Mua bán hóa đơn : Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 450 tỉ đồng

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 450 tỉ đồng

07/09/2022 19:59

Trong giai đoạn 2016-2020, Nguyễn Đức Hậu, Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Linh Nhung (Ninh Bình) đã mua 187 hóa đơn đỏ trái phép của 32 doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn hơn 450 tỉ đồng.

Gian lận thuế GTGT – Bài 3: “Mánh khóe” trong chứng từ, thủ tục

12/07/2022 16:38

Đáp ứng yêu cầu cải cách, nhiều thủ tục hành chính thuế đã được tinh giản trong những năm qua. Tuy nhiên, không ít đối tượng đã lợi dụng sự thông thoáng của chính sách, cố tình vi phạm pháp luật thuế…

Gian lận thuế GTGT – Bài 1: Nhận diện thủ đoạn “kiếm lời bất chính”

10/07/2022 16:15

Gian lận thuế GTGT tại các doanh nghiệp vẫn là vấn đề nan giải trong suốt những năm qua, theo báo cáo từ lực lượng Thanh tra ngành Tài chính, nhiều đơn vị có dấu hiệu gian lận hàng tỷ đồng…

Thuê người nghiện hút, nghiện rượu làm giám đốc, bán hoá đơn hàng ngàn tỉ đồng

06/07/2022 14:23

Thành lập công ty "ma" thuê người đứng tên giám đốc là đối tượng nghiện hút, nghiện rượu, Nguyễn Văn Chiến (Bắc Giang) đã bán hàng trăm hoá đơn khoảng 1.200 tỉ đồng, gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước 120 tỉ đồng.

Lập một loạt công ty 'ma' để bán hóa đơn 1.200 tỷ đồng

30/06/2022 16:59

Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố nhóm đối tượng thành lập hàng loạt công ty "ma" để mua bán hóa đơn với trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn khoảng 1.200 tỷ đồng.

‘Đút túi’ 4 tỷ từ mua bán hoá đơn, Giám đốc Tập đoàn Toàn Vĩ bị khởi tố

27/04/2022 15:13

Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc và 2 kế toán Trần Thị Ngọc Nhung, Ngô Thị Minh Trang thuộc Công ty Tập đoàn Toàn Vĩ về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Làm mất hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế phạt đến 8 triệu đồng

18/11/2021 10:49

Phạt tiền từ 4-8 triệu đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập; làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng).

Lâu đài hoành tráng bậc nhất Hải Phòng của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát đáng giá bao nhiêu?

12/09/2021 08:26

Tòa "lâu đài" của ông Phát nằm tại số 9 đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP.Hải Phòng với kiến trúc độc đáo, nhiều chi tiết được đắp, tỉa cầu kỳ theo kiểu Pháp, Hy Lạp...

Khởi tố chủ tịch HĐQT và giám đốc công ty bán khống gần 100 tỉ đồng hóa đơn

12/08/2021 10:08

Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ hành vi thành lập công ty để bán khống gần 100 tỉ đồng tiền hóa đơn giá trị gia tăng đối với 1 chủ tịch HĐQT và 1 giám đốc của 2 công ty ở TP Thanh Hóa.

Đường dây 14 doanh nghiệp 'ma' mua bán hóa đơn hơn 2.000 tỷ đồng: Siết chặt để xử lý hành vi này ra sao?

30/07/2021 07:15

Một bộ phận doanh nghiệp vẫn tiếp tục lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế, chính sách để sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn nhằm mua bán hóa đơn trái phép thu lợi bất chính. Thậm chí, có những đường dây gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.

Thành lập hàng chục doanh nghiệp 'ma', mua bán trái phép hoá đơn giá trị hơn 1.000 tỷ đồng

26/05/2021 07:17

Công an tỉnh Bắc Giang quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong đường dây thành lập các công ty “ma” để mua bán hoá đơn trái phép với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.

Sử dụng 28 công ty 'ma' để mua bán 50.000 hóa đơn GTGT

18/03/2021 09:46

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép gần 50.000 hóa đơn GTGT có tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 1.553 tỷ đồng.

Hàng gì chỉ vài kilôgam mà doanh nghiệp khai gian hàng chục tỷ đồng?

24/02/2021 08:02

Theo Tổng cục Thuế, một số doanh nghiệp có hàng hóa nhập khẩu dù mỗi lô hàng chỉ có trọng lượng vài kilôgam đến vài chục kilôgam nhưng được khai báo trị giá từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án 'khủng' làm xăng giả

19/02/2021 08:09

Ngày 18/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng của Bộ Công an bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở, làm việc của Lê Thanh Trung (SN 1983, ngụ xã Long Tuyền, huyện Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), người được xác định là “ông trùm” đường dây mua bán hóa đơn giả trong trong vụ án buôn lậu, sản xuất xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu vừa bị Công an Đồng Nai triệt phá.

Kế toán "bắt tay" quản lý lập hàng loạt công ty “ma” mua bán hơn 100 tỉ đồng hóa đơn GTGT

10/01/2021 11:32

Giữ cương vị quản lý và kế toán tại 2 công ty TNHH, Dung và Ngân đã cấu kết với nhau thành lập nhiều công ty "ma" để hoạt động mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền lên trên 100 tỉ đồng.

Đưa doanh nghiệp có hóa đơn bất thường vào 'tầm ngắm'

17/07/2020 13:40

Theo lãnh đạo ngành thuế và công an kinh tế, để ngăn chặn, phát hiện các đối tượng, đường dây mua bán trái phép hóa đơn, ngành thuế đã rà soát các doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu rủi ro cao về thuế vào tầm ngắm thanh, kiểm tra. Tuy nhiên, chế tài xử phạt loại tội phạm này vẫn còn quá nhẹ chưa đủ sức răn đe...

Mua bán hóa đơn