Giáo dịch
Công an xác minh giao dịch 9 triệu đồng chuyển vào một tài khoản ngân hàng lúc 3 giờ 50 phút
21/08/2026 11:10
Công an đề nghị người đã thực hiện giao dịch chuyển tiền nêu trên hoặc người có liên quan đến liên hệ để được hướng dẫn giải quyết và nhận lại số tiền.
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch như sau
21/08/2026 07:37
Mới đây, Công an thành phố Cần Thơ đã phát thông tin cảnh báo về việc sử dụng tài khoản ngân hàng sau khi phát hiện một trường hợp có giao dịch đáng ngờ.
Xác minh hàng loạt giao dịch tổng giá trị hơn 559 tỷ đồng, công an TP.HCM khởi tố và tạm giam 40 bị can
21/08/2026 06:45
Công an TP.HCM đã khởi tố 6 vụ án, bắt tạm giam 40 bị cáo về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc". Đây là kết quả từ Chuyên án do Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập, bóc gỡ đường dây cờ bạc qua mạng chia thành nhiều nhánh với tổng lượng giao dịch lên tới gần 560 tỷ đồng.
Công an các tỉnh xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu, 19 triệu đến 201 triệu... của nhiều người dân
19/08/2026 16:28
Trong cùng một ngày, lực lượng công an tại nhiều địa phương đã kịp thời xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại từ 10 triệu đến hơn 200 triệu đồng sau những lần chuyển khoản nhầm.
Phát hiện giao dịch với tài khoản nghi ngờ: Khách hàng tại Agribank, Vietcombank, BIDV và nhiều ngân hàng tạm dừng/hủy hơn 1,6 triệu lượt chuyển tiền
19/08/2026 11:23
Tổng số tiền giao dịch tương ứng hơn 5.500 tỷ đồng được giữ lại tài khoản của khách hàng.
Từ nay, Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... ngừng giao dịch chuyển tiền/nhận tiền đối với các trường hợp này
19/08/2026 08:48
Từ năm 2026, nhiều ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... sẽ đồng loạt thay đổi quy định quan trọng về việc chuyển và nhận tiền.
Người thực hiện giao dịch chuyển khoản sau, khẩn trương đến công an để nhận lại 9 triệu đồng
19/08/2026 08:06
Cơ quan Công an đang tìm người từng chuyển khoản nhầm vào tài khoản công dân Trần Hồ Huy ở Vĩnh Long.
NHNN có yêu cầu đối với giao dịch chuyển tiền đến tài khoản lạ, giá trị bằng hoặc vượt hạn mức khách hàng đăng ký
18/08/2026 15:39
NHNN đã yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp dịch vụ đăng ký hạn mức áp dụng thời gian chờ và thời gian chờ đối với giao dịch chuyển tiền sau.
Mọi giao dịch đều để lại vết, kinh doanh online khó "ẩn" doanh thu
18/08/2026 10:30
Gộp nhiều đơn hàng vào một hóa đơn, dùng tài khoản người thân để nhận tiền hay chia nhỏ doanh thu không còn là cách “giấu” doanh số hiệu quả. Khi dữ liệu từ sàn thương mại điện tử, ngân hàng, hóa đơn và đơn vị vận chuyển ngày càng được kết nối, mọi dòng tiền kinh doanh đều có thể để lại dấu vết.
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 205.600.000 đồng từ một công ty
18/08/2026 08:03
Qua quá trình xác minh, cơ quan công an làm rõ đây là khoản tiền của một Công ty chuyển nhầm vào tài khoản của anh Phạm Văn Hoài.
Các giao dịch chuyển tiền đến tài khoản mở tại Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank và MB sẽ nhận được cảnh báo trong trường hợp sau
17/08/2026 15:59
Khi thực hiện giao dịch chuyển tiền tại quầy, khách hàng Agribank có thể nhận được cảnh báo nếu tài khoản người nhận có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo.
Công an sẽ điều tra nếu tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận, chuyển tiền sau đây
17/08/2026 11:34
Nếu phát sinh những giao dịch chuyển tiền này, chủ tài khoản có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Vừa giao dịch thành công 201.000.000 đồng tới tài khoản VPBank của "Nguyen Duc Lo", người đàn ông SN 1978 lập tức báo công an
16/08/2026 10:51
Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi để xác minh, làm rõ giao dịch chuyển khoản trên.
Điện Máy Xanh hoạt động như 'ngân hàng ngầm'?
15/08/2026 18:49
Ngoài hoạt động bán lẻ, các cửa hàng của DMX còn cung cấp một số dịch vụ tiện ích như rút tiền, thanh toán tiền điện, tiền nước và các dịch vụ khác. Trong 7 tháng đầu năm, mạng lưới khoảng 3.000 cửa hàng Điện Máy Xanh đã xử lý 43 triệu lượt giao dịch, tương đương tổng giá trị giao dịch khoảng 65.000 tỷ đồng.
Chuyển khoản thành công 201 triệu đồng cho STK VPBank mang tên 'NGUYEN DUC LO', người đàn ông SN 1978 sau đó phải báo Công an
15/08/2026 16:28
Công an xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ ông Vũ Hữu Dương nhận lại đầy đủ số tiền 201 triệu đồng chuyển khoản nhầm.
Công an xác minh giao dịch 107 triệu đồng chuyển đến tài khoản của thanh niên SN 2001
15/08/2026 16:26
Công an phường Vị Thanh ( TP Cần Thơ) đã hỗ trợ anh Nguyễn Thanh Phương chuyển trả lại 107 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.
Công an kiểm tra giao dịch chuyển khoản 205 triệu đồng của một công ty: Hai người đàn ông được mời làm việc
15/08/2026 15:47
Vừa qua, Công an xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ một công dân xác minh giao dịch chuyển khoản nhầm.
Ngân hàng lớn cảnh báo khẩn đến người dùng từng phát sinh giao dịch này
14/08/2026 20:25
BIDV vừa phát đi cảnh báo khẩn về thủ đoạn lừa đảo thông qua các giao dịch hoàn tiền.
Tất cả hộ kinh doanh chú ý: Những khoản thanh toán sau phải có chứng từ giao dịch không dùng tiền mặt để chứng minh chi phí được trừ khi tính thuế
14/08/2026 17:46
Hộ kinh doanh cần lưu ý những thông tin sau về chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế.
BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank,... sẽ ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền sau ngày sinh của khách hàng, nếu thuộc trường hợp sau
14/08/2026 16:25
Khi giấy tờ định danh của khách hàng hết hiệu lực hoặc thông tin nhận biết khách hàng không còn đầy đủ, chính xác, ngân hàng có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ theo quy định cho đến khi khách hàng hoàn tất việc cập nhật.
