Giáo dịch
Công an xác minh giao dịch 13.200.000 đồng từ tài khoản của Hán Quang Dung SN 1980
01/09/2026 19:59
Công an xã Dân Chủ (tỉnh Phú Thọ) đã nhanh chóng xác minh, phối hợp các đơn vị liên quan giúp anh Hán Quang Dung nhận lại đầy đủ 13,2 triệu đồng sau khi chuyển khoản nhầm vào tài khoản người khác.
Sẽ áp dụng mức phạt đến 50 triệu đồng với người nhận/chuyển tiền để thực hiện các giao dịch sau
01/09/2026 11:18
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa chính thức có hiệu lực.
Công an điều tra 70 giao dịch với tổng số tiền 20.000.000 đồng: Khởi tố Hồ Nhất Tâm và Lương Minh Hoàng SN 2009
31/08/2026 23:52
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Từ mai (1/9), sẽ phạt tiền đến 100 triệu đồng đối với các trường hợp sau liên quan tiền mã hóa
31/08/2026 13:23
Từ ngày 1/9/2026, các vi phạm liên quan đến việc chuyển tiền phục vụ giao dịch mua bán tài sản mã hóa của nhà đầu tư nước ngoài có thể bị xử phạt hành chính lên tới 100 triệu đồng.
Công an khuyến cáo người dân nhận được hình ảnh này, lập tức kiểm tra số dư và lịch sử giao dịch trên tài khoản ngân hàng
30/08/2026 19:25
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, gần đây xuất hiện thủ đoạn tạo hình ảnh chuyển khoản thành công giả để lừa đảo, chiếm đoạt nông sản và tài sản của người dân.
Ngân hàng thông báo phong toả tài khoản của cá nhân, đơn vị kinh doanh thuộc trường hợp này
29/08/2026 21:17
Một ngân hàng vừa ban hành điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ QR PAY (QR thanh toán) (hiệu lực từ ngày 28/08/2026).
Công an kiểm tra nhiều tài khoản ngân hàng liên quan đến giao dịch 100 tỷ đồng, bắt giữ 47 đối tượng
29/08/2026 17:59
Đây là các đối tượng trong đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa chất ma túy Etomidate núp bóng dưới dạng đầu Pod, thuốc lá điện tử.
Công an kiểm tra giao dịch chuyển khoản 499.999.998 đồng vào một tài khoản ACB
28/08/2026 15:02
Vừa qua, công an phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ một người dân nhận lại gần 500 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.
Tài khoản có nhiều giao dịch liên tục lên tới 100 tỷ đồng: 47 đối tượng bị công an Hà Nội điều tra
28/08/2026 11:10
Công an Hà Nội phát hiện loạt giao dịch bất thường lên tới 100 tỷ đồng.
Công an cảnh báo người dân thực hiện chuyển khoản với nội dung này là giao dịch bất thường
27/08/2026 19:57
Bộ Công an vừa phát đi thông báo mới.
15 dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa
27/08/2026 14:19
Có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, các nội dung sửa đổi trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng vừa được Quốc hội thông qua đã chính thức đưa "dịch vụ tài sản mã hóa" vào phạm vi quản lý. Đáng chú ý, luật bổ sung 15 dấu hiệu đáng ngờ riêng biệt nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn rủi ro rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới.
Điều tra giao dịch 130 triệu đồng chuyển vào tài khoản, công an bắt Lâm Văn Thới SN 1993
27/08/2026 14:07
Nhiều lần được chị L cũng như cơ quan chức năng yêu cầu hoàn trả số tiền nhưng Thới vẫn cố tình chiếm giữ và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.
Bắt tạm giam bà chủ Phan Thanh Thúy SN 1974 liên quan đến giao dịch hơn 1,5 tỷ đồng
27/08/2026 13:30
Bị can Phan Thanh Thúy bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Điều tra loạt giao dịch ước tính 500 tỷ đồng qua 90 tài khoản ngân hàng: Bắt đối tượng cầm đầu Nguyễn Thế Anh SN 1987
27/08/2026 09:28
Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 14 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc trên KUBET... và B52..., với dòng tiền khoảng 500 tỷ đồng qua 90 tài khoản ngân hàng và bắt giữ đối tượng cầm đầu Nguyễn Thế Anh.
Chứng khoán bật tăng 100 điểm, chuyên gia chỉ ra một điều bất ngờ
27/08/2026 00:01
Theo chuyên gia, khối lượng giao dịch khớp lệnh trong các phiên hồi phục đã có thời điểm vượt mức bình quân 20 phiên, cho thấy lực cầu lớn đang dần quay trở lại thị trường.
Công an sẽ điều tra chủ tài khoản ngân hàng nếu phát hiện có giao dịch như sau
26/08/2026 23:36
Khi tài khoản được sử dụng vào các hoạt động phạm pháp, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng điều tra, xử lý tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.
Người phụ nữ lo lắng suốt 45 ngày vì giao dịch chuyển khoản 10 triệu đồng, công an tiến hành xác minh và đối chiếu thông tin
26/08/2026 21:00
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo mới về việc hỗ trợ người dân.
Chứng khoán ngày 26/8: VN-Index vượt 1.820 điểm
26/08/2026 17:29
Thị trường chứng khoán ngày 26/8 được hỗ trợ tích cực bởi nhóm Vingroup và đặc biệt là TCB. Qua đó, VN-Index vươn lên ngưỡng 1.820 điểm.
Công an kiểm tra giao dịch chuyển tiền gần 9 triệu đồng đến tài khoản nam sinh 2011
26/08/2026 10:29
Phát hiện tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận gần 9 triệu đồng từ một người không quen biết, em Nguyễn Viết Bảo, sinh năm 2011, lập tức trình báo công an.
Từ 1/9, một ngân hàng áp dụng quy định mới với người giao dịch chuyển khoản, nhận tiền trên 20 lần/tháng
26/08/2026 10:25
Ngân hàng khuyến nghị khách hàng thực hiện thay đổi này để tránh phát sinh thêm chi phí.
