Mua bán hóa đơn
Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty dược mua bán hóa đơn trái phép
25/08/2024 06:34
TPO - Theo Công an tỉnh Hà Giang, bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược Bảo Châu (có địa chỉ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của công ty lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng.
TUYÊN ÁN 2 cựu Phó Chủ tịch huyện, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch xã cùng một loạt cán bộ, công chức
25/07/2024 19:34
Chiều 25/7, sau nhiều ngày nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh An Giang đã tuyên án 23 bị cáo là các cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (An Giang) cùng hàng loạt cán bộ, công chức của huyện về các tội “Tham ô tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Lập 64 công ty ‘ma’ để mua bán hóa đơn khống hơn 3.200 tỷ đồng
16/07/2024 19:55
Ngày 16/7, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố 16 bị can lập 64 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn khống với tổng trị giá hơn 3.200 tỷ đồng.
Điều tra 18 doanh nghiệp bị tình nghi "vi phạm đấu thầu" ở Quảng Bình
16/07/2024 09:48
Công an tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc điều tra 18 doanh nghiệp bị tình nghi có dấu hiệu vi phạm đấu thầu, mua bán hóa đơn trái phép...
Đường dây mua bán hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng, có sự tham gia của cán bộ thuế
03/07/2024 14:43
Bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang là chủ mưu cầm đầu, cùng đồng phạm lập ra 31 công ty, xuất khống 35.273 hóa đơn trước thuế GTGT hơn 4.000 tỷ đồng. Trong vụ án, cựu cán bộ thuế quận Tân Bình cũng tham gia mua bán hóa đơn, thu lợi bất chính.
Bịt lỗ hổng lập công ty "ma"
29/06/2024 09:55
Khi mở doanh nghiệp cần chứng minh rõ địa chỉ kinh doanh, thông tin của chủ sở hữu doanh nghiệp để tránh tình trạng lập công ty "ma" vi phạm pháp luật.
Vụ trục lợi hoàn thuế 'khủng': Lãnh đạo doanh nghiệp lĩnh án, cán bộ thuế 'thoát' trách nhiệm
09/05/2024 08:15
Liên quan đến vụ trốn thuế xảy ra tại Công ty Nam Phương Ninh Bình, TAND tỉnh Ninh Bình vừa xét xử và tuyên phạt giám đốc cùng kế toán công ty này tổng cộng 30 tháng tù. Trong khi đó, cán bộ Cục thuế Ninh Bình thực hiện thủ tục hoàn thuế cho công ty này không bị xử lý trách nhiệm.
Khởi tố một loạt giám đốc, kế toán
30/04/2024 01:08
Công an Quận 10, TPHCM, Công an tỉnh Hà Giang vừa khởi tố một loạt giám đốc, kế toán doanh nghiệp.
Khởi tố giám đốc 2 công ty ở Cà Mau
29/04/2024 21:28
Đặng Quốc Việt với vai trò là giám đốc đã điều hành các công ty do mình thành lập để mua bán hàng trăm hóa đơn với trị giá khoảng 130 tỉ đồng
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam
19/04/2024 09:59
2 giám đốc doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng có hành vi mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế.
Tiếp tục điều tra nguồn gốc khối tài sản của ông Đỗ Hữu Ca
13/04/2024 12:59
Liên quan đến tài sản của ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng bị thu giữ trong quá trình điều tra. Cơ quan công an đã bóc tách để điều tra, xác minh nguồn gốc.
Nói lời sau cùng, bị cáo Đỗ Hữu Ca bày tỏ ‘rất ân hận, xấu hổ’
11/04/2024 13:45
Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Đỗ Hữu Ca tỏ ra rất ân hận, xấu hổ, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người dân Hải Phòng, các cơ quan, đoàn thể và ngành công an đã từng công tác.
Khởi tố nữ giám đốc ở Hà Nam mua bán hóa đơn khống trị giá 730 tỷ đồng
25/03/2024 06:52
Thông qua các công ty “ma”, Hậu và đồng phạm xuất trên 1.500 hóa đơn cho hơn 300 đơn vị, cá nhân ở một số tỉnh, thành với tổng số tiền hàng hóa khoảng 730 tỷ đồng.
Cựu chi cục trưởng chi cục thuế bày cách lách luật cho 'trùm' mua bán hóa đơn
22/02/2024 16:16
Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng cùng thuộc cấp đã bày cách cho vợ chồng “trùm” mua bán hóa đơn cách lách luật, trốn thuế và tính phần trăm ăn chia.
Bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn khống trị giá 1.200 tỷ đồng
18/01/2024 19:42
Từ năm 2020 đến nay, thông qua các “công ty ma”, Nguyễn Xuân Vinh và đồng phạm đã xuất trên 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và các tỉnh thành, với tổng trị giá “ghi khống” hơn 1.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
'Đánh sập' đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 25.000 tỷ đồng
30/12/2023 17:01
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn lớn, hoạt động liên tỉnh với tổng giá trị hơn 25.000 tỷ đồng.
Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 25.000 tỷ
30/12/2023 15:52
Ngày 30/12, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn lớn, hoạt động liên tỉnh với tính chất tinh vi, phức tạp.
Triệt phá đường dây công ty "ma", hóa đơn khống hơn 2.000 tỉ đồng
22/12/2023 08:59
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống trị giá hơn 2.000 tỉ đồng, bắt giữ 2 đối tượng.
"Ông trùm" tại TP HCM mua bán hoá đơn gần 64.000 tỉ đồng
19/12/2023 15:20
Cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Minh Tú (TP HCM) đã cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn lớn nhất từ trước tới nay, số tiền ghi trên hoá đơn mua bán lên đến gần 64.000 tỉ đồng
Mua bán hoá đơn hàng ngàn tỉ đồng, Bộ Tài chính nêu "kẽ hở"
17/12/2023 08:52
Bộ Tài chính vừa văn bản trả lời đại biểu Quốc hội Lê Tất Hiếu (đoàn Vĩnh Phúc) về tình trạng mua bán hóa đơn.
