Thụt két 20 tỉ đồng cá độ đá gà, cán bộ Agribank hầu tòa

Sáng 29-9, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án tham ô, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thạnh, TP HCM (Agribank - CN Bình Thạnh).

6 bị cáo là cán bộ của Agribank - CN Bình Thạnh ra hầu tòa, gồm: Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1980), nguyên phó trưởng phòng marketting, bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”; Đỗ Hữu Khương (SN 1968), nguyên phó trưởng phòng kế toán và ngân quỹ; Đinh Thị Thu Ngân (SN1976), nguyên thủ quỹ, cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lữ Sỹ Hành (SN 1961), nguyên giám đốc chi nhánh và 2 nguyên phó giám đốc chi nhánh Bùi Thị Sớm (SN1958), Phạm Thị Thanh Hương (SN 1967) cũng hầu tòa vì tội ““Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, Agribank - CN Bình Thạnh thành lập Ban quản lý (BQL) ATM gồm các thành viên: Phạm Thị Thanh Hương (trưởng ban), Trần Thị Quế (nguyên trưởng phòng kế toán ngân quỹ) và Đỗ Thị Hảo (nguyên trưởng phòng kế hoạch nguồn vốn).

BQL ATM này không thực hiện đúng các quy trình, quy định liên quan đến quản lý, tiếp quỹ cho các máy ATM mà tự tiện giao cho Nguyễn Thanh Nhàn thực hiện các công việc quản lý, tiếp quỹ. Tự tung tự tác, Nhàn tự ước tính máy ATM nào gần hết tiền, cần tiếp quỹ thì điện thoại xuống cho thủ quỹ Đinh Thị Thu Ngân chi tiền.

Khi chi tiền, Ngân không yêu cầu làm chứng từ kế toán hoặc giấy đề nghị tiếp quỹ có phê duyệt, cũng không làm chứng từ phiếu xuất - nhập tiền nội bộ mà để Nhàn tự nạp tiền vào các hộp đựng tiền.

Các thành viên khác trong BQL ATM không niêm phong các hộp tiền, không tham gia vận chuyển, áp tải các hộp tiền của chu kỳ cũ. Tiền của chu kì cũ tồn lại đưa từ máy ATM về kho quỹ cũng không được kiểm đếm, không lập biên bản kiểm quỹ, không đối chiếu tồn quỹ trong suốt một thời gian dài.

Từ cuối năm 2011, lợi dụng sơ hở này, trong lúc vận chuyển, Nhàn mở hộp đựng tiền lấy một số lượng lớn tiền mệnh giá 500.000 đồng. Số tiền còn lại, Nhàn đưa vào máy nhưng lại nhập số tiền tiếp quỹ theo đúng số tiền mà Nhàn đã nhận từ thủ quỹ. Hành vi phạm tội được Nhàn thực hiện nhiều lần trong thời gian dài. Từ đó, Nhàn chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng của ngân hàng và “nướng” hết vào cá độ đá gà ở Campuchia.