Giáo dịch
Công an điều tra số tiền giao dịch hơn 710 tỷ đồng, bắt đối tượng "tổng đại lý" Lê Tuấn Minh SN 1996
16/07/2026 15:07
Các đối tượng trong đường dây đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch rất lớn.
Điều tra hàng loạt giao dịch tới 800 triệu đồng, công an bắt Hoàng Tuấn Nhật SN 2004
16/07/2026 09:25
Lần theo quá trình dịch chuyển dòng tiền sau mỗi giao dịch, công an xác định Hoàng Tuấn Nhật là đối tượng chủ mưu, trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo.
Tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch chuyển khoản, nhận tiền sau sẽ bị phạt đến 250 triệu đồng
16/07/2026 08:34
Theo Nghị định 340/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến tài khoản thanh toán sẽ chịu mức phạt cao hơn so với quy định trước đây.
Công an hỗ trợ người dân xác minh một giao dịch chuyển khoản 400 triệu đồng
15/07/2026 13:34
Ngày 14/7, Công an phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị vừa phối hợp xác minh, hỗ trợ người dân hoàn trả thành công 400 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm.
Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 1,8 triệu đồng tại một quán tạp hoá lúc 6h sáng
15/07/2026 09:00
Vào thời điểm trên, lực lượng Công an phát hiện một trường hợp đang có hành vi sử dụng tài khoản cá cược trên không gian mạng để ghi nhận cá độ bóng đá.
Điều tra giao dịch hơn 60 tỷ đồng qua hàng trăm tài khoản trên website: Bắt giữ 13 đối tượng ở Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội
14/07/2026 14:08
Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 13 đối tượng. Các đối tượng đã sử dụng hơn 60 tỷ đồng để cá độ bóng đá qua hàng trăm tài khoản trên các website cá cược.
Từ 30/7, có quy định mới liên quan đến các giao dịch rút/chuyển tiền online
14/07/2026 10:42
Theo đó, một số người dùng ngân hàng sẽ cần cập nhật mã xác thực để tiếp tục thực hiện các giao dịch online.
Phạt đến 250 triệu đồng nếu tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch chuyển khoản, nhận tiền sau
13/07/2026 15:32
Những giao dịch có thể khiến tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, người dùng bị phạt tiền hoặc xử lý hình sự.
Công an điều tra giao dịch 92.555.000 đồng của người phụ nữ Hàn Quốc tới tài khoản Shinhanbank, 1 người phụ nữ SN 1976 được mời tới làm việc
13/07/2026 11:41
Một người phụ nữ Hàn Quốc được công an địa phương hỗ trợ xác minh, rà soát số tiền chuyển khoản nhầm.
Nhận trình báo, công an kiểm tra một số giao dịch chuyển tiền từ 3 đến 4 triệu đồng: Hai người được mời lên làm việc
13/07/2026 11:19
Vừa qua, Công an xã Mường Thàng, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời hỗ trợ xác minh, trao trả 7 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho hai công dân trên địa bàn.
Công an kiểm tra giao dịch rút sổ tiết kiệm 350 triệu đồng: Một người đàn ông được mời làm việc
12/07/2026 19:46
Nhờ có sự can thiệp kịp thời của Cơ quan chức năng và nhân viên ngân hàng, người đàn ông đã dừng giao dịch rút tiền từ sổ tiết kiệm và chuyển tiền
Công an có thông báo quan trọng về việc thực hiện giao dịch chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của tất cả người dân
12/07/2026 16:30
Người dân cần chú ý khuyến cáo của cơ quan Công an.
Khối ngoại bất ngờ “rót” hơn 1.600 tỷ đồng vào một cổ phiếu trong phiên cuối tuần
10/07/2026 15:45
Tuy nhiên, nếu loại trừ giao dịch đột biến tại mã này, nhóm NĐTNN vẫn bán ròng hàng trăm tỷ đồng.
Công an Hà Nội phát thông báo đặc biệt về Nguyễn Thị Hạnh SN 1993, ai từng giao dịch cần liên hệ ngay
10/07/2026 15:40
Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ Nguyễn Thị Hạnh (SN 1993) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu nhận tiền "đáo hạn ngân hàng" và thông báo tìm các bị hại, người liên quan để phục vụ điều tra.
Công an phong tỏa một giao dịch chuyển tiền 40 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank
09/07/2026 15:28
Qua kiểm tra, giao dịch chuyển tiền vẫn chưa được hạch toán hoàn tất. Lực lượng Công an và ngân hàng đã kịp thời áp dụng biện pháp phong tỏa giao dịch.
Tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch 19,5 triệu đồng, Công an mời người đàn ông SN 1998 lên làm việc
09/07/2026 11:32
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ người nhận số tiền chuyển nhầm.
Điều tra 59 lần giao dịch gần 6 tỷ đồng trong hơn 3 tháng: Khởi tối Trần Bảo Chương SN 2002
09/07/2026 10:30
Công an tỉnh Hưng Yên điều tra mở rộng vụ đánh bạc trên không gian mạng, khởi tố thêm 7 đối tượng sau khi xác định Trần Bảo Chương tham gia 59 lần đánh bạc với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.
Từ tháng 7, loạt ngân hàng áp dụng quy định mới cho các giao dịch chuyển tiền từ 50 triệu đồng
08/07/2026 14:55
Trường hợp người dùng cần xác thực bằng khuôn mặt hoặc chữ ký điện tử trước khi chuyển tiền từ 50 triệu đồng.
Phát hiện giao dịch chuyển khoản 390 triệu đồng của người đàn ông Trung Quốc sang 1 tài khoản ở Việt Nam, công an lập tức vào cuộc điều tra
08/07/2026 14:50
Sau khi thực hiện giao dịch chuyển khoản, 1 người đàn ông Trung Quốc đã lập tức đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo.
Công an điều tra loạt tài khoản có hạn mức giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày: Nhiều người sinh năm 8X, 9X bị bắt
08/07/2026 14:05
Các tài khoản được sử dụng vào mục đích đánh bạc với tổng số tiền hơn 200 tỉ đồng.
