Rửa tiền
Ngành thuế sẽ kiểm tra thông tin người Việt trong "Hồ sơ Panama"
10/05/2016 10:42
Dữ liệu "Hồ sơ Panama" vừa được công bố tối 9/5 đã chỉ rõ từng cá nhân, doanh nghiệp có liên quan tới vụ việc này trong đó riêng tại Việt Nam có khoảng gần 200 người.
Các công ty Mỹ hết đường trốn thuế
06/05/2016 16:22
Ngày 5/5, Mỹ đã công bố các biện pháp nhằm ngăn chặn việc sử dụng các công ty bình phong ở nước này vào các hoạt động như trốn thuế và rửa tiền.
ECB quyết định"khai tử" đồng 500 euro
05/05/2016 11:52
Theo tờ Thời báo Tài chính (The Financial Times) của Vương quốc Anh, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 4/5 thông báo quyết định ngừng in tờ tiền giấy mệnh giá 500 euro và sẽ ngừng phát hành tờ tiền này vào khoảng cuối năm 2018, do quan ngại tờ 500 euro có thể tiếp tay cho các tổ chức tội phạm.
Tại sao người ta không “rửa tiền” bằng cách trữ vàng?
22/04/2016 13:00
Vàng giá trị như một loại tiền tệ riêng. Thực tế, thị trường vàng vô cùng rộng lớn và có tính thanh khoản cao và có một lịch sử dài lâu.
“Siêu lừa” Pháp hé lộ vài chiêu rửa tiền kinh điển tại Trung Quốc
13/04/2016 10:13
Sau buổi phỏng vấn với “siêu lừa” về các hình thức rửa tiền tại Trung Quốc, hãng tin AP khẳng định quốc gia Đông Á này trở thành thiên đường rửa tiền mới của tội phạm quốc tế
Trung Quốc - Thiên đường rửa tiền
29/03/2016 10:04
Bọn lừa đảo, băng nhóm xã hội đen, tổ chức ma túy khắp thế giới đã tìm thấy địa điểm mới để rửa tiền dễ dàng - Trung Quốc.
Trung Quốc triệt phá các ngân hàng rửa tiền
22/11/2015 09:14
Trước những diễn biến xấu của thị trường chứng khoán và tiền tệ trong nước, Bộ Công an Trung Quốc đã tập trung chỉ đạo triệt phá các ngân hàng ngầm. Từ tháng 4 đến nay, đã phá được 170 vụ ngân hàng ngầm hoạt động chuyển tiền tham nhũng, rửa tiền với số tiền lên tới hơn 800 tỷ NDT (126 tỷ USD).
Trung Quốc phá vỡ quỹ tín dụng đen trị giá hơn 64 tỷ USD
20/11/2015 07:59
Các băng nhóm này có liên quan tới một "ông trùm" điều hành hàng chục công ty tại Hong Kong (Trung Quốc) có liên quan tới các giao dịch ngoại tệ trái phép và rửa tiền.
Deutsche Bank đồng ý nộp phạt 200 triệu USD cho các cơ quan Mỹ
04/11/2015 16:41
Deutsche Bank ước tính sẽ phải nộp trên 200 triệu USD tiền phạt cho Sở Tài chính New York (DFS) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ngân hàng trung ương nước này.
Trung Quốc và Mỹ nhất trí hợp tác chống tham nhũng và rửa tiền
27/09/2015 06:52
Theo hãng AFP, ngày 26/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo sau cuộc gặp giữa Chủ tịch nước này Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama, 2 nước đã nhất trí tăng cường hợp tác chống tham nhũng, rửa tiền và bảo trợ khủng bố.
Nhiều ngân hàng Australia đóng tài khoản của công ty tiền ảo
24/09/2015 18:22
Các ngân hàng lớn của Australia đang đóng tài khoản của những công ty giao dịch tiền ảo bitcoin, buộc ít nhất 13 nhà cung cấp tiền kỹ thuật số ngừng hoạt động, trong bối cảnh Chính phủ Australia thắt chặt các luật lệ quy định nhằm kiểm soát tình trạng rửa tiền và tài trợ cho những kẻ khủng bố.
Thêm một quan chức cấp cao Brazil lĩnh án 15 năm tù vì vụ Petrobras
22/09/2015 11:39
Cựu thủ quỹ của đảng cầm quyền Brazil ngày 21/9 đã lĩnh mức án hơn 15 năm tù giam do dính líu tới bê bối tham nhũng quy mô lớn của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Petrobras.
Kinh tế ngầm Trung Quốc ở châu Âu
24/08/2015 10:38
Chuyển tiền bất hợp pháp từ kinh tế ngầm Trung Quốc ở châu Âu về đại lục đang trở thành mối quan tâm đặc biệt không chỉ của Ý, nơi có 4 cán bộ chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc và 287 công dân Ý gốc Hoa đang bị điều tra về tội rửa tiền, trốn thuế
Ngân hàng Trung Quốc bị buộc tội rửa tiền ở Ý
06/08/2015 11:49
Theo các công tố viên, ngân hàng lớn thứ tư ở Trung Quốc là Bank of China đã thực hiện rửa một số liền khổng lồ ở Ý lên đến 5 tỷ euro.
Sàn bitcoin MtGox mất tiền 6 tháng trước khi tuyên bố phá sản
05/08/2015 16:24
Sàn giao dịch bitcoin MtGox dường như đã mất tiền 6 tháng trước khi chính thức tuyên bố đệ đơn phá sản do để “bốc hơi” hàng chục triệu USD tiền ảo và tài khoản của khách hàng.
Người nước ngoài ồ ạt đến nước Anh "rửa tiền"
29/07/2015 16:04
Những khoản tiền bị đánh cắp hay có được do tham nhũng từ nước ngoài đang được đổ vào nước Anh để mua các bất động sản.
Fed "sờ gáy" 1 trong 4 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc
23/07/2015 09:02
Lần đầu tiên, Mỹ thẳng tay lên án một ngân hàng lớn thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc. Lần ra tay này yêu cầu ngân hàng Xây dựng Trung Quốc chi nhánh New York phải sửa đổi một số vấn đề thiết sót trong công cuộc chống rửa tiền.
Italy tố 300 người Trung Quốc liên quan vụ "rửa" 4,5 tỉ euro
21/06/2015 15:24
Các công tố viên Italy vừa cáo buộc chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại thành phố Milan và gần 300 cá nhân có liên quan tới các vụ việc rửa tiền.
Những chiếc vali đựng "tiền bẩn" ở FIFA
28/05/2015 15:38
Mặc dù các vụ scandal không phải là điều gì mới ở FIFA, đây vẫn là vết nhơ tồi tệ nhất trong lịch sử thể thao thế giới. Cơ quan điều tra cho rằng rửa tiền, gian lận, hối lộ, đút lót… là những tội danh mà một số quan chức FIFA thường xuyên phạm phải.
Thụy Sĩ sẽ ngưng nhận tiền “bẩn”
08/05/2015 14:21
Theo số liệu thống kê của Hiệp hội ngân hàng (NH) Thụy Sĩ, trong năm 2014, các NH ở Thụy Sĩ đã phát hiện 1.753 trường hợp giao dịch bị nghi ngờ rửa tiền, với số tiền cao mức kỷ lục là 3,5 tỷ USD. Giao dịch có giá trị lớn nhất là 213,4 triệu USD, ngoài ra có 6 giao dịch khác cũng có giá trị cao là 80 triệu USD.
