Phá tổ chức ăn cắp thông tin thẻ tín dụng quốc tế

Cuộc vây bắt diễn ra vào buổi chiều và đến nửa đêm 31-5-2013 tại ba địa điểm là Hà Nội, TPHCM và Ninh Thuận. Riêng tại TPHCM, CQĐT đã khoanh vùng khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q7) - nơi các đối tượng cộm cán cư ngụ. Tám đối tượng đã bị bắt khẩn cấp, trong đó một tên được cho là cầm đầu... Số tang vật liên quan bị CA thu giữ gồm: bốn chiếc ôtô (tất cả đều là siêu xe có giá trị nhiều tỷ đồng) trong đó có chiếc Porsche thể thao BS: 56N-0619 và một chiếc SH 59H1-238.99 được cho là của đối tượng cầm đầu. Công an cũng thu giữ nhiều bất động sản có giá trị và phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng có số dư lớn của băng nhóm này. 

Trong số các đối tượng bị bắt khẩn cấp, có bốn tên tại TPHCM, ba tên tại Hà Nội và một tên bị bắt tại Ninh Thuận được cho là tên cầm đầu, đang trong quá trình điều tra nên CQĐT chưa tiết lộ danh tính... Để bắt được băng nhóm này, ngoài sự phối hợp với lực lượng FBI và Cơ quan CSĐT tội phạm đặc biệt nghiêm trọng của Anh, Công an Việt Nam có sự phối hợp giữa các đơn vị gồm Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Văn phòng cơ quan CSĐT; Cục Cảnh sát hình sự; Cục Cảnh sát kỹ thuật nghiệp vụ và công an một số địa phương.

Siêu xe Porsche và xe SH của tên cầm đầu đang bị tạm giữ

Theo thông tin từ CQĐT, băng tội phạm này ăn cắp thông tin của các chủ thẻ tín dụng, ăn cắp thẻ tín dụng, thông tin trên thẻ của các công ty kinh doanh thương mại điện tử và thông tin từ các hoạt động giao dịch qua mạng của nhiều công ty trên thế giới. 

Sau khi có thông tin, thông qua các diễn đàn trên mạng internet dành cho hacker, chúng rao bán thông tin, thẻ tín dụng này. Khách hàng giao dịch với chúng ở nhiều nơi trên thế giới và chủ yếu là các băng nhóm tội phạm. Khi thế lực xấu có được thông tin này, chúng móc nối với nhau để mua hàng qua mạng, rút tiền mặt. 

Tại Việt Nam, sau khi móc nối được với tội phạm ở nước ngoài để mua, tiếp nhận thông tin về thẻ tín dụng, rút được tiền mặt hoặc mua hàng qua mạng, băng này đã lập các trang web chuyên tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, đánh lô đề với số lượng người tham gia cũng như mức độ nhận cược rất lớn, trong đó điển hình là trang web cá độ lode365.com. Chúng còn rửa tiền bằng việc đầu tư vào bất động sản hoặc mua các phương tiện đắt tiền.

Các đối tượng trong băng tội phạm

Với trang web lode365.com, các đối tượng tại Việt Nam sử dụng các loại tài khoản ngân hàng để chuyển tiền đánh bạc dưới hình thức lô đề và tài khoản cá độ bóng đá, trong đó một số giao dịch liên quan đến trang web khủng M88 của châu Á cũng vừa bị khám phá. Chủ trang web lode365.com cũng được cho là tên cầm đầu của nhóm tội phạm này, đã thành lập thêm một số trang web phục vụ cá độ bóng đá, buôn bán tài khoản Credit card trộm cắp được và đã thu ước tính hàng chục triệu đôla.

Tại CQĐT, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, một trong những mắt xích quan trọng của băng tội phạm này đã được nêu tên là Trương Hải Duy (SN 1989 tại Hậu Giang). Đối tượng được cho là cầm đầu có xe Porsche bị tạm giữ nêu trên đã bị bắt khi đang ở Ninh Thuận.

Theo Lê Bình