Những công ty đa cấp lừa đảo bị khai trừ khỏi hiệp hội

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tuyên bố khai trừ thành viên đối với hai công ty nêu trên. Cả hai đều là những doanh nghiệp có lãnh đạo bị cơ quan điều tra bắt giữ do có hành vi hoạt động không lành mạnh. Quyết định chấm dứt tư cách thành viên đối với hai đơn vị trên có hiệu lực từ ngày 1/11/2012.

VECOM khai trừ tư cách thành viên đối với hai doanh nghiệp là Tâm Mặt Trời và Cộng Đồng Việt không đồng nghĩa với việc chấm dứt hoạt động của họ. "Về hoạt động của doanh nghiệp, một doanh nghiệp có thể không phải là hội viên nhưng vẫn hoạt động theo pháp luật", ông Nguyễn Thanh Hưng, Tổng thư ký VECOM cho biết.

Trước đó, VECOM đã phát công văn đến các Ủy viên Ban chấp hành của hiệp hội, đề xuất khai trừ một số hội viên sau khi tiến hành rà soát hoạt động các đơn vị này. Đây đều là những công ty "có dấu hiệu hoạt động không lành mạnh, vi phạm pháp luật về thương mại điện tử và pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng", theo VECOM.

Ngày 8/8, Hiệp hội đã gửi công văn tới một số hội viên yêu cầu báo cáo tình hình hoạt động và phải có trả lời bằng văn bản trước ngày 16/8/2012. Đặc biệt, trong số này có một số doanh nghiệp xây dựng sàn thương mại điện tử và phát triển các gian hàng theo mô hình bán hàng đa cấp, hình thức mà công ty MB24 đã áp dụng để lôi kéo, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người chơi. Theo ước tính của cơ quan điều tra, mạng lưới MB24 đã phát triển tới hơn 100.000 gian hàng ảo, có dấu hiệu chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng.

Trong số 10 công ty thành viên được VECOM gửi yêu cầu báo cáo hoạt động, có tới 8 doanh nghiệp không phản hồi. Cụ thể, tới ngày 17/8/2012 (một ngày sau hạn chót nộp báo cáo cho Hiệp hội), một số công văn gửi không có người nhận nên được trả về cho văn phòng của VECOM. Mọi nỗ lực liên hệ với các hội viên này qua email và điện thoại (theo thông tin đăng ký thành viên) cũng không có kết quả.

Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời có gửi báo cáo nhưng sơ sài, phía Hiệp hội cho biết đã yêu cầu đơn vị này báo cáo chi tiết theo nội dung công văn đã gửi trước đó, nhưng chưa thấy có phản hồi thì một số lãnh đạo của doanh nghiệp này và công ty Cộng Đồng Việt đã bị bắt giữ.

Theo điều tra của Cục cảnh sát công nghệ cao (C50), lãnh đạo công ty Tâm Mặt Trời kêu gọi mọi người tham gia làm thành viên để sở hữu một gian hàng điện tử và được mua hàng hóa đa chủng loại với giá cực rẻ. Để được hưởng quyền lợi này, mỗi người phải nộp 6 triệu đồng.

Khi giới thiệu thêm một người tham gia, họ sẽ được "thưởng" 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, chưa ai mua được hàng từ loại hình kinh doanh đa cấp trực tuyến này. Cơ quan điều tra xác định gần 40.000 người đã tham gia làm thành viên của công ty Tâm Mặt Trời.

Công ty Cộng Đồng Việt cũng bị cáo buộc triển khai mô hình lừa đảo đa cấp thông qua huy động vốn trên mạng Internet. Các thành viên tham gia được hứa hẹn nhận lợi nhuận gấp 3 sau khoảng nửa năm đầu tư. Nhiều người đã lôi kéo thân nhân, bạn bè cùng tham gia. Những ngày đầu, họ được trả lãi 25 - 33% số vốn khiến càng tin tưởng.

Trong quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện gần 100.000 người bị lôi kéo làm thành viên, tổng số tiền đóng cho công ty đã hơn 400 tỷ đồng. Một cán bộ thuộc C50 nhận định: "Đây chỉ là con số trên sổ sách, trong thực tế người bị lừa có thể lên đến hàng trăm nghìn".

Theo Anh Quân
VnExpress