Triệt phá đường dây chuyển trái phép hơn 51 triệu USD qua giao dịch chip điện tử

Công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới thông qua hình thức thanh toán quốc tế tiền hàng tạm nhập tái xuất. Ảnh: Cổng TTĐT Công an TP Hà Nội

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn khép kín và tinh vi.

Trước hết, các đối tượng nước ngoài cấu kết với người trong nước, thuê người đứng tên thành lập chuỗi công ty tại Việt Nam và nước ngoài, trong đó có Hong Kong (Trung Quốc), Singapore. Các doanh nghiệp này được sử dụng làm “bình phong”, hoạt động trong lĩnh vực tạm nhập, tái xuất.

Tiếp đó, các đối tượng tìm kiếm cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, chủ yếu sang Trung Quốc, hoặc chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng không muốn thực hiện qua các kênh chính thức.

Dòng tiền được chia nhỏ, thường dưới 500 triệu đồng mỗi lần, sau đó chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản cá nhân. Nội dung giao dịch được ghi chung chung như “thanh toán tiền hàng”, “mua USDT” hoặc để trống nhằm che giấu bản chất giao dịch.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng rút tiền mặt rồi nộp vào tài khoản của các công ty “bình phong”, từng bước hợp thức hóa dòng tiền.

Một thủ đoạn đáng chú ý là việc lập các hợp đồng mua bán chip điện tử (chip resistor) với giá trị cao bất thường. Theo Công an Hà Nội, loại hàng hóa này có đặc điểm nhỏ gọn, khó định giá và không rõ nhãn hiệu. Các hợp đồng được lập với nội dung sơ sài, thiếu các thông tin quan trọng về tiêu chuẩn kỹ thuật, hãng sản xuất, năm sản xuất, bảo hiểm hoặc phương thức kiểm tra hàng hóa. Hồ sơ cũng không có hoặc thiếu các chứng từ như giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), chứng nhận chất lượng (C/Q).

Đáng chú ý, trong hợp đồng được cài điều khoản cho phép bên bán nhận tiền ngay, trong khi bên mua được thanh toán chậm tới 12 tháng. Điều này giúp các đối tượng chủ động điều tiết dòng tiền và tạo vỏ bọc cho các giao dịch chuyển tiền.

Các đối tượng còn lợi dụng cơ chế phân luồng hải quan để đẩy nhanh quá trình thông quan, hạn chế việc kiểm tra thực tế hàng hóa.

Các đối tượng lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ của ngân hàng thương mại, làm thủ tục phát hành thư tín dụng không hủy ngang trả chậm có thể thanh toán ngay (UPAS L/C) hoặc mua ngoại tệ thanh toán trực tiếp (T/T) để chuyển tiền.

Sau khi chuyển được tiền tạm nhập, các đối tượng không thực hiện hoặc chỉ thực hiện một phần nghĩa vụ tái xuất. Số tiền chuyển về Việt Nam thấp hơn nhiều so với giá trị hợp đồng đã thanh toán, qua đó hình thành khoản chênh lệch bất chính.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất tuyệt đối không cho thuê, cho mượn tư cách pháp nhân, tài khoản công ty để thực hiện giao dịch hộ, thanh toán hộ; thẩm định kỹ đối tác nước ngoài, kiểm tra tính pháp lý, lịch sử giao dịch. Cảnh giác với hợp đồng giá trị lớn bất thường, điều khoản thanh toán trả chậm dài, thiếu chứng từ kỹ thuật; tuân thủ nghiêm quy định về thanh toán quốc tế, quản lý ngoại hối.

Đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại cần tăng cường kiểm tra tính xác thực của bộ chứng từ, đối chiếu dòng tiền tạm nhập với tái xuất trong vòng 12 tháng theo quy định; kịp thời báo cáo giao dịch đáng ngờ theo Luật Phòng, chống rửa tiền.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị cộng đồng doanh nghiệp khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động tạm nhập tái xuất có giá trị lớn bất thường, thanh toán quốc tế không rõ ràng, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp ngăn chặn, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, minh bạch.