Giáo dịch
Khách muốn chuyển 10 tỷ, ngân hàng có thể tách thành 21 giao dịch dưới 500 triệu, nhưng sẽ phải sinh trắc học tương ứng 21 lần
27/05/2026 16:09
NHNN không cấm tách lệnh khi chuyển tiền trên 500 triệu, nhưng tách lệnh mà chỉ xác thực sinh trắc học một lần là sai quy định.
Từ 1/6, lại có thay đổi lớn khi thanh toán từ 500 triệu đồng tại Vietcombank
27/05/2026 10:55
Vietcombank vừa có thông báo mới tới khách hàng.
Một ngân hàng thu phí 5.000 đồng với mỗi giao dịch chuyển tiền nhanh 24/7 từ 500.000 đồng
26/05/2026 16:43
Người dùng dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 lưu ý, không phải ngân hàng nào cũng miễn phí toàn bộ dịch vụ này.
Cơ quan Thuế cảnh báo tới người dân có giao dịch trong tài khoản với nội dung chuyển khoản sau
26/05/2026 14:48
Những thông tin quan trọng về thuế mà nhiều người dân cần nắm rõ.
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 23 triệu đồng từ tài khoản Dương Hữu Tưởng
25/05/2026 20:31
Sau khi nhận được tin báo của chị Dương Thị Hồng, Công an xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành xác minh giao dịch chuyển khoản 23 triệu đồng.
Quy định mới: Ngân hàng sẽ "đóng băng" toàn bộ giao dịch chuyển tiền online đối với những khách hàng sau
25/05/2026 15:23
Khách hàng là doanh nghiệp cần thực hiện phân quyền giao dịch để không bị gián đoạn chuyển tiền.
Kiểm tra sao kê ngân hàng, nhiều người phát hiện giao dịch từ 100.000 đồng bị trừ thêm 10.000 đồng tiền phí
25/05/2026 13:50
Nhiều người dùng thẻ tín dụng bất ngờ khi các giao dịch thanh toán quốc tế bị tính thêm khoản phí lên tới gần 10.000 đồng.
ACB điều chỉnh một loại phí quan trọng đối với người dùng thẻ tín dụng
25/05/2026 09:24
Mức phí mới sẽ được áp dụng từ tháng 6/2026.
TKV thanh toán hơn 2.100 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu
24/05/2026 11:19
Trong năm 2025, TKV đã thanh toán hơn 2.100 tỷ đồng tiền gốc, lãi trái phiếu mã TKV_BOND2020, qua đó tất toán xong lô này.
Phát hiện loạt giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng: Công an điều tra một người đàn ông ở Hà Nội
23/05/2026 19:16
Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.
Lương chỉ 12 triệu - 17 triệu/tháng nhưng tài khoản ngân hàng giao dịch hàng chục tỷ đồng: Công an bắt nhiều thanh niên sinh năm 2001, 2003,...
21/05/2026 16:11
Hơn 50 tỷ đồng có nguồn gốc từ lừa đảo, cờ bạc được nhóm đối tượng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi quy đổi sang USDT để che giấu dòng tiền.
Công an phát thông báo quan trọng về giao dịch nhận, chuyển tiền có nội dung sau, người dân đặc biệt lưu ý
21/05/2026 14:55
Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân.
Công an phối hợp VietinBank kiểm tra giao dịch chuyển khoản của một khách hàng lớn tuổi
21/05/2026 14:49
Công an kiểm tra một giao dịch chuyển khoản tại VietinBank có dấu hiệu bất thường.
Phong toả tài khoản ngân hàng, đóng băng giao dịch nếu nhận, chuyển tiền trong trường hợp sau
21/05/2026 11:26
Gần đây, nhiều thủ đoạn chiếm đoạt và lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, khiến không ít người dân đối mặt với nguy cơ bị phong tỏa tài khoản hoặc xử lý hình sự chỉ vì vô tình nhận hoặc chuyển khoản hộ các dòng tiền không rõ nguồn gốc.
Tài khoản MB của người đàn ông SN 1982 phát sinh giao dịch 8 triệu đồng, Công an vào cuộc xác minh nguồn gốc số tiền
21/05/2026 10:48
Thông qua vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ đã có nhiều khuyến cáo từ người dân khi nhận được tiền chuyển khoản từ người lạ.
Giao dịch lớn qua ngân hàng không xuất hóa đơn: Ngành Thuế sẽ đối chiếu dòng tiền
21/05/2026 08:38
Nhiều tổ chức, cá nhân phát sinh giao dịch thường xuyên, giá trị lớn qua ngân hàng, ví điện tử và nền tảng số nhưng chưa kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế. Ngành Thuế đang đẩy mạnh quản lý theo dòng tiền để đối chiếu doanh thu thực tế nhằm chống thất thu trong nền kinh tế số.
Công an điều tra số tiền 300 triệu đồng chuyển từ tài khoản ngân hàng của Bùi Thị Lan Hương SN 1994
21/05/2026 04:10
Công an xã Mường Bi nhanh chóng phối hợp với ngân hàng rà soát và xác minh giao dịch liên quan đến số tiền lớn.
HoSE sửa quyết định, cổ phiếu Hóa chất Đức Giang vẫn được giao dịch cả ngày nhưng kèm 1 điều kiện
20/05/2026 21:41
Thay vì chỉ được giao dịch trong phiên chiều như thông báo trước đó, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang vẫn có thể giao dịch trong cả ngày, nhưng bị giới hạn ở hình thức khớp lệnh lô chẵn theo phương thức định kỳ.
Lãnh đạo Cục Thuế: Sẽ lấy dữ liệu hóa đơn điện tử đối chiếu dòng tiền để xác định nghĩa vụ thuế thực tế
20/05/2026 15:26
Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh, khi dữ liệu hóa đơn kết hợp với thông tin dòng tiền từ nhiều nguồn khác nhau sẽ hình thành một “hệ sinh thái” dữ liệu, giúp cơ quan quản lý phát hiện sớm rủi ro, xác định nghĩa vụ thuế thực tế phát sinh.
Ngành Thuế đã nắm thông tin khoảng 250 triệu tài khoản ngân hàng, những giao dịch cá nhân nào sẽ bị giám sát?
20/05/2026 15:10
Đại diện Cục Thuế nhấn mạnh cơ quan thuế không giám sát toàn bộ giao dịch cá nhân theo cách máy móc.
