Mua bán hóa đơn
Bắt giám đốc, chủ sở hữu công ty trong đường dây mua bán hóa đơn hàng trăm tỷ đồng
31/05/2025 09:50
Ngày 30/5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã khám phá thành công chuyên án “Mua bán trái phép hóa đơn”, xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước, đồng thời bắt loạt giám đốc, chủ sở hữu công ty liên quan. Bước đầu xác định, tổng trị giá hóa đơn mua bán trái phép trong chuyên án này gần 350 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn "ma" gần 350 tỉ đồng
31/05/2025 07:35
Đây là đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn, liên quan nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực cung ứng lao động.
Gom 58 công ty ‘ma’ để mua bán trái phép hoá đơn hơn 6000 tỷ đồng
26/04/2025 06:46
Trần Thị Hoa ở thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh) thông qua mạng xã hội đã đặt mua 58 công ty “ma” để mua bán hóa đơn trái phép, với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.
Chuẩn bị xét xử 38 bị cáo vụ mua bán hóa đơn gây thất thoát 743 tỷ đồng
05/03/2025 09:59
Ông Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội) cùng 37 đồng phạm bị cơ quan truy tố cáo buộc "móc nối" nhau mua bán trái phép hơn 19.000 hóa đơn khống, gây thất thoát trên 740 tỷ đồng tiền thuế nộp ngân sách.
Khởi tố giám đốc và kế toán mua bán trái phép hóa đơn
14/01/2025 08:15
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các cá nhân có hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Bắt vụ mua bán hóa đơn "khống" trên 300 tỉ đồng
08/01/2025 10:14
Đến thời điểm bị bắt, Bùi Mạnh Cường đã mua "khống" hàng trăm hóa đơn đầu vào của 19 công ty "ma" với giá trị trước thuế trên 300 tỉ đồng.
VỤ ÁN MUA BÁN HÓA ĐƠN KHỐNG GẦN 14.000 TỈ ĐỒNG: "Vén màn" thủ đoạn bảo kê
19/12/2024 11:06
Phiên tòa đã làm sáng tỏ thủ đoạn của các cán bộ thuế trong việc dung túng và che giấu hoạt động phi pháp của đường dây mua bán hóa đơn khống.
Truy tố 38 bị can trong vụ mua bán hóa đơn gây thất thoát hơn 740 tỷ đồng tiền thuế
29/11/2024 08:25
Ông Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội) cùng 37 đồng phạm bị cơ quan truy tố cáo buộc "móc nối" nhau mua bán trái phép hơn 19.000 hóa đơn khống, gây thất thoát trên 740 tỷ đồng tiền thuế nộp ngân sách.
"Ông trùm" trốn truy nã vẫn chỉ đạo vợ phạm tội gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng
26/11/2024 16:14
Dù đang bỏ trốn, Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc Công ty Thành An, vẫn chỉ đạo vợ lập sổ sách kế toán, che giấu lợi nhuận thực tế.
Truy tố Giám đốc công ty Thành An Hà Nội Nguyễn Đăng Thuyết và các đồng phạm
25/11/2024 16:28
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố tổng cộng 38 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 743 tỷ đồng.
Đề nghị truy tố nhóm lãnh đạo công ty thiết bị y tế mua bán hóa đơn gây thiệt hại 743 tỷ đồng
18/11/2024 14:53
Sau một thời gian điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố với 38 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty chuyên về thiết bị y tế và chủ các đại lý kinh doanh có hành vi mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại lớn ngân sách Nhà nước.
Khởi tố bà Phạm Thị Thùy Dương liên quan đến vụ mua bán hóa đơn 40 tỉ đồng
15/11/2024 12:16
Bà Phạm Thị Thùy Dương, kế toán doanh nghiệp ở Quảng Bình, đã bị khởi tố vì liên quan đến vụ mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hơn 40 tỉ đồng.
Bắt thêm hai đối tượng trong vụ án mua bán hóa đơn xăng dầu 'khủng' ở Quảng Ninh
09/11/2024 06:50
TPO - Mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty dầu khí Quảng Ninh, Cơ quan Công an vừa khởi tố vụ án, bắt thêm 2 bị can là Chủ tịch Hội đồng thành viên và Trưởng phòng kinh doanh của một công ty có trụ sở tại TP Hạ Long.
Khám xét Tập đoàn Việt Anh
20/09/2024 19:10
Ngày 20/9, các cơ quan chức năng đã khám xét Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tập đoàn Việt Anh, doanh nghiệp liên tục trúng hàng loạt gói thầu về xây dựng tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
Khởi tố cựu Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Thái Bình
17/09/2024 19:50
Cơ quan CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố nguyên Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Thái Bình và một cựu giám đốc ngân hàng vì hành vi “Mua bán hóa đơn trái phép”.
Vụ mua bán hóa đơn gần 14.000 tỷ đồng: Loạt cán bộ thuế nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng
08/09/2024 20:40
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố nhóm bị can lập 165 công ty ‘ma’ mua bán trái phép hóa đơn GTGT có giá trị hàng hóa gần 14.000 tỷ đồng. Để che đậy hành vi, các bị can đã hối lộ hàng chục tỷ đồng cho nhóm cán bộ thuế ở TPHCM, Bình Dương.
Xử lý nghiêm các trường hợp mua bán hóa đơn
08/09/2024 04:33
Một bộ phận người nộp thuế lợi dụng sự thông thoáng của thủ tục thành lập doanh nghiệp đã thành lập doanh nghiệp để thực hiện hành vi bán hóa đơn khống.
Kết luận điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại 743 tỷ đồng
01/09/2024 07:00
Trong 5 năm hoạt động, nhóm lãnh đạo Công ty Thành An đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính kê khai thuế và hạch toán nội bộ, ký hợp đồng mua bán hàng, hóa đơn khống, nhằm che giấu lợi nhuận thực tế, giảm tiền thuế phải nộp, ngân sách Nhà nước, hưởng lợi bất chính.
Lập 2 hệ thống kế toán, mua bán hóa đơn gây thiệt hại 740 tỉ đồng
31/08/2024 14:02
Ngoài hệ thống kế toán thuế công khai để nộp ngân sách, 3 doanh nghiệp còn lập hệ thống nội bộ, theo dõi thu, chi thực tế rồi mua bán hoá đơn dẫn đến gây thất thoát hơn 743 tỉ đồng
Đề nghị truy tố vợ chồng Tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội
31/08/2024 12:31
Cựu Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Thuyết cùng vợ và 36 người khác bị đề nghị truy tố vì lập 2 hệ thống kế toán, mua bán hóa đơn gây thiệt hại 740 tỷ đồng.
