Mua bán hóa đơn
Kế toán "bắt tay" quản lý lập hàng loạt công ty “ma” mua bán hơn 100 tỉ đồng hóa đơn GTGT
10/01/2021 11:32
Giữ cương vị quản lý và kế toán tại 2 công ty TNHH, Dung và Ngân đã cấu kết với nhau thành lập nhiều công ty "ma" để hoạt động mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền lên trên 100 tỉ đồng.
Đưa doanh nghiệp có hóa đơn bất thường vào 'tầm ngắm'
17/07/2020 13:40
Theo lãnh đạo ngành thuế và công an kinh tế, để ngăn chặn, phát hiện các đối tượng, đường dây mua bán trái phép hóa đơn, ngành thuế đã rà soát các doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu rủi ro cao về thuế vào tầm ngắm thanh, kiểm tra. Tuy nhiên, chế tài xử phạt loại tội phạm này vẫn còn quá nhẹ chưa đủ sức răn đe...
Triệt phá nhiều đường dây bán hóa đơn với trị giá gần 2.000 tỉ đồng
07/06/2020 20:20
Trao đổi với phóng viên ngày 7/6, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng.
Giám đốc và kế toán bán hoá đơn giá trị gia tăng khống nhiều tỷ đồng
03/06/2020 14:13
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố hai bị can Tuấn và Hương về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, Điều 203-BLHS năm 2015...
Thành lập 11 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng
16/11/2019 21:56
Năm đối tượng thuộc đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng ở TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa bị khởi tố. Đường dây này sở hữu tới 11 công ty “ma” và đã thực hiện hàng loạt “phi vụ” mua bán hóa đơn với 27 doanh nghiệp.
Vinaconex lên tiếng về thông tin triệu tập ông Nguyễn Xuân Đông, khẳng định sự việc xảy ra trước khi Nhà nước thoái vốn
25/07/2019 08:10
Tổng công ty cam kết các nội dung trên không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của công ty.
Lập công ty 'ma', mua bán hóa đơn nghìn tỷ
06/03/2019 13:59
Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá một đường dây mua bán hóa đơn lên đến gần 1 nghìn tỷ đồng.
Xét xử vụ đánh bạc ngàn tỉ: Thu lợi 180 tỉ đồng, nói vô tình phạm tội
16/11/2018 17:56
Tại phiên tòa xử vụ đánh bạc ngàn tỉ ngày 16-11, nữ giám đốc công ty trung gian thanh toán cho đường dây đánh bạc đã được hưởng lợi 180 tỉ đồng, song ra tòa nói "không tìm hiểu pháp luật nên đã vô tình phạm tội".
Phá đường dây mua bán hoá đơn GTGT trái phép thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng
09/10/2018 17:25
Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (HĐGTGT) trong một chuyên án được đơn vị xác lập trước đó trên địa bàn thành phố.
Đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ của Hoa hậu doanh nhân hoạt động như thế nào?
05/05/2018 21:11
Mới đây, Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) đã triệt phá một đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lên tới hàng tỷ đồng sau nhiều ngày theo dõi. Điều đáng nói, đối tượng cầm đầu đường dây này là một… hoa hậu.
Công an kêu gọi Tân hoa hậu Doanh nhân thế giới 2018 Nguyễn Thị Nhung ra đầu thú
30/04/2018 14:55
Ngày 27/4, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng công an Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án mua bán hóa đơn GTGT có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng do tân hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung cầm đầu.
"Vỏ bọc" của hoa hậu doanh nhân nghi cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ
28/04/2018 10:07
Nữ doanh nhân vừa được tôn vinh danh hiệu Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 bị cảnh sát tình nghi cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn GTGT lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
Khám phá đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ liên quan đến 1 Hoa hậu doanh nhân
27/04/2018 10:27
Chiều 26-4, Đại tá Nguyễn Đức Cường – Trưởng CAQ Hồng Bàng, Hải Phòng cho biết, đơn vị bước đầu khám phá thành công chuyên án công ty “ma” mua bán hóa đơn GTGT, liên quan đến đối tượng đạt ngôi vị Hoa hậu doanh nhân năm 2018.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hàng nghìn tỷ đồng
26/04/2018 09:58
Nhóm đối tượng do Nhung cầm đầu đã lập ra 17 công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Giám đốc chỉ đạo kế toán mua bán khống hóa đơn
23/02/2018 07:23
Vụ mua bán trái phép hóa đơn, xảy ra tại thành phố Hà Giang, do Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và xây dựng 779 cầm đầu.
Phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT gần 600 tỷ đồng
15/12/2017 10:32
Ngày 14/12, Cơ quan an ninh điều tra (ANĐT) - Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 6 bị can trong vụ mua bán hóa đơn GTGT.
TPHCM còn 7.500 tỷ nợ thuế
06/12/2017 19:55
Chiều 6/11, tiếp tục kỳ họp thứ sáu, HĐND TPHCM, Cục trưởng cục thuế TPHCM Trần Ngọc Tâm tiếp tục trả lời các chất vấn liên quan đến thu thuế thương mại điện tử, chống thất thu thuế và chuyển giá.
Nữ "cao thủ" cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trăm tỷ
31/07/2017 07:43
Ngày 30-7, cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án Hoàng Lệ Hằng cùng 11 đồng phạm phạm tội “mua bán trái phép hóa đơn”, xảy ra tại TP Hà Nội, đồng thời đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 12 bị can.
Lật tẩy đường dây mua bán hóa đơn khủng
15/07/2017 09:33
Trong năm 2015, Nguyễn Thị Thảo Quyên - TGĐ Cty Năng Lượng Xanh và Chủ tịch HĐQT Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh cùng đồng phạm xuất 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O cho 101 doanh nghiệp, với trị giá ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng.
Bắt khẩn cấp "ông chủ" mua bán hóa đơn khống hơn 7 tỉ đồng
24/04/2017 21:08
Đến khi bị bắt, Nguyễn Thanh Hợi ở Thanh Hóa đã mua bán trái phép gần 400 tờ hóa đơn khống để trốn thuế với số tiền hơn 7 tỉ đồng, thu lợi gần 100 triệu đồng.
