Vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử phố Wall

Hôm qua, ông đã bị Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ. Vợ ông đã dùng 10 triệu USD trái phiếu để bảo lãnh cho ông. Ông từ chối không đưa ra bất kỳ một lời bình luận nào.

Nếu bị phát hiện ra có tội, ông đương đầu với mức phạt 5 triệu USD và án tù 20 năm. Công ty của ông tại New York quản lý khoảng 50 triệu cổ phiếu/ngày. Công ty chuyên xử lý những yêu cầu từ những người môi giới trực tuyến từ những công ty lớn nhất của Mỹ trong đó có General Electric Co. và Citigroup Inc.

Hôm nay, Uỷ ban Chứng khoán Mỹ cũng đã kiện ông ra toà.

Theo các công tố viên, ông Madoff điều hành công việc tư vấn đầu tư của mình từ văn phòng của ông tại một tầng riêng biệt. Các báo cáo tài chính được cất giữ hết sức cẩn thận.

Đầu tháng 12, ông nói với một nhân viên của mình rằng khách hàng muốn lấy lại 7 tỷ USD và tình trạng tài chính của ông không mấy thuận lợi. Sau đó, ông nói với nhân viên của mình rằng ông muốn trả thưởng cuối năm trước thời điểm cuối năm, hai tháng trước thời hạn.

Sau khi một vài nhân viên cao cấp nói chuyện với ông, họ phát hiện ra tình trạng tài chính của ông không mấy thuận lợi và họ muốn biết điều gì đang xảy ra.

Khi gặp riêng ông Madoff tại nhà riêng, ông thú nhận rằng công việc của ông chỉ là một lời nói dối. Công ty thua lỗ khoảng 50 tỷ USD.

Ông Madoff khởi nghiệp năm 1960 với 5 nghìn USD tiền tiết kiệm và tận dụng thay đổi để thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Lam Giang
Theo Bloomberg