Giáo dịch
Giao dịch gửi 20.000.000 đồng thành công, Quách Văn Hùng SN 1987 ngay lập tức báo công an
19/07/2026 15:54
Ngay khi phát hiện sơ suất khi thao tác chuyển khoản tiền, công dân ngay lập tức báo công an để nhờ hỗ trợ.
Năm Bảy Bảy hoàn tất bán cổ phiếu quỹ
19/07/2026 11:25
Năm Bảy Bảy đã bán ra toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ như đăng ký với giá giao dịch bình quân 18.000 đồng/cổ phiếu.
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 14 triệu đồng thanh toán tiền gia công may mặc của một phụ nữ
19/07/2026 08:07
Trong quá trình chuyển khoản thanh toán tiền gia công may mặc, bà Ngân đã sơ suất chuyển nhầm 14 triệu đồng vào tài khoản của một người khác và được công an hỗ trợ nhận lại.
Bà cụ 72 tuổi đến Ngân hàng Nam Á giao dịch 350 triệu đồng, nhân viên phát hiện điều bất thường và lập tức báo công an
17/07/2026 21:14
Công an TP Đồng Nai phối hợp Ngân hàng Nam Á kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo công nghệ cao, giúp một phụ nữ 72 tuổi tránh bị chiếm đoạt 350 triệu đồng sau khi bị các đối tượng trên mạng và fanpage giả mạo dụ dỗ chuyển tiền.
Điều tra loạt giao dịch trên Bong88ag, hé lộ đường dây gần 1.200 tỷ đồng: Bắt "ông trùm" Nguyễn Đức Nghiêm SN 1994
17/07/2026 15:19
Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng có tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 7 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Nghiêm.
Thị trường giao dịch hàng hóa quý II/2026: Bạc dẫn đầu thanh khoản
17/07/2026 11:15
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, áp lực lạm phát và những bất ổn diễn ra trên thế giới, thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam bước vào giai đoạn điều chỉnh sau quý I tăng trưởng mạnh. Thanh khoản thị trường giảm nhẹ cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt sau biến động mạnh, nhưng dòng tiền mới vẫn tiếp tục được ghi nhận, và quá trình tái cơ cấu danh mục đang được thực hiện để tăng hiệu quả giao dịch.
Từ loạt giao dịch 1,5 tỷ đồng, công an tiến hành khám xét khẩn cấp, bắt giữ Trịnh Đắc Vinh SN 1984
17/07/2026 11:00
Tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Trịnh Đắc Vinh, công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc.
Công an điều tra một số giao dịch nhận tiền chuyển khoản từ 200.000 - 600.000 đồng: Hai thanh niên sinh năm 2001, 2006 bị bắt
17/07/2026 10:51
Cho đối tượng bán lẻ ma túy “thuê” tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển khoản, nam thanh niên lĩnh 3 năm tù.
Công an cảnh báo: Giao dịch rút tiền mặt có thể bị điều tra nếu thuộc trường hợp này
16/07/2026 15:48
Người dân hết sức lưu ý trước những lời mời "quẹt thẻ lấy tiền mặt", "rút tiền nhanh, phí thấp",...
Khối ngoại "tung" hơn 600 tỷ đồng gom 3 cổ phiếu trong ngày VN-Index ngược dòng ngoạn mục
16/07/2026 15:45
Giao dịch khối ngoại ghi nhận tín hiệu tích cực hơn khi trở lại mua ròng khoảng 13 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Công an điều tra số tiền giao dịch hơn 710 tỷ đồng, bắt đối tượng "tổng đại lý" Lê Tuấn Minh SN 1996
16/07/2026 15:07
Các đối tượng trong đường dây đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch rất lớn.
Điều tra hàng loạt giao dịch tới 800 triệu đồng, công an bắt Hoàng Tuấn Nhật SN 2004
16/07/2026 09:25
Lần theo quá trình dịch chuyển dòng tiền sau mỗi giao dịch, công an xác định Hoàng Tuấn Nhật là đối tượng chủ mưu, trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo.
Tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch chuyển khoản, nhận tiền sau sẽ bị phạt đến 250 triệu đồng
16/07/2026 08:34
Theo Nghị định 340/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến tài khoản thanh toán sẽ chịu mức phạt cao hơn so với quy định trước đây.
Công an hỗ trợ người dân xác minh một giao dịch chuyển khoản 400 triệu đồng
15/07/2026 13:34
Ngày 14/7, Công an phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị vừa phối hợp xác minh, hỗ trợ người dân hoàn trả thành công 400 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm.
Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 1,8 triệu đồng tại một quán tạp hoá lúc 6h sáng
15/07/2026 09:00
Vào thời điểm trên, lực lượng Công an phát hiện một trường hợp đang có hành vi sử dụng tài khoản cá cược trên không gian mạng để ghi nhận cá độ bóng đá.
Điều tra giao dịch hơn 60 tỷ đồng qua hàng trăm tài khoản trên website: Bắt giữ 13 đối tượng ở Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội
14/07/2026 14:08
Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 13 đối tượng. Các đối tượng đã sử dụng hơn 60 tỷ đồng để cá độ bóng đá qua hàng trăm tài khoản trên các website cá cược.
Từ 30/7, có quy định mới liên quan đến các giao dịch rút/chuyển tiền online
14/07/2026 10:42
Theo đó, một số người dùng ngân hàng sẽ cần cập nhật mã xác thực để tiếp tục thực hiện các giao dịch online.
Phạt đến 250 triệu đồng nếu tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch chuyển khoản, nhận tiền sau
13/07/2026 15:32
Những giao dịch có thể khiến tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, người dùng bị phạt tiền hoặc xử lý hình sự.
Công an điều tra giao dịch 92.555.000 đồng của người phụ nữ Hàn Quốc tới tài khoản Shinhanbank, 1 người phụ nữ SN 1976 được mời tới làm việc
13/07/2026 11:41
Một người phụ nữ Hàn Quốc được công an địa phương hỗ trợ xác minh, rà soát số tiền chuyển khoản nhầm.
Nhận trình báo, công an kiểm tra một số giao dịch chuyển tiền từ 3 đến 4 triệu đồng: Hai người được mời lên làm việc
13/07/2026 11:19
Vừa qua, Công an xã Mường Thàng, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời hỗ trợ xác minh, trao trả 7 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho hai công dân trên địa bàn.
