Giáo dịch
Công an điều tra 165 giao dịch từ tài khoản của N.V.M: Phát hiện 13 tài khoản ngân hàng có liên quan giao dịch 1.000 tỷ đồng
26/09/2026 12:40
Các đối tượng đã cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng và trực tiếp thực hiện sinh trắc học, quét khuôn mặt để chuyển tiền theo yêu cầu của những người điều hành đường dây. Những người này được trả tiền theo tháng để duy trì tài khoản và thực hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.
Phiên 25/9: Khối ngoại giảm bán ròng, ngược chiều "tung" 250 tỷ đồng gom một cổ phiếu trên HoSE
25/09/2026 15:45
Áp lực bán ròng đã hạ nhiệt đáng kể, với giá trị bán ròng trên toàn thị trường ở mức gần 210 tỷ đồng trong phiên hôm nay.
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 70.000.000 đồng từ tài khoản của Nguyễn Quang Trung SN 1993
25/09/2026 11:45
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ka Đô đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm hỗ trợ người dân.
Công an yêu cầu ngân hàng khẩn trương chặn giao dịch đối với những tài khoản sau
25/09/2026 10:01
Công an cho biết sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ các cá nhân tham gia mua bán và mục đích sử dụng các tài khoản này.
Công an điều tra các khoản giao dịch từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng: Tạm giữ hình sự Trần Hùng Hậu SN 1977
25/09/2026 09:21
Cơ quan chức năng xác định, đây là số tiền Hậu đã cho 9 người vay với lãi suất dao động từ 01% đến 02%/ngày tương ứng 365% đến 730%/năm.
Người dùng Agribank nếu không muốn tài khoản bị trừ 13.200 đồng/tháng, làm ngay theo hướng dẫn mới nhất từ ngân hàng
24/09/2026 15:30
Người dùng Agribank nếu không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ SMS Banking có thể hủy trực tiếp trực tiếp trên ứng dụng Agribank Plus.
Tài khoản có giao dịch chuyển khoản 44 triệu đồng, 9 ngày sau Nguyễn Văn Tuấn SN 1991 bị công an khởi tố
23/09/2026 18:07
Công an xã Trần Phú khởi tố đối tượng đánh bạc trên không gian mạng.
Liên tục phát sinh giao dịch 28.000.000 đồng và 5.000 đồng từ tài khoản Vietcombank kèm lời nhắn "cho minh xin lai...": Công an khẩn trương xác minh
23/09/2026 17:59
Nhận 28 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản, người phụ nữ ở Thái Nguyên không vội chuyển lại mà đến Công an trình báo, qua đó tránh nguy cơ rơi vào bẫy lừa đảo trên không gian mạng.
1 khách hàng SN 1970 đến BIDV để thực hiện giao dịch số tiền 25 triệu đồng: Công an nhận tin báo vào cuộc xác minh
23/09/2026 15:35
Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Vị Xuyên đã nhanh chóng phối hợp với Ngân hàng để tiến hành kiểm tra, xác minh của chị L.T.H.H.
Người phụ nữ đến ngân hàng để chuyển khoản 25 triệu: Nhân viên BIDV không lập tức thực hiện yêu cầu mà báo ngay cho công an
23/09/2026 15:28
Nhờ sự nhạy bén của nhân viên ngân hàng, cùng sự can thiệp kịp thời của công an, vị khách đã ngừng việc chuyển khoản 25 triệu đồng cho lừa đảo.
Một cổ phiếu chứng khoán bất ngờ kịch trần, thị giá lên đỉnh 1 năm
22/09/2026 20:18
Diễn biến tích cực xuất hiện trong bối cảnh doanh nghiệp vừa có thêm hơn 16 triệu cổ phiếu được niêm yết bổ sung trên HoSE.
Chỉ 4 cổ phiếu "họ" Vingroup chiếm 1/5 giao dịch hàng ngày trên TTCK Việt Nam
22/09/2026 15:00
Quy mô ảnh hưởng của nhóm này không chỉ thể hiện ở vốn hóa mà còn ngày càng rõ nét trong thanh khoản toàn thị trường.
Tài khoản phát sinh giao dịch chuyển khoản 1,3 tỷ đồng, công an Hà Nội triệu tập người đàn ông SN 1992 trú tại Thái Nguyên
21/09/2026 18:14
Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.
BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank,... sẽ ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền sau ngày sinh của khách hàng, nếu có CCCD thuộc diện này
21/09/2026 16:41
Khách hàng có CCCD hết hạn nhưng chưa cấp đổi hoặc chưa cập nhật giấy tờ mới với ngân hàng có thể gặp gián đoạn khi thực hiện các giao dịch như chuyển tiền, thanh toán, rút tiền.
Giao dịch từ vài năm trước còn sao kê ngân hàng được không?
21/09/2026 07:29
Bạn đọc Đình Bắc (Bắc Ninh) hỏi: Tôi cần kiểm tra lại một số giao dịch chuyển tiền thực hiện cách đây vài năm nhưng trên ứng dụng ngân hàng không còn hiển thị. Xin hỏi, tôi có thể yêu cầu ngân hàng sao kê lại những giao dịch này không và phải thực hiện như thế nào?
Sau khi xác minh giao dịch 5.000.000 đồng tại STK MB 666612071xxx, Công an mời chủ tài khoản đến làm việc ngay sáng hôm sau
20/09/2026 17:31
Qua vụ việc, cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo tới người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền ngân hàng.
Trước đề xuất bỏ công chứng khi mua bán đất, Chính phủ yêu cầu giữ quy định để ngăn tranh chấp
20/09/2026 09:21
Chính phủ yêu cầu trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục thực hiện yêu cầu công chứng đối với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Từ nay, ngân hàng sẽ chủ động chặn giao dịch nếu khách hàng chuyển tiền đến các tài khoản sau
20/09/2026 08:48
Một số ngân hàng sẽ từ chối hoặc chặn giao dịch chuyển tiền nếu tài khoản thụ hưởng thuộc danh sách nghi ngờ gian lận.
Công an sẽ truy xuất giao dịch chuyển khoản của người dân trong trường hợp sau
19/09/2026 15:21
Công an sẽ truy xuất giao dịch chuyển khoản khi người dân khai báo chuyển khoản nhầm.
Tài khoản Nguyễn Thị Hồng Đậm nhận được số tiền lớn 399.999.999 đồng chuyển từ Nguyễn Thị Hồng Gấm SN 1982: Lo sợ lừa đảo, người dân lập tức báo công an
19/09/2026 14:45
Công an địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ người dân hoàn trả lai số tiền chuyển nhầm gần 400 triệu đồng.
