Thuê người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng sử dụng vào mục đích bất chính

Trước đó, lực lượng phối hợp đã triệu tập N.A.D. (SN 1994, làm việc tại một công ty thuộc KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát ) cùng 10 đối tượng khác đến cơ quan Công an làm việc vì tình nghi có liên quan đến hành vi trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng bị triệu tập làm việc.

Qua đấu tranh, D. khai nhận từ năm 2020 đến nay, D. đã thuê nhiều người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng, sau đó bán tài khoản này cho người khác sử dụng để hưởng hoa hồng từ 200.000- 300.000 đồng/tài khoản. Những người được D. thuê mở tài khoản được nhận từ 800.000-1.000.000 đồng/tài khoản.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng xấu đã sử dụng các tài khoản này để giao dịch với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, có dấu hiệu hoạt động phạm tội nên tiếp tục điều tra làm rõ.