Giáo dịch
Người từng thực hiện các giao dịch chuyển tiền hoặc nộp tiền mặt sau đây, khẩn trương tới công an trình báo
02/08/2026 20:14
Công an tỉnh Bắc Ninh đang tìm bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan của vụ án lừa đảo chiếm đoạt 600 tỷ đồng xảy ra trên địa bản tỉnh.
Công an sẽ điều tra, xác minh các giao dịch mua bán vàng trong trường hợp sau
02/08/2026 20:12
Cơ quan công an cho biết, việc mua bán vàng "trao tay" không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bị thiệt hại tài sản mà còn gây khó khăn khi phát sinh tranh chấp do thiếu hóa đơn, chứng từ và căn cứ chứng minh giao dịch.
Thực hiện giao dịch chuyển khoản 30 triệu đồng cho vợ, ngay hôm sau người đàn ông SN 1992 báo Công an
02/08/2026 14:33
Cơ quan Công an đã có khuyến cáo tới người dân trước khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản ngân hàng.
Một số giao dịch chuyển tiền trên 500 triệu đồng vẫn cần ít nhất 4 giờ để xử lý
02/08/2026 12:17
Không phải mọi giao dịch chuyển tiền trên 500 triệu đồng đều có thể đến tài khoản người nhận ngay lập tức.
Phát hiện giao dịch chuyển khoản 380 triệu đồng là giả, người đàn ông ở Hà Nội báo công an
01/08/2026 19:37
Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.
Điều tra 830 lượt giao dịch với tổng số tiền hơn 82 tỷ đồng: Khám xét nơi ở và làm việc của Nguyễn Thị Tuyết SN 1964 và 2 chủ nợ khác
01/08/2026 08:48
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 3 đối tượng sau khi điều tra, làm rõ đường dây cho vay lãi nặng thực hiện khoảng 830 lượt cho vay với tổng số tiền hơn 82 tỷ đồng, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý quy định mới nhất về chuyển khoản sắp áp dụng
30/07/2026 08:37
Nhiều người dân hiện đang quan tâm đến quy định sắp áp dụng là chuyển tiền trên 400 triệu đồng phải chờ 24 giờ.
Điều tra số tiền hơn 10 tỷ đồng, công an khởi tố Nguyễn Thị Kiều Vân SN 1988
29/07/2026 21:33
Sau khi bà A chuyển tiền, Vân yêu cầu ông N chuyển toàn bộ số tiền lại cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Công an yêu cầu người dân chủ động đến cơ quan chức năng khai báo giao dịch chuyển khoản trong trường hợp sau
29/07/2026 18:09
Khi phát hiện nhận được tiền không rõ nguồn gốc, người dân cần chủ động đến cơ quan Công an nơi gần nhất để khai báo và giải quyết.
Tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền chuyển khoản sau đây có thể bị kiểm tra, xác minh
29/07/2026 15:47
Những tài khoản sau có thể bị ngân hàng đưa vào diện kiểm tra, xác minh nhằm phòng ngừa gian lận, lừa đảo.
Đột kích biệt thự sang trọng, cảnh sát thu giữ lô hàng trị giá 3,3 triệu USD và lật tẩy màn kịch 'công chúa' lừa đảo
29/07/2026 15:30
Cảnh sát Dubai vừa bắt giữ 4 nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt số trầm hương trị giá 12 triệu dirham (khoảng 3,3 triệu USD) bằng một kịch bản được dàn dựng công phu, trong đó một phụ nữ giả danh công chúa để tiếp cận nạn nhân.
Ôm xấp tiền gồm 180 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng ra ngân hàng giao dịch, người phụ nữ bất ngờ được tài xế taxi chở thẳng đến công an
29/07/2026 13:34
Nhờ sự cảnh giác của một tài xế taxi, người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã kịp thời phát hiện cuộc gọi mạo danh Công an và tránh bị lừa chuyển 90 triệu đồng.
Ông Thomas Nguyen: "Khối ngoại bán ròng không đồng nghĩa với việc rời khỏi thị trường"
29/07/2026 00:05
Theo chuyên gia, việc giá trị nắm giữ tiếp tục gia tăng là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư quốc tế vẫn duy trì sự hiện diện và có thể quay trở lại mạnh mẽ hơn khi điều kiện thị trường thuận lợi.
Trong vòng 4 ngày, một ngân hàng Việt chấm dứt hoạt động 9 chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành phố
28/07/2026 16:14
Toàn bộ quyền lợi và giao dịch của khách hàng tại các chi nhánh này vẫn được đảm bảo thông qua các điểm giao dịch tiếp nhận được chỉ định.
Công an sẽ truy xuất giao dịch chuyển khoản của người dân trong trường hợp sau
28/07/2026 15:09
Công an sẽ truy xuất giao dịch chuyển khoản khi người dân khai báo chuyển khoản nhầm.
Người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần lập tức trình báo công an
28/07/2026 08:35
Công an khuyến cáo người dân thận trọng với mọi yêu cầu chuyển khoản từ người lạ.
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản hơn 55 triệu đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Nhàn
27/07/2026 19:28
Ngày 27/7, Công an xã Phượng Dực, TP Hà Nội cho biết vừa hỗ trợ một công dân xác minh, nhận lại 55 triệu đồng do chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của người khác.
Cơ quan thuế yêu cầu các ngân hàng Agribank, Techcombank, MBBank… trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế có tên trong danh sách sau
27/07/2026 16:20
Người nộp thuế cần chú ý thông tin này từ cơ quan thuế.
Ngân hàng có thông báo quan trọng đến người rút, chuyển tiền trên 30 lần/tháng
27/07/2026 15:38
Khách hàng sử dụng dịch vụ thông báo biến động số dư TKTT qua tin nhắn SMS tại ngân hàng này chú ý biểu phí mới.
Chuyển khoản thành công 5 lần liên tiếp, giao dịch số tiền 2.060.000.000 đồng, Nguyễn Ngọc Anh lập tức liên hệ ngân hàng và báo công an
27/07/2026 15:18
Người đàn ông ở Ninh Bình nhanh chóng báo công an sau khi thực hiện 5 giao dịch chuyển khoản thành công.
