Thủ đoạn lừa đảo của Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang

Quá trình “lột xác”

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang (trú tại phường Yên Hoà, Hà Nội) - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV (gọi tắt là Công ty CCV) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện các vụ việc liên quan đến việc tham gia góp vốn đầu tư có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc hợp tác các sản phẩm từ rau má.

Qua xác minh, tháng 10/2020, Mai Hà Trang (SN 1988, trú tại phường Yên Hoà, Hà Nội) mua lại công ty CP xây dựng và kinh doanh Hoàng Long với giá 10 triệu đồng và đổi tên thành Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV.

Sau gần 2 năm hoạt động, doanh nghiệp này điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, và do Mai Hà Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, điều hành mọi hoạt động.

Cơ quan điều tra cho biết, mặc dù với số vốn điều lệ lớn nhưng Trang và các thành viên không góp tiền thực vào công ty. Việc quảng bá vốn điều lệ 200 tỷ đồng nhằm tạo dựng hình ảnh đẹp giúp Trang có thể huy động vốn của các nhà đầu tư.

Đồng thời, Công ty CCV mở văn phòng đại diện tại: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng để tổ chức các cuộc hội thảo, quảng bá thông tin, hình ảnh về việc đang đầu tư, phát triển dự án trồng rau má tại tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) và sản xuất thực phẩm chức năng và mỹ phẩm từ rau má, đầu tư chuỗi cửa hàng đồ uống đem lại lợi nhuận cao.

Ngoài ra, Mai Hà Trang còn thành lập thêm 6 công ty khác để gọi là hệ sinh thái CCV gồm: Công ty CP đầu tư phát triển CCV Group; Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ nông sản sạch Greenup; Công ty CP vua rau má; Công ty CP CCVG Pharma; Công ty CP Xuất nhập khẩu CCVG; Công ty CP Bất động sản CCV Land.

Tuy nhiên, các công ty hầu như không có hoạt động nào sinh ra lợi nhuận mà phải dừng hoạt động sau một thời gian ngắn.

Thủ đoạn đưa nạn nhân vào bẫy

Từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2023, Công ty CCV Group đã tiến hành huy động vốn bằng hình thức kêu gọi nhiều nhà đầu tư hợp tác kinh doanh cam kết trả lãi suất cao (từ 3% - 7%/tháng).

Để tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư, Công ty CCV thành lập văn phòng đại diện tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), thuê 46 ha đất, tổ chức trồng rau má để tạo thành địa điểm tham quan cho các nhà đầu tư. Rất nhiều nhà đầu tư đã được đưa đến thăm trang trại trồng rau má này.

Ngoài ra, đối tượng còn quảng bá chuỗi đồ uống Greenup có nguyên liệu từ cây rau má sẽ được phát triển trên phạm vi toàn quốc, đem lại lợi nhuận vượt trội.

Do tin tưởng vào các dự án của công ty CCV và cam kết chi trả lợi nhuận cao, hàng nghìn nhà đầu tư góp vốn hợp tác kinh doanh với công ty thông qua 2.784 hợp đồng với tổng số tiền 1.038 tỷ đồng.

Số tiền huy động được, đối tượng chỉ sử dụng một phần nhỏ để duy trì hoạt động của dự án trồng rau má (khoảng 10 tỷ đồng), còn lại Trang dùng để trả gốc, lãi hàng tháng cho nhà đầu tư, chi tiền hoa hồng cho các đại lý, văn phòng đại diện huy động vốn và sử dụng vào mục đích cá nhân (mua bất động sản và chi tiêu…).

Đến tháng 4/2023, Công ty CCV không còn khả năng thanh toán tiền lợi nhuận cam kết hàng tháng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định.