Giáo dịch
Người dân, cơ sở kinh doanh chú ý thông báo mới từ công an
05/10/2026 20:53
Phòng An ninh kinh tế đề nghị người dân, cơ sở kinh doanh kiểm tra kỹ tiền mặt, nhất là tiền mệnh giá lớn. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường dưới đây cần lưu giữ thông tin giao dịch và báo ngay cho cơ quan Công an hoặc ngân hàng.
Từ nay, BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank… ngừng mọi giao dịch nhận/chuyển tiền đến những tài khoản có tên sau
05/10/2026 17:12
Các giao dịch nhận hoặc chuyển tiền đến nickname của tài khoản có thể gặp lỗi hoặc bị từ chối.
Từ 1/11: Loạt điện thoại iPhone sau sẽ không thể thực hiện giao dịch chuyển khoản, nạp tiền trên 10 triệu đồng
02/10/2026 21:05
Ngân hàng này sẽ ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt để chuyển khoản, nạp tiền đối với các thiết bị iPhone, iPad sau.
15% PNJ đổi chủ trong một phiên: Khối ngoại “tháo chạy” gần 60 triệu cổ phiếu
02/10/2026 15:45
Đây là khối lượng giao dịch hàng ngày cao nhất từng ghi nhận trên PNJ kể từ khi niêm yết.
Công an tiến hành truy xét loạt giao dịch chuyển khoản từ 16 triệu đến 20 triệu đồng, một người phụ nữ SN 2002 được mời làm việc
02/10/2026 15:40
Đối tượng đã sử dụng công cụ trên mạng để tạo hình ảnh giao dịch chuyển khoản giả, sau đó cung cấp cho người bán nhằm tạo sự tin tưởng rằng giao dịch đã hoàn tất.
Chuyên gia: Người chuyển khoản 80 triệu đồng lúc 1h37p sáng, trong khi mức giao dịch thông thường dưới 10 triệu cần được đánh giá rủi ro cao hơn
02/10/2026 15:16
Vị chuyên gia cho rằng việc xác thực đúng khách hàng chưa đồng nghĩa với một giao dịch an toàn.
Công an điều tra giao dịch chuyển khoản nhầm 90 triệu đồng: Một thanh niên bị xử phạt 3,5 triệu
02/10/2026 09:56
Qua xác minh, công an phát hiện vụ việc chuyển khoản nhầm 90 triệu đồng là tin giả, không đúng sự thật.
Một chủ cửa hàng kinh doanh đã chủ động đến cơ quan khai báo giao dịch chuyển khoản 16 triệu đồng, công an TP Cần Thơ lập tức vào cuộc điều tra
01/10/2026 16:34
Công an TP Cần Thơ vừa phát đi thông báo mới.
Từ nay, Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV… ngừng toàn bộ giao dịch chuyển/ nhận tiền đối với trường hợp sau
01/10/2026 08:28
Theo Thông tư 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước, từ tháng 4/2026, tên tài khoản thanh toán phải trùng khớp với thông tin trên căn cước. Các ngân hàng đã dừng dịch vụ đặt biệt danh (nickname) cho tài khoản, và những giao dịch chuyển, nhận tiền vẫn dùng biệt danh cũ có thể bị từ chối.
Đơn hàng COD chưa đến 170 nghìn đồng, khách hàng chuyển ngay 170 triệu: Shipper mất 3 ngày mới liên hệ được
30/09/2026 16:38
Trong quá trình giao hàng cho khách, một bưu tá của Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện khách hàng chuyển khoản nhầm gần 170 triệu đồng thay vì số tiền COD chưa đến 170.000 đồng.
Ngân hàng thông báo quy định mới liên quan đến các giao dịch nhận tiền vào tài khoản, chính thức áp dụng từ 23/9
29/09/2026 14:42
PGBank vừa thông báo thay đổi quy định đối với PG Name – thông tin được sử dụng để nhận tiền thay thế số tài khoản hoặc làm tên đăng nhập trên ứng dụng ngân hàng.
Công an điều tra loạt giao dịch chuyển tiền tới hơn 5 tỷ đồng vào tài khoản Trương Minh Hiếu SN 2005
29/09/2026 13:48
Sau khi nhận hơn 5 tỷ đồng vào tài khoản, Hiếu sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, mua sắm, kinh doanh và chi tiêu.
Công an kiểm tra loạt giao dịch chuyển khoản thanh toán, bắt giữ Nguyễn Văn Hòa và Trần Thị Ngọc Trâm
28/09/2026 15:55
Hai đối tượng báo đã chuyển khoản thanh toán thành công, nhưng có tới 6 chủ cửa hàng không nhận được tiền.
Tài khoản ngân hàng liên tục nhận được số tiền 20 triệu, 10 nghìn, 5 nghìn, 2 nghìn đồng,...: Nguyễn Thị Thùy SN 1984 lập tức đến công an trình báo
28/09/2026 10:15
Sau khi phát hiện chuyển khoản nhầm, người phụ nữ liên tục chuyển thêm 2 nghìn, 5 nghìn,... kèm số điện thoại để liên hệ với người nhận.
Ngân hàng thông báo quy định mới từ 25/9: Liên quan đến giao dịch chuyển tiền trước 15h00, số tiền dưới 500 triệu đồng
27/09/2026 16:00
Khách hàng doanh nghiệp có tài khoản tại VietinBank chú ý những thay đổi sau từ 25/9.
Tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch 20 triệu, 20.000, 10.000 đồng..., người phụ nữ phải đến Công an làm việc
27/09/2026 11:34
Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân sau sự việc trên.
Công an sẽ điều tra, xác minh các tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch nhận, chuyển tiền có nội dung sau
27/09/2026 11:00
Người cung cấp thông tin có thể không biết tài khoản của mình được sử dụng vào mục đích gì, nhưng việc cố ý cung cấp, mua bán thông tin trái phép vẫn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý.
Công an đang điều tra các tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền từ 5 triệu đồng sau đây: Nhiều người được mời làm việc
26/09/2026 19:19
Kết quả điều tra bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng của website đánh bạc lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Công an điều tra 165 giao dịch từ tài khoản của N.V.M: Phát hiện 13 tài khoản ngân hàng có liên quan giao dịch 1.000 tỷ đồng
26/09/2026 12:40
Các đối tượng đã cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng và trực tiếp thực hiện sinh trắc học, quét khuôn mặt để chuyển tiền theo yêu cầu của những người điều hành đường dây. Những người này được trả tiền theo tháng để duy trì tài khoản và thực hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.
Phiên 25/9: Khối ngoại giảm bán ròng, ngược chiều "tung" 250 tỷ đồng gom một cổ phiếu trên HoSE
25/09/2026 15:45
Áp lực bán ròng đã hạ nhiệt đáng kể, với giá trị bán ròng trên toàn thị trường ở mức gần 210 tỷ đồng trong phiên hôm nay.
