Giáo dịch
Công an điều tra khoản giao dịch gần 200 triệu đồng trong một ngày, mời 6 người về làm việc
22/07/2026 09:50
Bước đầu, cơ quan công an xác định đây là tổng số tiền các đối tượng sử dụng trong hoạt động cá độ bóng đá.
Từ 20/7, một ngân hàng sẽ tự động trừ 50.000 đồng mỗi tháng từ những tài khoản sau
21/07/2026 10:58
Những tài khoản sau sẽ bị trừ 50.000 đồng/tháng vì loại phí dịch vụ này.
Công an điều tra các giao dịch "chuyển khoản nhầm" từ 500 nghìn đến vài triệu đồng: Một nam thanh niên bị bắt
21/07/2026 10:27
Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo thủ đoạn làm giả giao dịch chuyển khoản để lừa tiền.
Thông báo quan trọng đến người thường xuyên giao dịch chuyển khoản
21/07/2026 09:50
Người thường xuyên nhận thanh toán bằng chuyển khoản cần nên lưu ý.
Điều tra 1.600 giao dịch tổng giá trị 11 tỷ đồng trong hơn 1 tháng, 5 đối tượng bị bắt tạm giam
21/07/2026 09:15
Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng mùa World Cup 2026, khởi tố và bắt tạm giam 5 đối tượng sau khi làm rõ hơn 1.600 lượt giao dịch với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng.
Điều tra số tiền giao dịch online 600 triệu đồng, công an bắt tạm giam Hà Văn Lý SN 1987
21/07/2026 08:36
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hà Văn Lý.
Công an cảnh báo nóng: Thấy email này, doanh nghiệp NGAY LẬP TỨC dừng mọi giao dịch
20/07/2026 15:54
Một yêu cầu đổi tài khoản nhận tiền tưởng chừng bình thường có thể là cái bẫy khiến doanh nghiệp mất toàn bộ khoản thanh toán.
Công an bắt Nguyễn Sơn Tùng và Nguyễn Thế Tuấn Anh liên quan các giao dịch hàng trăm triệu đồng/ngày
20/07/2026 10:26
Qua điều tra cho thấy, các đối tượng không chỉ hoạt động đơn lẻ mà hình thành các đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia.
Công an điều tra tổng giao dịch chuyển khoản 26.700.000 đồng tại một quán cà phê, 4 người đàn ông bị bắt tạm giam
20/07/2026 08:36
Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can sau khi phát hiện nhóm này cá độ bóng đá ăn tiền tại một quán cà phê ở xã Vĩnh Hanh, với số tiền cá cược hơn 26,7 triệu đồng.
Điều tra 17 lượt giao dịch qua MBBank trên trang 1xbet, Nguyễn Tiến Long SN 2007 bị triệu tập
20/07/2026 07:16
Phát hiện Nguyễn Tiến Long (SN 2007) tham gia 17 lượt cá cược trên 1xbet với tổng số tiền hơn 109 triệu đồng, Công an đã triệu tập đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.
Công an có mặt tại một chi nhánh ngân hàng, tạm dừng giao dịch 250 triệu của khách hàng
19/07/2026 16:32
Nhờ sự có mặt nhanh chóng của lực lượng Công an, bà V. đã kịp thời dừng giao dịch chuyển tiền vào tài khoản lừa đảo.
Giao dịch gửi 20.000.000 đồng thành công, Quách Văn Hùng SN 1987 ngay lập tức báo công an
19/07/2026 15:54
Ngay khi phát hiện sơ suất khi thao tác chuyển khoản tiền, công dân ngay lập tức báo công an để nhờ hỗ trợ.
Năm Bảy Bảy hoàn tất bán cổ phiếu quỹ
19/07/2026 11:25
Năm Bảy Bảy đã bán ra toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ như đăng ký với giá giao dịch bình quân 18.000 đồng/cổ phiếu.
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 14 triệu đồng thanh toán tiền gia công may mặc của một phụ nữ
19/07/2026 08:07
Trong quá trình chuyển khoản thanh toán tiền gia công may mặc, bà Ngân đã sơ suất chuyển nhầm 14 triệu đồng vào tài khoản của một người khác và được công an hỗ trợ nhận lại.
Bà cụ 72 tuổi đến Ngân hàng Nam Á giao dịch 350 triệu đồng, nhân viên phát hiện điều bất thường và lập tức báo công an
17/07/2026 21:14
Công an TP Đồng Nai phối hợp Ngân hàng Nam Á kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo công nghệ cao, giúp một phụ nữ 72 tuổi tránh bị chiếm đoạt 350 triệu đồng sau khi bị các đối tượng trên mạng và fanpage giả mạo dụ dỗ chuyển tiền.
Điều tra loạt giao dịch trên Bong88ag, hé lộ đường dây gần 1.200 tỷ đồng: Bắt "ông trùm" Nguyễn Đức Nghiêm SN 1994
17/07/2026 15:19
Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng có tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 7 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Nghiêm.
Thị trường giao dịch hàng hóa quý II/2026: Bạc dẫn đầu thanh khoản
17/07/2026 11:15
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, áp lực lạm phát và những bất ổn diễn ra trên thế giới, thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam bước vào giai đoạn điều chỉnh sau quý I tăng trưởng mạnh. Thanh khoản thị trường giảm nhẹ cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt sau biến động mạnh, nhưng dòng tiền mới vẫn tiếp tục được ghi nhận, và quá trình tái cơ cấu danh mục đang được thực hiện để tăng hiệu quả giao dịch.
Từ loạt giao dịch 1,5 tỷ đồng, công an tiến hành khám xét khẩn cấp, bắt giữ Trịnh Đắc Vinh SN 1984
17/07/2026 11:00
Tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Trịnh Đắc Vinh, công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc.
Công an điều tra một số giao dịch nhận tiền chuyển khoản từ 200.000 - 600.000 đồng: Hai thanh niên sinh năm 2001, 2006 bị bắt
17/07/2026 10:51
Cho đối tượng bán lẻ ma túy “thuê” tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển khoản, nam thanh niên lĩnh 3 năm tù.
Công an cảnh báo: Giao dịch rút tiền mặt có thể bị điều tra nếu thuộc trường hợp này
16/07/2026 15:48
Người dân hết sức lưu ý trước những lời mời "quẹt thẻ lấy tiền mặt", "rút tiền nhanh, phí thấp",...
