Rửa tiền
Trung Quốc phá vỡ quỹ tín dụng đen trị giá hơn 64 tỷ USD
20/11/2015 07:59
Các băng nhóm này có liên quan tới một "ông trùm" điều hành hàng chục công ty tại Hong Kong (Trung Quốc) có liên quan tới các giao dịch ngoại tệ trái phép và rửa tiền.
Deutsche Bank đồng ý nộp phạt 200 triệu USD cho các cơ quan Mỹ
04/11/2015 16:41
Deutsche Bank ước tính sẽ phải nộp trên 200 triệu USD tiền phạt cho Sở Tài chính New York (DFS) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ngân hàng trung ương nước này.
Trung Quốc và Mỹ nhất trí hợp tác chống tham nhũng và rửa tiền
27/09/2015 06:52
Theo hãng AFP, ngày 26/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo sau cuộc gặp giữa Chủ tịch nước này Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama, 2 nước đã nhất trí tăng cường hợp tác chống tham nhũng, rửa tiền và bảo trợ khủng bố.
Nhiều ngân hàng Australia đóng tài khoản của công ty tiền ảo
24/09/2015 18:22
Các ngân hàng lớn của Australia đang đóng tài khoản của những công ty giao dịch tiền ảo bitcoin, buộc ít nhất 13 nhà cung cấp tiền kỹ thuật số ngừng hoạt động, trong bối cảnh Chính phủ Australia thắt chặt các luật lệ quy định nhằm kiểm soát tình trạng rửa tiền và tài trợ cho những kẻ khủng bố.
Thêm một quan chức cấp cao Brazil lĩnh án 15 năm tù vì vụ Petrobras
22/09/2015 11:39
Cựu thủ quỹ của đảng cầm quyền Brazil ngày 21/9 đã lĩnh mức án hơn 15 năm tù giam do dính líu tới bê bối tham nhũng quy mô lớn của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Petrobras.
Kinh tế ngầm Trung Quốc ở châu Âu
24/08/2015 10:38
Chuyển tiền bất hợp pháp từ kinh tế ngầm Trung Quốc ở châu Âu về đại lục đang trở thành mối quan tâm đặc biệt không chỉ của Ý, nơi có 4 cán bộ chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc và 287 công dân Ý gốc Hoa đang bị điều tra về tội rửa tiền, trốn thuế
Ngân hàng Trung Quốc bị buộc tội rửa tiền ở Ý
06/08/2015 11:49
Theo các công tố viên, ngân hàng lớn thứ tư ở Trung Quốc là Bank of China đã thực hiện rửa một số liền khổng lồ ở Ý lên đến 5 tỷ euro.
Sàn bitcoin MtGox mất tiền 6 tháng trước khi tuyên bố phá sản
05/08/2015 16:24
Sàn giao dịch bitcoin MtGox dường như đã mất tiền 6 tháng trước khi chính thức tuyên bố đệ đơn phá sản do để “bốc hơi” hàng chục triệu USD tiền ảo và tài khoản của khách hàng.
Người nước ngoài ồ ạt đến nước Anh "rửa tiền"
29/07/2015 16:04
Những khoản tiền bị đánh cắp hay có được do tham nhũng từ nước ngoài đang được đổ vào nước Anh để mua các bất động sản.
Fed "sờ gáy" 1 trong 4 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc
23/07/2015 09:02
Lần đầu tiên, Mỹ thẳng tay lên án một ngân hàng lớn thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc. Lần ra tay này yêu cầu ngân hàng Xây dựng Trung Quốc chi nhánh New York phải sửa đổi một số vấn đề thiết sót trong công cuộc chống rửa tiền.
Italy tố 300 người Trung Quốc liên quan vụ "rửa" 4,5 tỉ euro
21/06/2015 15:24
Các công tố viên Italy vừa cáo buộc chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại thành phố Milan và gần 300 cá nhân có liên quan tới các vụ việc rửa tiền.
Những chiếc vali đựng "tiền bẩn" ở FIFA
28/05/2015 15:38
Mặc dù các vụ scandal không phải là điều gì mới ở FIFA, đây vẫn là vết nhơ tồi tệ nhất trong lịch sử thể thao thế giới. Cơ quan điều tra cho rằng rửa tiền, gian lận, hối lộ, đút lót… là những tội danh mà một số quan chức FIFA thường xuyên phạm phải.
Thụy Sĩ sẽ ngưng nhận tiền “bẩn”
08/05/2015 14:21
Theo số liệu thống kê của Hiệp hội ngân hàng (NH) Thụy Sĩ, trong năm 2014, các NH ở Thụy Sĩ đã phát hiện 1.753 trường hợp giao dịch bị nghi ngờ rửa tiền, với số tiền cao mức kỷ lục là 3,5 tỷ USD. Giao dịch có giá trị lớn nhất là 213,4 triệu USD, ngoài ra có 6 giao dịch khác cũng có giá trị cao là 80 triệu USD.
Thị trường bất động sản-nơi “ẩn náu” an toàn của tội phạm rửa tiền
17/03/2015 09:52
Một báo cáo mới của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) tại Anh cho biết, hàng ngàn ngôi nhà được mua bởi các công ty nước ngoài để che giấu tiền tham nhũng hoặc để rửa tiền. Anh có thể sẽ trở thành "thiên đường an toàn" cho hoạt động rửa tiền trong thời gian tới nếu không có những thay đổi trong chính sách liên quan đến sở hữu bất động sản.
Vụ bê bối Petrobras - quả bom tấn trên chính trường Brazil
14/03/2015 10:47
Tổng chưởng lý Brazil Rodrigo Janot ngày 3/3 đã yêu cầu Tòa án Tối cao Liên bang điều tra 54 chính trị gia do nghi ngờ những người này có liên quan tới vụ tham nhũng của tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.
Trốn thuế và rửa tiền - Căn bệnh nan y ở Ấn Độ
09/03/2015 20:45
Một trong số các kênh chuyển tiền ngầm trên thế giới tồn tại ở Ấn Độ - Hawala - hiện đang phát triển hết sức mạnh mẽ.
Văn phòng của HSBC ở Thụy Sĩ bị khám xét
18/02/2015 22:16
Sáng nay (18/2), công tố Yves Bertossa đã khám xét văn phòng của HSBC tại Quai des Bergues (văn phòng chính của bộ phận ngân hàng tư nhân toàn cầu) trong hơn một giờ đồng hồ.
Vụ HSBC Thụy Sĩ bị phanh phui: Điều tra tài khoản liên quan đến Việt Nam
12/02/2015 07:33
Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu HSBC Việt Nam báo cáo khẩn cấp vụ việc liên quan đến thông tin HSBC Chi nhánh Thụy Sĩ giúp hàng ngàn người che giấu tài khoản, trong đó có 26 tài khoản liên quan đến Việt Nam
Ngăn “tiền bẩn” đổ vào gom vàng
26/12/2014 07:26
Vì sao chỉ nắm thông tin giao dịch mua bán vàng bạc, kim loại quý có giá trị quy đổi từ 300 triệu đồng tiền mặt trở lên?
Malaysia, Thái Lan dẫn đầu luồng tiền “đen” ở Đông Nam Á
21/12/2014 08:42
Lượng tiền “đen” này đến từ các hoạt động hối lộ, tham nhũng, rửa tiền và giao dịch khống, theo báo cáo của Tổ chức chống tham nhũng Global Financial Integrity, Mỹ.
