Giáo dịch
Phát hiện loạt giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng: Công an điều tra một người đàn ông ở Hà Nội
23/05/2026 19:16
Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.
Lương chỉ 12 triệu - 17 triệu/tháng nhưng tài khoản ngân hàng giao dịch hàng chục tỷ đồng: Công an bắt nhiều thanh niên sinh năm 2001, 2003,...
21/05/2026 16:11
Hơn 50 tỷ đồng có nguồn gốc từ lừa đảo, cờ bạc được nhóm đối tượng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi quy đổi sang USDT để che giấu dòng tiền.
Công an phát thông báo quan trọng về giao dịch nhận, chuyển tiền có nội dung sau, người dân đặc biệt lưu ý
21/05/2026 14:55
Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân.
Công an phối hợp VietinBank kiểm tra giao dịch chuyển khoản của một khách hàng lớn tuổi
21/05/2026 14:49
Công an kiểm tra một giao dịch chuyển khoản tại VietinBank có dấu hiệu bất thường.
Phong toả tài khoản ngân hàng, đóng băng giao dịch nếu nhận, chuyển tiền trong trường hợp sau
21/05/2026 11:26
Gần đây, nhiều thủ đoạn chiếm đoạt và lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, khiến không ít người dân đối mặt với nguy cơ bị phong tỏa tài khoản hoặc xử lý hình sự chỉ vì vô tình nhận hoặc chuyển khoản hộ các dòng tiền không rõ nguồn gốc.
Tài khoản MB của người đàn ông SN 1982 phát sinh giao dịch 8 triệu đồng, Công an vào cuộc xác minh nguồn gốc số tiền
21/05/2026 10:48
Thông qua vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ đã có nhiều khuyến cáo từ người dân khi nhận được tiền chuyển khoản từ người lạ.
Giao dịch lớn qua ngân hàng không xuất hóa đơn: Ngành Thuế sẽ đối chiếu dòng tiền
21/05/2026 08:38
Nhiều tổ chức, cá nhân phát sinh giao dịch thường xuyên, giá trị lớn qua ngân hàng, ví điện tử và nền tảng số nhưng chưa kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế. Ngành Thuế đang đẩy mạnh quản lý theo dòng tiền để đối chiếu doanh thu thực tế nhằm chống thất thu trong nền kinh tế số.
HoSE sửa quyết định, cổ phiếu Hóa chất Đức Giang vẫn được giao dịch cả ngày nhưng kèm 1 điều kiện
20/05/2026 21:41
Thay vì chỉ được giao dịch trong phiên chiều như thông báo trước đó, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang vẫn có thể giao dịch trong cả ngày, nhưng bị giới hạn ở hình thức khớp lệnh lô chẵn theo phương thức định kỳ.
Lãnh đạo Cục Thuế: Sẽ lấy dữ liệu hóa đơn điện tử đối chiếu dòng tiền để xác định nghĩa vụ thuế thực tế
20/05/2026 15:26
Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh, khi dữ liệu hóa đơn kết hợp với thông tin dòng tiền từ nhiều nguồn khác nhau sẽ hình thành một “hệ sinh thái” dữ liệu, giúp cơ quan quản lý phát hiện sớm rủi ro, xác định nghĩa vụ thuế thực tế phát sinh.
Ngành Thuế đã nắm thông tin khoảng 250 triệu tài khoản ngân hàng, những giao dịch cá nhân nào sẽ bị giám sát?
20/05/2026 15:10
Đại diện Cục Thuế nhấn mạnh cơ quan thuế không giám sát toàn bộ giao dịch cá nhân theo cách máy móc.
Người Việt Nam sẽ dần có thể dùng tài khoản nội địa để thanh toán QR tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Singapore,...
20/05/2026 14:56
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, hiện nay, hệ thống thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua mã QR đã được kết nối với Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc và Hàn Quốc; và thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng sang Singapore, Ấn Độ và Đài Loan.
Nhận được 14 tỷ đồng tiền chuyển khoản nhầm, người đàn ông mua vàng hết 12 tỷ rồi bị bắt, tuyên bố: “Tiền tự nhiên vào tài khoản nên tôi tiêu”
19/05/2026 16:30
Không hoàn trả tiền chuyển nhầm, người đàn ông tại Australia bị kết án 18 tháng tù giam.
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
19/05/2026 09:03
Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư quy định giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán nhằm thay thế Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017.
Giao dịch chuyển khoản của người dân sẽ bị kiểm tra trong trường hợp sau
19/05/2026 07:44
Một số giao dịch chuyển khoản có dấu hiệu bất thường có thể bị ngân hàng kiểm tra, xác minh.
Cổ phiếu Big4 và dầu khí kéo VN-Index thoát hiểm phiên đầu tuần
18/05/2026 18:06
Lực kéo từ 3 cổ phiếu trụ của nhóm ngân hàng là VCB, BID và CTG cùng cổ phiếu dầu khí giúp VN-Index bật tăng về cuối phiên, trong bối cảnh dòng tiền vẫn thận trọng và thị trường rung lắc mạnh.
Tài khoản Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV... bị chặn giao dịch nếu không đáp ứng điều kiện sau
18/05/2026 13:34
Tuân thủ quy định tại Thông tư 17 và Thông tư 18 của Ngân hàng Nhà nước, Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV cùng các ngân hàng thương mại khác đều đồng loạt áp dụng biện pháp chặn giao dịch không đủ điều kiện.
Công an tiến hành xác minh giao dịch chuyển khoản từ 30 triệu, 300 triệu, 3 tỷ đồng,... của nhiều người dân
18/05/2026 10:59
Nhiều vụ chuyển khoản nhầm từ 30 triệu, 300 triệu đến gần 3 tỷ đồng đã được lực lượng công an nhanh chóng xác minh, hỗ trợ người dân trao trả và nhận lại tài sản an toàn.
Phong tỏa tài khoản ngân hàng với những ai thực hiện giao dịch chuyển khoản có nội dung sau
18/05/2026 10:12
Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân.
Công ty con của Masan bán ra gần 22 triệu cổ phiếu Masan High-Tech Materials
18/05/2026 10:10
Tầm nhìn Masan- công ty con của Masan, đã hoàn tất bán ra gần 22 triệu cổ phiếu, tương đương 2% vốn tại Masan High-Tech Materials.
Công an thông báo tới người dân có giao dịch tài khoản ngân hàng với nội dung chuyển khoản sau
18/05/2026 07:34
Công an TP Hà Nội thông báo người dân cảnh giác.
