Mua bán hóa đơn
Đề nghị truy tố nhóm lãnh đạo công ty thiết bị y tế mua bán hóa đơn gây thiệt hại 743 tỷ đồng
18/11/2024 14:53
Sau một thời gian điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố với 38 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty chuyên về thiết bị y tế và chủ các đại lý kinh doanh có hành vi mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại lớn ngân sách Nhà nước.
Khởi tố bà Phạm Thị Thùy Dương liên quan đến vụ mua bán hóa đơn 40 tỉ đồng
15/11/2024 12:16
Bà Phạm Thị Thùy Dương, kế toán doanh nghiệp ở Quảng Bình, đã bị khởi tố vì liên quan đến vụ mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hơn 40 tỉ đồng.
Bắt thêm hai đối tượng trong vụ án mua bán hóa đơn xăng dầu 'khủng' ở Quảng Ninh
09/11/2024 06:50
TPO - Mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty dầu khí Quảng Ninh, Cơ quan Công an vừa khởi tố vụ án, bắt thêm 2 bị can là Chủ tịch Hội đồng thành viên và Trưởng phòng kinh doanh của một công ty có trụ sở tại TP Hạ Long.
Khám xét Tập đoàn Việt Anh
20/09/2024 19:10
Ngày 20/9, các cơ quan chức năng đã khám xét Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tập đoàn Việt Anh, doanh nghiệp liên tục trúng hàng loạt gói thầu về xây dựng tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
Khởi tố cựu Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Thái Bình
17/09/2024 19:50
Cơ quan CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố nguyên Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Thái Bình và một cựu giám đốc ngân hàng vì hành vi “Mua bán hóa đơn trái phép”.
Vụ mua bán hóa đơn gần 14.000 tỷ đồng: Loạt cán bộ thuế nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng
08/09/2024 20:40
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố nhóm bị can lập 165 công ty ‘ma’ mua bán trái phép hóa đơn GTGT có giá trị hàng hóa gần 14.000 tỷ đồng. Để che đậy hành vi, các bị can đã hối lộ hàng chục tỷ đồng cho nhóm cán bộ thuế ở TPHCM, Bình Dương.
Xử lý nghiêm các trường hợp mua bán hóa đơn
08/09/2024 04:33
Một bộ phận người nộp thuế lợi dụng sự thông thoáng của thủ tục thành lập doanh nghiệp đã thành lập doanh nghiệp để thực hiện hành vi bán hóa đơn khống.
Kết luận điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại 743 tỷ đồng
01/09/2024 07:00
Trong 5 năm hoạt động, nhóm lãnh đạo Công ty Thành An đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính kê khai thuế và hạch toán nội bộ, ký hợp đồng mua bán hàng, hóa đơn khống, nhằm che giấu lợi nhuận thực tế, giảm tiền thuế phải nộp, ngân sách Nhà nước, hưởng lợi bất chính.
Lập 2 hệ thống kế toán, mua bán hóa đơn gây thiệt hại 740 tỉ đồng
31/08/2024 14:02
Ngoài hệ thống kế toán thuế công khai để nộp ngân sách, 3 doanh nghiệp còn lập hệ thống nội bộ, theo dõi thu, chi thực tế rồi mua bán hoá đơn dẫn đến gây thất thoát hơn 743 tỉ đồng
Đề nghị truy tố vợ chồng Tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội
31/08/2024 12:31
Cựu Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Thuyết cùng vợ và 36 người khác bị đề nghị truy tố vì lập 2 hệ thống kế toán, mua bán hóa đơn gây thiệt hại 740 tỷ đồng.
Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty dược mua bán hóa đơn trái phép
25/08/2024 06:34
TPO - Theo Công an tỉnh Hà Giang, bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược Bảo Châu (có địa chỉ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của công ty lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng.
TUYÊN ÁN 2 cựu Phó Chủ tịch huyện, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch xã cùng một loạt cán bộ, công chức
25/07/2024 19:34
Chiều 25/7, sau nhiều ngày nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh An Giang đã tuyên án 23 bị cáo là các cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (An Giang) cùng hàng loạt cán bộ, công chức của huyện về các tội “Tham ô tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Lập 64 công ty ‘ma’ để mua bán hóa đơn khống hơn 3.200 tỷ đồng
16/07/2024 19:55
Ngày 16/7, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố 16 bị can lập 64 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn khống với tổng trị giá hơn 3.200 tỷ đồng.
Điều tra 18 doanh nghiệp bị tình nghi "vi phạm đấu thầu" ở Quảng Bình
16/07/2024 09:48
Công an tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc điều tra 18 doanh nghiệp bị tình nghi có dấu hiệu vi phạm đấu thầu, mua bán hóa đơn trái phép...
Đường dây mua bán hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng, có sự tham gia của cán bộ thuế
03/07/2024 14:43
Bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang là chủ mưu cầm đầu, cùng đồng phạm lập ra 31 công ty, xuất khống 35.273 hóa đơn trước thuế GTGT hơn 4.000 tỷ đồng. Trong vụ án, cựu cán bộ thuế quận Tân Bình cũng tham gia mua bán hóa đơn, thu lợi bất chính.
Bịt lỗ hổng lập công ty "ma"
29/06/2024 09:55
Khi mở doanh nghiệp cần chứng minh rõ địa chỉ kinh doanh, thông tin của chủ sở hữu doanh nghiệp để tránh tình trạng lập công ty "ma" vi phạm pháp luật.
Vụ trục lợi hoàn thuế 'khủng': Lãnh đạo doanh nghiệp lĩnh án, cán bộ thuế 'thoát' trách nhiệm
09/05/2024 08:15
Liên quan đến vụ trốn thuế xảy ra tại Công ty Nam Phương Ninh Bình, TAND tỉnh Ninh Bình vừa xét xử và tuyên phạt giám đốc cùng kế toán công ty này tổng cộng 30 tháng tù. Trong khi đó, cán bộ Cục thuế Ninh Bình thực hiện thủ tục hoàn thuế cho công ty này không bị xử lý trách nhiệm.
Khởi tố một loạt giám đốc, kế toán
30/04/2024 01:08
Công an Quận 10, TPHCM, Công an tỉnh Hà Giang vừa khởi tố một loạt giám đốc, kế toán doanh nghiệp.
Khởi tố giám đốc 2 công ty ở Cà Mau
29/04/2024 21:28
Đặng Quốc Việt với vai trò là giám đốc đã điều hành các công ty do mình thành lập để mua bán hàng trăm hóa đơn với trị giá khoảng 130 tỉ đồng
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam
19/04/2024 09:59
2 giám đốc doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng có hành vi mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế.
