Theo ông Tiến, số lượng các nạn nhân trong vụ việc này sẽ còn rất nhiều, bởi hình thức kinh doanh, huy động vốn của công ty Khải Thái được triển khai theo mô hình đa cấp. Mỗi nhân viên của Khải Thái, qua việc tư vấn đã tự mở rộng mạng lưới của mình, do đó, sẽ còn nhiều các nạn nhân khác chưa xuất hiện để tố cáo.
Lãnh đạo C45 chia sẻ, cần tiến hành kỹ lưỡng, và chắc chắn sẽ cần nhiều thời gian. Trước đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 – Bộ Công an đã thu giữ được số tiền hơn 70 tỷ đồng sau khi bắt giữ một số lãnh đạo của công ty Khải Thái.
Khám xét tại cả 3 địa điểm công ty này đặt văn phòng, cơ quan điều tra cũng thu giữ 2.000 tài khoản uỷ thác đầu tư với số tiền trên 200 tỷ đồng cùng hàng loạt tài liệu liên quan đến việc kinh doanh sàn vàng trái phép.
Để lấy lòng tin của người gửi, công ty này đã lập sàn giao dịch vàng, ngoại tệ bằng hình thức tài khoản trên mạng. Đến cuối 2012, công ty đã kêu gọi các nhà đầu tư đóng tiền với lãi suất từ 3 đến 3,5% tháng để đầu tư kinh doanh vào các sàn vàng quốc tế nhưng thực chất công ty này không đầu tư gì.Theo cơ quan điều tra, công ty Khải Thái hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp, thưởng cho nhân viên kinh doanh rất cao nhằm mục đích khuyến khích nhân viên tìm kiếm nguồn khách hàng cho công ty.
Đại tá Trần Văn Doanh – Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 – Bộ Công an nói: Với chiêu bài trả lãi cao 30 - 45%/năm và các hình thức thưởng khác như thưởng tiền mặt, huy động được 500 triệu đến 1 tỷ sẽ thưởng trực tiếp 50 triệu đồng và những đồ vật quý hiếm khác như iPhone, iPad hay dây chuyền vàng từ đó đã lôi kéo mua chuộc người dân tham gia huy động vốn dưới hình thức là góp vốn và viết giấy ủy thác kinh doanh vàng qua Internet.
Đại tá Trần Văn Doanh cho biết, mặc dù Chính phủ đã có lệnh cấm kinh doanh vàng qua mạng dưới mọi hình thức nhưng hiện ở Việt Nam vẫn có khoảng trên 30 công ty kinh doanh sàn vàng dưới hình thức ủy thác kinh doanh để huy động vốn.
Chiêu bài huy động vốn với lãi suất cao này không mới. Sau khi thu được một lượng tiền lớn từ các nhà đầu tư, các đối tượng có thể chuyển tiền ra nước ngoài rồi cao chạy xa bay, hậu quả là người dân có thể chịu rủi ro rất lớn.
“Chúng tôi cũng cảnh báo những người dân nhất là những nhà đầu tư lớn như thế này hiện nay với bối cảnh kinh tế khó khăn thế này không có loại hình kinh doanh nào lãi suất cao có khả năng trả lãi suất 30% - 40%/năm cho nên người dân không nên vì mục đích hám lợi mà mắc mưu dụ dỗ của các cty kinh doanh vàng qua mạng như thế này” – Đại tá Trần Văn Doanh cảnh báo.
Theo Kiên Trung
