Giáo dịch
Công an yêu cầu nhân viên ngân hàng trình báo ngay nếu phát hiện người dân chuyển tiền với nội dung sau
11/09/2026 10:37
Thời điểm người dân đến ngân hàng chuyển tiền là cơ hội để cán bộ ngân hàng phát hiện, cảnh báo và kịp thời ngăn chặn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo.
Bắt tạm giam Lê Văn Út Em SN 1982 để điều tra về số tiền 900 triệu đồng
11/09/2026 08:03
Bị can Lê Văn Út Em bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an các tỉnh xác minh loạt giao dịch chuyển khoản của những trường hợp sau
10/09/2026 16:46
Liên tiếp nhiều vụ chuyển khoản nhầm từ 22,5 triệu đến hơn 620 triệu đồng được lực lượng Công an tại các địa phương xác minh, hỗ trợ hoàn trả, giúp người dân nhanh chóng nhận lại tài sản.
Vũ Thị Anh SN 1989 chuyển khoản gần 60 triệu đồng từ tài khoản Agribank với nội dung "tra no": Công an nhận tin lập tức xác minh giao dịch
10/09/2026 14:04
Vừa qua, Công an xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.
Nguyễn Anh Quân sinh năm 1993 chuyển khoản 62.000.000 đồng vào tài khoản không xác định: Công an nhận tin lập tức kiểm tra giao dịch
09/09/2026 15:20
Vừa qua, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời xác minh, phối hợp hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển nhầm tài khoản.
Ngân hàng thông báo quy định mới: Giao dịch nhận tiền chuyển khoản sẽ bị "đóng băng" trong trường hợp này
09/09/2026 10:30
TPBank cho biết sẽ thực hiện xác minh thông tin đối với các giao dịch nhận tiền chuyển khoản từ nước ngoài nhằm tuân thủ quy định của NHNN và đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng.
Công an xác minh giao dịch 70.721.000 đồng tại tài khoản Vietcombank của Nguyễn Công Hoàn SN 1994
08/09/2026 16:09
Qua sự việc trên, cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân.
Phát hiện 10 tài khoản cá nhân phát sinh giao dịch chuyển khoản tới 107 tỷ đồng: Công an cảnh báo khẩn tới tất cả người dân
08/09/2026 15:48
Bộ Công an khuyến cáo người dân tham gia mạng xã hội.
Thực hiện giao dịch nhận/chuyển tiền giá trị lớn sau, nếu không khai báo có thể bị phạt đến 40 triệu đồng
08/09/2026 10:33
Có quy định mới đối với hình thức xử phạt các vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản.
Công an có thông báo quan trọng liên quan đến giao dịch tại máy ATM, tất cả người dân cần chú ý
07/09/2026 17:33
Cùng với sự phát triển của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tài khoản ngân hàng và hệ thống ATM ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cảnh báo đây cũng có thể là phương tiện bị các đối tượng lợi dụng để tiếp nhận, rút và luân chuyển tiền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 400.000.000 đồng từ tài khoản Lê Thị Lan Hương SN 1993: Lê Hoàng Sơn được liên hệ làm việc
07/09/2026 16:59
Một phụ nữ ở Thanh Hóa chuyển nhầm 400 triệu đồng vào tài khoản người khác, sau khi Công an phường Quảng Phú xác minh, người nhận đã chủ động hoàn trả toàn bộ số tiền.
Công an kiểm tra, xác minh giao dịch chuyển tiền 78.000.000 đồng tại ACB: Người nhận là bà cụ U70 không biết dùng tài khoản ngân hàng
07/09/2026 09:23
Vừa qua, công an xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.
Môi giới nhà đất chú ý: Bán bất động sản không đủ điều kiện lên sàn sẽ bị phạt tới 600 triệu đồng
06/09/2026 17:59
Theo nghị định 339, hành vi đưa bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh lên sàn giao dịch sẽ bị phạt từ 400 - 600 triệu đồng.
Công an Hà Nội cảnh báo khẩn đến người dân thực hiện giao dịch chuyển tiền với nội dung sau
06/09/2026 16:09
Người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào những nền tảng, ứng dụng hoặc tài khoản không rõ nguồn gốc.
Công an điều tra 9 chủ tài khoản ngân hàng
06/09/2026 13:42
9 trường hợp này đã bị xử phạt với tổng số tiền xử phạt gần 800 triệu đồng về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán”.
Xác minh giao dịch chuyển khoản của hơn 100 người dân trên cả nước, Công an ra quyết định khởi tố Ngô Hoàng Vũ
06/09/2026 13:32
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xác minh các bị hại và làm rõ những nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đúng 5 ngày nữa, cổ đông Vinhomes sẽ chứng kiến một thay đổi quan trọng
04/09/2026 11:20
Sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu quy mô lớn, Vinhomes sắp bước vào một mốc mới khi lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường tăng mạnh từ ngày 9/9.
Công an sẽ điều tra chủ tài khoản ngân hàng nếu phát hiện giao dịch rút tiền như sau
03/09/2026 10:57
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không rút tiền mặt bằng hình thức sau để tránh các rủi ro pháp lý.
Nguyễn Thị Hà SN 1990 chuyển khoản thành công 39 triệu đồng liền nhờ mẹ báo công an, Vũ Thị Hồng Trịnh SN 2005 được mời làm việc, xác minh
02/09/2026 22:29
Công dân đang sinh sống ở nước ngoài có nhầm lẫn trong quá trình giao dịch chuyển khoản ngân hàng đã được Công an xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ hỗ trợ kịp thời.
Người thực hiện giao dịch nhận/chuyển tiền sau sẽ được yêu cầu phối hợp xác minh vì nghi liên quan đến lừa đảo
02/09/2026 20:03
Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, ngân hàng có thể liên hệ trực tiếp với chủ tài khoản để xác minh lại thông tin.
