Giáo dịch
Phạt đến 250 triệu đồng nếu người dùng tài khoản ngân hàng có hành vi sau
05/08/2026 11:21
Ngoài hình thức phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.
Đánh sập đường dây đánh bạc trực tuyến giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng/tháng
05/08/2026 08:38
Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến quy mô lớn núp bóng hệ thống phát sóng bóng đá trái phép OK9 - Lương Sơn TV, khởi tố vụ án và bắt giữ 16 bị can với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 1.500 tỷ đồng/tháng.
Người dùng tài khoản sinh năm 2001, 1986 và 1966 có thể bị ngân hàng từ chối giao dịch nếu chưa làm điều này
04/08/2026 14:51
TPBank vừa phát đi thông báo triển khai chương trình cập nhật thông tin nhận biết khách hàng (KYC) năm 2026, diễn ra từ ngày 1/8 đến hết 31/8.
Công an đang điều tra các tài khoản ngân hàng ACB, VPBank, Nam A Bank,... sau đây: Người từng phát sinh giao dịch, chuyển tiền vào khẩn trương trình báo
04/08/2026 11:46
Công an đang tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến các tài khoản ngân hàng sau.
Ngân hàng thông báo quan trọng: Khách hàng thuộc trường hợp này có thể bị tạm dừng giao dịch chuyển tiền
03/08/2026 15:17
ACB vừa phát đi thông báo quan trọng tới khách hàng doanh nghiệp, yêu cầu một số doanh nghiệp mới thiết lập quan hệ với ngân hàng phải hoàn tất xác thực sinh trắc học để tránh gián đoạn các giao dịch chuyển tiền.
Công an điều tra giao dịch 23.940.000 đồng lúc 12 giờ 20 phút ngày 22/7/2026 của thanh niên SN 1997, một người cùng tuổi được mời tới làm việc
03/08/2026 11:32
Công an cơ sở đã hỗ trợ người dân kịp thời xác minh thông tin về giao dịch chuyển khoản.
Công an cảnh báo khẩn đến người dân, hộ kinh doanh thực hiện giao dịch chuyển khoản sau đây
03/08/2026 09:45
Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tâm lý muốn mua hàng với giá rẻ của người dân, hộ kinh doanh để dụ dỗ chuyển khoản.
Phát hiện nhiều lượt giao dịch với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng: Khởi tố Phạm Tấn Tài, Nguyễn Minh Phúc và 15 người để điều tra
02/08/2026 21:06
Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Tấn Tài, Nguyễn Minh Phúc cùng 15 người khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Chỉ trong khoảng 12 ngày diễn ra World Cup 2026, nhóm này bị xác định tổ chức cá cược bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 1,7 tỷ đồng.
Người từng thực hiện các giao dịch chuyển tiền hoặc nộp tiền mặt sau đây, khẩn trương tới công an trình báo
02/08/2026 20:14
Công an tỉnh Bắc Ninh đang tìm bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan của vụ án lừa đảo chiếm đoạt 600 tỷ đồng xảy ra trên địa bản tỉnh.
Công an sẽ điều tra, xác minh các giao dịch mua bán vàng trong trường hợp sau
02/08/2026 20:12
Cơ quan công an cho biết, việc mua bán vàng "trao tay" không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bị thiệt hại tài sản mà còn gây khó khăn khi phát sinh tranh chấp do thiếu hóa đơn, chứng từ và căn cứ chứng minh giao dịch.
Thực hiện giao dịch chuyển khoản 30 triệu đồng cho vợ, ngay hôm sau người đàn ông SN 1992 báo Công an
02/08/2026 14:33
Cơ quan Công an đã có khuyến cáo tới người dân trước khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản ngân hàng.
Một số giao dịch chuyển tiền trên 500 triệu đồng vẫn cần ít nhất 4 giờ để xử lý
02/08/2026 12:17
Không phải mọi giao dịch chuyển tiền trên 500 triệu đồng đều có thể đến tài khoản người nhận ngay lập tức.
Phát hiện giao dịch chuyển khoản 380 triệu đồng là giả, người đàn ông ở Hà Nội báo công an
01/08/2026 19:37
Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.
Điều tra 830 lượt giao dịch với tổng số tiền hơn 82 tỷ đồng: Khám xét nơi ở và làm việc của Nguyễn Thị Tuyết SN 1964 và 2 chủ nợ khác
01/08/2026 08:48
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 3 đối tượng sau khi điều tra, làm rõ đường dây cho vay lãi nặng thực hiện khoảng 830 lượt cho vay với tổng số tiền hơn 82 tỷ đồng, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý quy định mới nhất về chuyển khoản sắp áp dụng
30/07/2026 08:37
Nhiều người dân hiện đang quan tâm đến quy định sắp áp dụng là chuyển tiền trên 400 triệu đồng phải chờ 24 giờ.
Điều tra số tiền hơn 10 tỷ đồng, công an khởi tố Nguyễn Thị Kiều Vân SN 1988
29/07/2026 21:33
Sau khi bà A chuyển tiền, Vân yêu cầu ông N chuyển toàn bộ số tiền lại cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Công an yêu cầu người dân chủ động đến cơ quan chức năng khai báo giao dịch chuyển khoản trong trường hợp sau
29/07/2026 18:09
Khi phát hiện nhận được tiền không rõ nguồn gốc, người dân cần chủ động đến cơ quan Công an nơi gần nhất để khai báo và giải quyết.
Tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền chuyển khoản sau đây có thể bị kiểm tra, xác minh
29/07/2026 15:47
Những tài khoản sau có thể bị ngân hàng đưa vào diện kiểm tra, xác minh nhằm phòng ngừa gian lận, lừa đảo.
Đột kích biệt thự sang trọng, cảnh sát thu giữ lô hàng trị giá 3,3 triệu USD và lật tẩy màn kịch 'công chúa' lừa đảo
29/07/2026 15:30
Cảnh sát Dubai vừa bắt giữ 4 nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt số trầm hương trị giá 12 triệu dirham (khoảng 3,3 triệu USD) bằng một kịch bản được dàn dựng công phu, trong đó một phụ nữ giả danh công chúa để tiếp cận nạn nhân.
Ôm xấp tiền gồm 180 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng ra ngân hàng giao dịch, người phụ nữ bất ngờ được tài xế taxi chở thẳng đến công an
29/07/2026 13:34
Nhờ sự cảnh giác của một tài xế taxi, người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã kịp thời phát hiện cuộc gọi mạo danh Công an và tránh bị lừa chuyển 90 triệu đồng.
