Tạm giữ hình sự nguyên Chủ tịch HĐQT Khoáng sản Bình Thuận (KSA) Phạm Thị Hinh về hành vi thao túng chứng khoán

Ngày 22/3/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội về việc khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (KSA), xảy ra trên địa bàn Thành phố Hà Nội gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Qua quá trình điều tra, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 12/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ngày 21/3/2019 đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ hình sự đối với bà Phạm Thị Hinh về tội thao túng thị trường chứng khoán theo quy định tại Điều 211 Bộ Luật hình sự.

Bà Phạm Thị Hinh sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú: Tổ 20A, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận và Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật Công ty cổ phần chứng khoán VSM. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ án.

Lên sàn chứng khoán từ năm 2010, KSA từng là một trong những cổ phiếu "nóng" trong giai đoạn sóng đầu cơ khoáng sản bùng nổ với những dự án khai thác vàng, titan…Tuy nhiên, trong nhiều năm hoạt động, KSA đã cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường về hoạt động kinh doanh.

Biến động cổ phiếu KSA kể từ khi lên sàn chứng khoán

Vào cuối năm 2017, hoạt động của KSA đã bị "phanh phui" trên truyền thông. Trụ sở của các Công ty con của KSA đặt tại Cụm Công nghiệp Thắng Hải, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận không hề tồn tại theo những gì công ty công bố. Nơi KSA cho xây dựng Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận có công suất 60.000 tấn/năm đã dừng thi công từ lâu. Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Thuận cho biết dự án này chưa từng có tên trong danh sách cấp phép, đơn xin thủ tục đầu tư.

Trụ sở "ma" của KSA

Không những vậy, trong báo cáo tài chính của KSA cũng có rất nhiều điểm bất cập khi thường xuyên ghi nhận doanh thu, lợi nhuận nhưng không có tiền thực thu.

Trong năm 2018, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) đã ra quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với KSA để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Trong phiên giao dịch cuối cùng trước khi bị hủy niêm yết, thị giá KSA chưa đến 500 đồng/cp.