Giáo dịch
Cập nhật mới nhất về quy định chuyển khoản từ 500 triệu đồng phải báo cáo
30/10/2025 15:02
Cá nhân, tổ chức thực hiện chuyển khoản không có nhiệm vụ báo cáo, mà trách nhiệm thuộc về các đơn vị khác.
Không mua bán, vay mượn, người phụ nữ Hưng Yên bỗng nhận được 1 tỷ đồng: Công an xác định giao dịch với số tiền đặc biệt lớn, lập tức vào cuộc
30/10/2025 11:27
Sau trao đổi, cơ quan Công an xác định có sự việc anh T. trong quá trình giao dịch, kinh doanh đã chuyển nhầm vào tài khoản của bà Canh số tiền 1 tỷ đồng.
Ngân hàng cảnh báo rủi ro khi bỗng dưng được người quen thông báo chuyển tiền
29/10/2025 21:47
Ngân hàng cảnh báo, kẻ xấu có thể mạo danh người quen và thông báo sẽ chuyển tiền cho bạn thông qua ngân hàng điện tử. Để thực hiện, đối tượng sẽ gửi cho bạn các đường link giả mạo là website ngân hàng và yêu cầu xác nhận thông tin.
Ngân hàng chỉ rõ nguyên nhân thẻ, tài khoản của khách hàng phát sinh giao dịch trừ tiền dù không sử dụng
29/10/2025 11:37
Các hình thức lừa đảo, gian lận nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền qua thẻ ngân hàng ngày càng tinh vi và chuyên nghiệp.
Mua nợ xổ số gần 200 triệu đồng, người đàn ông nhất định không trả liền bị khởi kiện, tòa tuyên bố: "Đại lý làm vậy là sai"
27/10/2025 22:40
Ông chủ đại lý xổ số ở Trung Quốc ngỡ ngàng khi vướng phải rắc rối pháp lý chỉ vì cho khách mua nợ.
Chỉ trong vòng 7 tiếng, tài khoản ngân hàng của thanh niên SN 2006 có 879 lượt chuyển tiền đến với tổng 650 triệu đồng: Công an vào cuộc xác minh
25/10/2025 15:48
Sau khi nhận được thông tin của thanh niên sinh năm 2006, công an xã Lìa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Vụ khách mất tiền trong tài khoản ngay sau khi nhận thẻ mới: Vietcombank khẳng định đã hỗ trợ khóa thẻ, tra soát giao dịch và báo cáo cơ quan chức năng
23/10/2025 11:17
Vietcombank vừa lên tiếng về trường hợp khách hàng phản ánh mất tiền trong tài khoản sau khi nhận thẻ mới do có người mạo danh ngân hàng tiếp cận.
CFO Techcombank: "Tham gia sàn giao dịch vàng là cơ hội hấp dẫn, bởi 70% người dân đã hoặc có kế hoạch đầu tư vào vàng, còn cao hơn cả bất động sản"
23/10/2025 07:31
Lãnh đạo Techcombank cho biết đang tập trung vào hoàn tất thủ tục xin cấp phép sản xuất vàng miếng và xem việc tham gia vào sàn giao dịch vàng của Việt Nam là cơ hội rất hấp dẫn.
Nhà Khang Điền chưa dùng hết vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP 2024
22/10/2025 11:14
Tính đến ngày 20/10/2025, Nhà Khang Điền đã sử dụng hơn 89,6 tỷ đồng trong tổng số vốn huy động 183,6 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP năm 2024, còn lại gần 94 tỷ đồng chưa sử dụng.
"Mua chui" cả triệu cổ phiếu, Chủ tịch HĐQT một công ty niêm yết bị phạt tiền và cấm giao dịch 4 tháng
21/10/2025 09:20
Vào ngày 13/6/2024, vị này đã thực hiện giao dịch mua 1 triệu cổ phiếu S99, nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.
Thêm 1 chiêu lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện khiến nhiều người mất tiền
20/10/2025 19:10
Một hình thức lừa đảo mới, rất tinh vi đang gây hoang mang cho nhiều người dân bắt đầu từ một cuộc gọi.
Quy định mới về chuyển khoản khi mua bán vàng, không chú ý có thể vi phạm
17/10/2025 16:15
Quy định mới về chuyển khoản khi mua bán vàng chính thức có hiệu lực.
Quen chủ tập đoàn lớn qua Zalo, người phụ nữ đến ngân hàng chuyển khoản gấp 300 triệu để đầu tư, nhưng nhân viên nhất quyết không thực hiện giao dịch
17/10/2025 15:53
Vừa qua, tại Ngân hàng Nam Á (NamABank) chi nhánh Bình Thuận, nhân viên ngân hàng đã phát hiện một trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng và kịp thời phối hợp với Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng ngăn chặn thành công, bảo vệ an toàn tài sản cho người dân.
Cụ ông 72 tuổi nhận được cuộc gọi từ đầu số 0382 thông báo tài khoản ngân hàng có 6 tỷ đồng: Công an xã lập tức vào cuộc, yêu cầu dừng giao dịch
15/10/2025 18:48
Sau khi nhận được cuộc gọi vào hai ngày 13 và 14/10, ông L. vô cùng hoang mang nên đã trình báo cơ quan công an.
Cửa hàng vàng mới mở ế khách nhưng vẫn đạt doanh thu hơn 37 tỷ đồng/tháng: Cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra dòng tiền bất thường
14/10/2025 23:00
Lần theo dòng tiền bất thường tại một cửa hàng vàng, cảnh sát Trung Quốc vạch trần hành vi rửa tiền cho các nhóm lừa đảo xuyên tỉnh.
Con trai ở Nhật báo về tài khoản Vietcombank mới nhận được 100 triệu đồng: Ông bố lập tức trình báo công an xã
14/10/2025 18:18
Sau khi tiếp nhận trình báo của công dân, công an xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành xác minh làm rõ.
Cảnh báo nóng chiêu lừa đảo mới chưa từng xuất hiện, đã có người mất sạch hơn 100 triệu đồng
13/10/2025 20:10
Chiêu lừa đảo mới này cực kỳ tinh vi khi lừa sạch tiền của nạn nhân và tẩu tán một cách không dấu vết.
Gửi tiết kiệm 7,7 tỷ đồng, 1 năm sau đến rút tài khoản còn 0 đồng, nhận được thông báo: “Đã giúp cô cho vay kiếm lời, 20 năm nữa hoàn trả”
12/10/2025 09:16
Khi cần gấp một số tiền lớn, người phụ nữ Trung Quốc mới bàng hoàng nhận ra toàn bộ khoản tiết kiệm của mình đã không cánh mà bay.
Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng
11/10/2025 16:55
Gần đây, Công an TP.HCM đã ghi nhận nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng với kịch bản ngày càng tinh vi. Đã có trường hợp bị lừa đảo sạch tiền trong tài khoản vì mua hàng online.
Nên đánh thuế để giảm đầu cơ thay vì bắt buộc giao dịch qua sàn bất động sản Nhà nước
09/10/2025 14:40
Các chuyên gia cho rằng việc giao dịch qua sàn mà Nhà nước quản lý là phi thị trường và rất khó "siết" đầu cơ, thổi giá bất động sản.
