Triệt hạ đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 1.400 tỷ đồng

6 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ trong vụ việc trên. Trong đó, đối tượng Ngô Thị Mai, trú tại Quán Toan, Hồng Bàng - kẻ cầm đầu đường dây này, khai nhận từ năm 2009 đến nay, đã thành lập và mua chức danh của 7 công ty "ma" gồm: Cty TNHH vận tải Xuân Phú; Cty TNHH thương mại Hùng Thắng; Cty TNHH Đại Dũng; Cty sản xuất thương mại và dịch vụ ANC, Cty TNHH thương mại vật tư xây dựng Đức Hùng; Cty TNHH đầu tư và phát triển Đức Bình, Cty TNHH Xuân Hồng, để tổ chức mua bán hoá đơn giá trị gia tăng.

Ngô Thị Mai và đồng bọn cũng thừa nhận đã xuất bán trái phép 60 quyển hóa đơn với số tiền ghi khống trên hóa đơn lên đến hơn 1.400 tỷ đồng để thu lợi bất chính.

Khám xét tại nhà riêng của vợ chồng Mai tại thôn Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương và GH40 khu đô thị Long Sơn, cùng 1 số cơ sở khác, ban chuyên án thu giữ 8 máy tính, 1 laptop, 4 bộ dấu, 61 quyển hóa đơn GTGT, 800 triệu đồng, cùng nhiều hóa đơn, chứng từ của 7 công ty "ma" nêu trên.