Giáo dịch
Công an cảnh báo khẩn đến tất cả hộ kinh doanh đang sử dụng loa chuyển khoản
26/06/2026 13:41
Thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện, nhắm đến các hộ kinh doanh sử dụng loa chuyển khoản.
Từ nay, người dùng ngân hàng này cần cập nhật lại sinh trắc học, nếu không sẽ bị ngừng giao dịch online
25/06/2026 17:00
Một ngân hàng triển khai thu thập lại thông tin sinh trắc học đối với khách hàng cá nhân.
Công an cảnh báo khẩn đến người thực hiện giao dịch chuyển tiền lúc nửa đêm kèm nội dung này
24/06/2026 15:37
Từ vài triệu đồng tiền "làm lễ" đến những khoản chuyển tiền lúc nửa đêm, nhiều nạn nhân đã sập bẫy các đối tượng lừa đảo núp bóng tâm linh trên mạng xã hội.
Người đàn ông gửi tiết kiệm hơn 20 tỷ đồng, 1 năm sau đi rút được ngân hàng thông báo: “Chúng tôi chưa từng nhận tiền của anh”
24/06/2026 15:07
Sau 1 năm gửi tiết kiệm, người đàn ông Trung Quốc được thông báo rằng tiền của anh chưa từng được chuyển vào tài khoản của ngân hàng.
Công an điều tra số tiền giao dịch hơn 1 tỷ đồng/ngày: Tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Duy SN 2000
24/06/2026 11:59
Nguyễn Anh Duy cùng một đối tượng khác được xác định cầm đầu đường dây cá độ bóng đá với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
Ngân hàng thông báo quy định mới từ 1/7: Liên quan đến các giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu đồng
24/06/2026 10:29
Khách hàng tại ngân hàng này cần chú ý khi chuyển khoản.
Nạp 13,6 triệu đồng ở cây ATM thành công nhưng tiền không vào tài khoản: Công an vào cuộc xác minh giao dịch
24/06/2026 10:15
Công an xã đã phối hợp cùng chị Thủy đã hoàn trả đầy đủ, kịp thời lại số tiền 13.600.000 cho anh Tuấn.
Công an cảnh báo khẩn đến tất cả những ai sắp chuyển khoản 50.000 đồng kèm nội dung này!
23/06/2026 14:50
Người dân sắp chuyển khoản nộp "phạt nguội" chú ý cảnh báo khẩn từ công an.
Nhiều thanh niên 2001 đột ngột nhận được số tiền 40 triệu, 350 triệu,... chuyển vào tài khoản
23/06/2026 10:59
Nhiều người được công an mời làm việc để xác minh và tiến hành hoàn trả số tiền chuyển khoản nhầm.
Chuyển tiền online vì sao luôn nằm trong diện giám sát 24/7?
23/06/2026 08:29
Bạn đọc Thu Hương (Hà Nội) hỏi: “Hiện nay hầu hết các giao dịch chuyển tiền đều được thực hiện trực tuyến. Tôi được biết ngân hàng phải giám sát các giao dịch này 24/7. Vậy việc giám sát liên tục nhằm mục đích gì và có ảnh hưởng đến quyền riêng tư của khách hàng hay không?”
Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản lên tới 47,8 tỷ đồng: Hai thanh niên SN 2005 bị bắt
22/06/2026 16:44
Hai thanh niên sinh năm 2005 cùng một người đàn ông sinh năm 1975 bị điều tra về tội "Rửa tiền".
Công an tiến hành xác minh một giao dịch chuyển khoản hơn 50 triệu đồng từ tài khoản Agribank sang BIDV
21/06/2026 10:25
Sau khi được lực lượng Công an trao đổi, giải thích, ông Nguyễn Xuân Quyết đã tự nguyện đến cơ quan Công an bàn giao toàn bộ số tiền do anh Minh chuyển nhầm.
Giao dịch chuyển khoản nào dễ rơi vào diện bị kiểm tra?
21/06/2026 09:14
Bạn đọc Quang Bình (Đà Nẵng) hỏi: Gần đây có nhiều thông tin về việc một số giao dịch chuyển khoản ngân hàng có thể bị rà soát hoặc yêu cầu xác minh. Tôi muốn biết những trường hợp nào dễ rơi vào diện bị kiểm tra theo quy định? Người dân thực hiện các giao dịch chuyển tiền thông thường có cần lo lắng hay không? Ngoài ra, cần lưu ý gì khi chuyển khoản để tránh phát sinh rủi ro hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giao dịch?
Chuyển khoản nhầm hơn 10 triệu đồng thanh toán tiền hàng hoá, Công an hỗ trợ một chủ hộ kinh doanh lấy lại tiền
20/06/2026 20:19
Cơ quan Công an đã có khuyến cáo quan trọng tới người dân sau sự việc này.
Phong toả, đóng tài khoản ngân hàng vĩnh viễn nếu người dùng thực hiện giao dịch có nội dung sau
19/06/2026 18:17
Người dùng tài khoản cần chú ý những hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch ngân hàng.
Công an cảnh báo một hành vi rút tiền mặt vi phạm pháp luật
19/06/2026 13:17
Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong hoạt động tài chính – ngân hàng.
Phiên 18/6: Một cổ phiếu bị khối ngoại "xả" đột biến 500 tỷ đồng
18/06/2026 15:53
Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng 1.872 tỷ đồng trên toàn thị trường phiên hôm nay.
Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản từ 1 triệu đến 3 triệu đồng: Một thanh niên sinh năm 2002 bị bắt
18/06/2026 14:17
Lợi dụng việc biết thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng của đồng nghiệp, nam thanh niên sinh năm 2002 đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản cá nhân và bị công an tạm giữ để điều tra.
Giao dịch chuyển khoản của người dân sẽ bị kiểm tra trong trường hợp sau
18/06/2026 07:30
Một số giao dịch chuyển khoản của người dân có thể bị ngân hàng kiểm tra, xác minh.
SIM bị khóa vì chưa xác thực: Nguy cơ "đứt mạch" giao dịch ngân hàng điện tử?
17/06/2026 07:53
Từ ngày 15/6/2026, các thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực theo quy định đã bắt đầu bị khóa một chiều. Không chỉ ảnh hưởng đến việc liên lạc, việc SIM bị khóa còn có thể kéo theo nguy cơ gián đoạn nhiều dịch vụ tài chính số, đặc biệt đối với những khách hàng vẫn sử dụng SMS OTP hoặc số điện thoại để xác thực giao dịch ngân hàng, ví điện tử và các nền tảng tài chính trực tuyến.
