin, chuyển tiền.
Công an khuyến cáo: Người dân đã chuyển tiền với nội dung sau, liên hệ ngay với ngân hàng và trình báo công an
25/08/2026 09:48
Cơ quan công an khuyến cáo, khi phát hiện tài khoản, trang mạng có dấu hiệu lừa đảo, người dân không tiếp tục tương tác hoặc chuyển tiền; cần lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, đường dẫn, thông tin tài khoản và các tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan Công an. Trường hợp đã chuyển tiền, cần liên hệ ngay với ngân hàng và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ.
Công an các tỉnh xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 9,9 triệu, 10 triệu, đến 61 triệu... của nhiều người dân
24/08/2026 06:35
Lực lượng Công an tại nhiều địa phương đã kịp thời xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại tiền sau những lần chuyển khoản nhầm.
Tất cả người dân từng chuyển tiền vào các số tài khoản sau ra trình báo công an ngay
23/08/2026 10:48
Công an tỉnh Hưng Yên thông báo những ai từng chuyển tiền vào các số tài khoản này đề nghị trình báo ngay.
Công an đang điều tra các tài khoản Agribank, Vietcombank, MB, Techcombank, Sacombank,... sau: Người từng chuyển tiền nhanh chóng trình báo
22/08/2026 14:53
Đây là những tài khoản dùng để nhận tiền lừa đảo từ nạn nhân.
Từ hôm nay, ngân hàng có quyền từ chối thực hiện giao dịch nạp/chuyển tiền online với những khách hàng sau
22/08/2026 10:53
Khách hàng cần hoàn tất việc đối chiếu, đảm bảo khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học để tiếp tục giao dịch nạp/chuyển tiền online qua thẻ.
Công an kiểm tra giao dịch chuyển tiền đến tài khoản nữ sinh 2007, nội dung "Cty quang huy tthd 5962"
21/08/2026 14:58
Nhận chuyển khoản 143 triệu đồng với nội dung lạ, nữ sinh 2007 vội đến công an trình báo.
Tất cả người dân từng chuyển tiền cho Phan Thiện Đăng Khoa SN 1988 hãy liên hệ ngay với công an
20/08/2026 20:39
Theo kết quả điều tra ban đầu, Phan Thiện Đăng Khoa đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật nhằm tạo lòng tin và yêu cầu người khác giao tiền.Theo kết quả điều tra ban đầu, Phan Thiện Đăng Khoa đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật nhằm tạo lòng tin và yêu cầu người khác giao tiền.
Chuyển 7,6 triệu đồng từ tài khoản này sang tài khoản khác đứng tên chính mình: Cô gái sinh năm 2000 phải đến công an trình báo
20/08/2026 10:33
Vừa qua, Công an phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ một người phụ nữ sinh năm 2000 nhận lại hơn 7,6 triệu đồng chuyển nhầm tài khoản.
Hiểm họa không ngờ từ tin nhắn “phạt nguội” yêu cầu chuyển tiền trong 48 giờ
19/08/2026 16:12
Nếu nhận được tin nhắn với nội dung dưới đây, người dân tuyệt đối không làm theo yêu cầu.
