Giáo dịch
Tài khoản phát sinh giao dịch 2 tỷ đồng mỗi ngày: Công an điều tra người đàn ông sinh năm 1990
30/04/2026 12:45
Ngày 29/4/2026, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, tạm giam Hà Văn Huynh vì tham gia tổ chức đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng/ngày.
Agribank thông báo khẩn tới toàn bộ khách hàng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
30/04/2026 07:26
Agribank vừa phát đi cảnh báo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trong dịp lễ. Các đối tượng lừa đảo thường gia tăng hoạt động với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, tập trung vào yếu tố tâm lý “chủ quan – vội vàng – thiếu xác minh” của người dùng.
Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 900 triệu đồng của sinh viên ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
30/04/2026 03:35
Công an phường Liên Chiểu đã phối hợp với ngân hàng để xác minh nguồn tiền trong tài khoản của nam sinh viên tại Đà Nẵng.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giám sát giao dịch chuyển khoản của người dân nếu có dấu hiệu sau
29/04/2026 15:11
NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường công tác giám sát giao dịch thanh toán trực tuyến nhằm phát hiện các giao dịch bất thường.
Gần 10% cổ phần PC1 vừa đổi chủ
29/04/2026 13:56
Sau 3 phiên giảm hết biên độ với lượng cổ phiếu “chất giá sàn”, phiên 29/4 ghi nhận nhiều thời điểm cổ phiếu PC1 thoát giá sàn với khối lượng khớp lệnh kỷ lục.
Trong tháng 5, ngân hàng sẽ "khóa" toàn bộ giao dịch chuyển khoản, nạp rút tiền online đối với những khách hàng này
29/04/2026 10:39
Từ 11/5/2026, LPBank sẽ tạm dừng giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử với những khách hàng sau.
Điều tra 100 tài khoản ngân hàng của 8 thanh niên sinh năm 2003, 2004: Giao dịch bất kể ngày đêm, chuyển và nhận hàng tỷ đồng
28/04/2026 16:48
Qua điều tra, Công an phát hiện khoảng 100 tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng với tuần suất giao dịch cả ngày lẫn đêm.
Thị trường vàng bước vào giai đoạn tích lũy, vai trò trú ẩn vẫn được củng cố
27/04/2026 17:07
Dù thị trường vàng bước vào giai đoạn tích lũy và giao dịch kém sôi động hơn, vai trò tài sản trú ẩn an toàn của vàng vẫn được củng cố trong bối cảnh rủi ro kinh tế và địa chính trị gia tăng.
Cô gái sinh năm 2003 phải làm việc với công an sau khi chuyển khoản, nhận tiền chứa nội dung này
27/04/2026 16:22
Giao dịch gần 400 triệu đồng với nội dung này, cô gái bị tuyên phạt hơn 4 năm tù giam vì tiếp tay cho đường dây đánh bạc.
MB có cảnh báo mới đến hàng triệu khách hàng
27/04/2026 00:04
Khách hàng cần chú ý khi giao dịch để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
Từ 1/5, thêm một ngân hàng dừng tính năng chuyển khoản nhanh đối với khoản tiền trên 500 triệu đồng
26/04/2026 20:59
Người chuyển khoản từ 500 triệu đồng cần chú ý thay đổi mới, nhằm tuân thủ quy định của NHNN.
Phong toả tài khoản ngân hàng nếu nhận và chuyển tiền cho các giao dịch sau
26/04/2026 19:54
Chủ tài khoản có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự vì có hành vi tiếp tay cho tội phạm.
Công an kiểm tra giao dịch chuyển khoản 20 triệu đồng ở ngân hàng ACB của người đàn ông SN 1995
26/04/2026 13:41
Công an xã đã kịp thời xác minh thông tin liên quan đến giao dịch chuyển khoản sau khi nhận được trình báo.
BIDV, Vietcombank, Techcombank, ACB,... thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Khách hàng cần lưu ý gì khi giao dịch?
23/04/2026 19:15
Các ngân hàng sẽ tạm dừng giao dịch tại quầy trong kỳ nghỉ.
Công an tiết lộ thủ đoạn mua bán hóa đơn khống: Tiền vẫn chạy qua ngân hàng, nhưng giao dịch không có thật
23/04/2026 16:00
Đại diện cơ quan chức năng cho biết thủ đoạn phổ biến của đối tượng mua bán trái phép hóa đơn là "cắt dấu vết dòng tiền qua ngân hàng" bằng cách rút tiền mặt ra sau đó nộp vào tài khoản cá nhân để giao dịch ngoài
Lại xuất hiện lệnh bán khống 430 triệu USD ngay trước tuyên bố của ông Trump, thị trường dầu mỏ rúng động với cú cược 2,1 tỷ USD: Tiên tri hay giao dịch nội gián?
23/04/2026 10:59
Các nhà giao dịch vừa thực hiện một loạt lệnh đặt cược trị giá 430 triệu USD vào việc giá dầu thô giảm. Đáng chú ý, các giao dịch này diễn ra chỉ 15 phút trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran vào ngày 21/3.
Phát hiện nhiều giao dịch bất thường dưới 100 triệu đồng/tháng, dưới 400 triệu đồng/lần
22/04/2026 06:19
Tuy nhiên, hệ thống giám sát AI hiện nay đủ sức nhận diện các tần suất giao dịch bất thường và đưa vào “danh sách đen” liên ngân hàng.
Công an sẽ kiểm tra giao dịch chuyển khoản của người dân trong trường hợp sau
21/04/2026 18:44
Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.
Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank... dừng giao dịch chuyển khoản nhanh 24/7 đối với các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên, nếu vẫn muốn chuyển số tiền lớn thì làm thế nào?
21/04/2026 08:16
Các ngân hàng khuyến cáo nếu cần chuyển tiền đến ngay, người dùng có thể chủ động chia thành nhiều giao dịch dưới 500 triệu đồng để tiếp tục sử dụng chuyển khoản nhanh 24/7, nếu vẫn trong hạn mức cho phép.
Tài khoản ngân hàng có giao dịch 16 tỷ đồng: Công an Hà Nội yêu cầu một công ty lên làm việc
19/04/2026 16:10
Công an phường Hoàn Kiếm có thông tin mới liên quan đến 16 tỷ đồng của một doanh nghiệp.
