Hóa đơn khống
Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 25.000 tỷ
30/12/2023 15:52
Ngày 30/12, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn lớn, hoạt động liên tỉnh với tính chất tinh vi, phức tạp.
Triệt phá đường dây công ty "ma", hóa đơn khống hơn 2.000 tỉ đồng
22/12/2023 08:59
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống trị giá hơn 2.000 tỉ đồng, bắt giữ 2 đối tượng.
Ngành thuế tăng cường xử lý trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
23/07/2023 11:05
Tổng cục Thuế sẽ tăng cường kiểm tra, xác minh các hồ sơ hoàn thuế có dấu hiệu rủi ro và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp sử dụng hóa đơn không hợp pháp.
Chậm hoàn thuế cho doanh nghiệp: Không vì một con sâu mà làm rầu cả nồi canh!
13/07/2023 11:00
Theo VCCI, cần phân biệt các doanh nghiệp, doanh nghiệp nào chủ đích trục lợi, doanh nghiệp nào chỉ liên quan đến việc mua bán hóa đơn không hợp pháp, hóa đơn khống.
Lập công ty "ma" xuất hóa đơn khống hàng chục tỉ đồng
10/06/2023 10:22
Không có hoạt động kinh doanh, nhưng qua điều tra, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) xác định Công ty Hải Phong đã xuất khống 580 hóa đơn với số tiền giao dịch lên tới 30 tỉ đồng.
Công an TP HCM triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống lên đến 4.000 tỉ đồng
05/05/2023 15:44
Công an TP HCM đã mở rộng điều tra, phát hiện đường dây in, phát hành, mua bán hóa đơn khống lên đến 4.000 tỉ đồng.
Bán gần 1.000 hoá đơn khống, chủ 6 công ty trốn truy nã bị bắt
05/10/2022 10:51
Thu lợi hơn 3 tỷ đồng từ việc bán hoá đơn khống, chủ 6 công ty tại Đồng Tháp bị bắt khi trốn truy nã ở TP Hồ Chí Minh.
Dùng 160 hoá đơn khống để nâng doanh số hơn 5.135 tỷ đồng
16/11/2018 15:19
Sáng 16-11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.
Triệt phá đường dây bán hóa đơn khống hơn 10.000 tỷ đồng
08/02/2018 12:57
Ước tính, số lượng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) các đối tượng đã mua bán trái phép với số lượng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống lên đến hơn 10.000 tỷ đồng.
Bắt loạt công ty “ma” hiện hình
18/09/2017 08:59
Tính đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Phước Toàn và đồng bọn đã làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.
Bắt khẩn cấp "ông chủ" mua bán hóa đơn khống hơn 7 tỉ đồng
24/04/2017 21:08
Đến khi bị bắt, Nguyễn Thanh Hợi ở Thanh Hóa đã mua bán trái phép gần 400 tờ hóa đơn khống để trốn thuế với số tiền hơn 7 tỉ đồng, thu lợi gần 100 triệu đồng.
Có dấu hiệu tiếp tay vụ mua bán hóa đơn khống trị giá 1.400 tỷ đồng
21/12/2016 14:59
Lực lượng chức năng vừa tiến hành kiểm đếm tang vật và tiếp tục làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong vụ mua bán hóa đơn khống trị giá 1.400 tỷ đồng.
Phát hiện đối tượng lập 16 công ty ma bán hóa đơn khống cho 2.295 doanh nghiệp
03/12/2015 14:32
Cho biết thêm thông tin về việc các đối tượng bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh, ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, năm 2014 công an Thành phố đã phát hiện ra 16 công ty do đối tượng Nguyễn Trường thành lập từ năm 2008 và đã bán hóa đơn khống cho 2.295 doanh nghiệp với số tiền 5.428 tỷ đồng.
Lãnh án chung thân do chiếm đoạt 74 tỉ đồng tiền hoàn thuế
06/10/2015 22:17
Gần 19g ngày 6-10, TAND tỉnh Kiên Giang mới tuyên án cho 8 bị cáo bị đưa ra xét xử trong 2 ngày 28 và 29-9 với cùng tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Điều tra 86 Doanh nghiệp có dấu hiệu phát hành hóa đơn trái phép
06/07/2015 08:58
Theo Cục Thuế Hà Nội, từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã chuyển 86 vụ liên quan đến 86 doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu phát hành hoá đơn trái phép sang cơ quan Công an điều tra làm rõ.
Bắt đối tượng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống 270 tỷ đồng
23/09/2014 08:40
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tiến Dũng. Khi biết bị khởi tố, Dũng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Mua bán hóa đơn khống hơn 2.000 tỉ đồng
19/03/2014 11:57
Ước tính trong thời gian trên, đường dây này đã mua bán hóa đơn có tổng giá trị hơn 2.000 tỉ đồng và chiếm đoạt tiền hoàn thuế hàng chục tỉ đồng.
Giám đốc lập công ty “ma” để bán hóa đơn khống rồi bỏ trốn
25/02/2014 10:30
Từ tháng 8-2009, An đã chỉ đạo cho kế toán Công ty lập khống các loại hóa đơn giá trị gia tăng, sau đó đem bán cho hơn 31 doanh nghiệp trên cả nước.
Vụ Phó chánh thanh tra Sở tham ô: Khởi tố thêm 3 nghi can
25/11/2013 16:11
Sáng 25.11, liên quan đến vụ bắt Phó chánh thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), khởi tố thêm 3 nghi can
Gom công ty ma để mua bán hóa đơn
01/03/2013 09:49
Thấy việc mua bán hóa đơn hưởng tiền chênh lệch vừa nhẹ nhàng vừa rủng rỉnh tiền, Nhi tiếp tục tìm mua các “công ty ma” khác để mở rộng hoạt động phi pháp.
