Triệt phá ổ nhóm lừa đảo hơn 4000 người với hình thức nhắn tin nhận tiền trên Facebook

Ngày 24/12, theo thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đơn vị này vừa điều tra, khám phá thành công vụ "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Điều tra ban đầu xác định, vào ngày 17/8/2020, Công an phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Cảnh Cường (SN 1984, quê Nghệ An hiện đang ở tại đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương) về việc: Vào ngày 17/8/2020, một người bạn học cùng cấp 3 của anh Cường tên là Trần Thị Tuyết (hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản) sử dụng tài khoản facebook "Tuyết Trần" nhắn tin nhờ anh Cường nhận hộ số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) để chuyển về cho người nhà ở quê tại Nghệ An.

Công an tiến hành lấy lời khai các đối tượng trong vụ án.

Anh Cường đồng ý nhưng do không có tài khoản ngân hàng nên đã cung cấp số tài khoản ngân hàng 3100xxx mở tại Ngân hàng Agribank và số điện thoại 0987xxx của em gái anh Cường là chị Nguyễn Thị O. để cho chị Tuyết chuyển tiền.

Đến 18h55 cùng ngày, số điện thoại của chị O. nhận được 1 tin nhắn từ số điện thoại 0985902913 với nội dung: “Western Union thông báo Agribank 18h55p, 17/08, TK3100xxx, GD: + 5,000,000VND từ DV chuyển tiền Western Union: ND: CK TIÊN TUYẾT; MA GD: 281770; Quý khách vui lòng vào đây để xác nhận tiền để cập nhật vào tài khoản: https://nhanchuyentien.weebly.com/bangking.htm”. 

Sau đó, chị O. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0985902913 của một người đàn ông (giọng nói miền Nam) tự xưng là nhân viên ngân hàng hướng dẫn chị truy cập vào đường link (liên kết) trên rồi nhập tên đăng nhập tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP (được gửi đến số điện thoại của chị O.) để xác nhận giao dịch nhận tiền.

Sau khi làm theo hướng dẫn của người này, chị O. phát hiện tài khoản ngân hàng của mình đã bị trừ số tiền hơn 25 triệu đồng nên đã đến cơ quan công an gửi đơn tố giác.

Các đối tượng tại công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự khẩn trương tiến hành xác minh, thu thập các tài liệu liên quan đến vụ việc.

Quá trình xác minh, xác định số điện thoại 0985902913 là của Trần Đạo Nghĩa (SN 1999, trú tại xã Triệu Hoà, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Điều tra xác định, Nghĩa thường xuyên sử dụng số điện thoại trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng thông qua hình thức chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của một số người dùng qua việc kết bạn.

Đối tượng Trần Đạo Nghĩa ngồi giữa.

Sau đó, dùng tài khoản Facebook vừa chiếm đoạt được liên hệ với danh sách bạn trong tài khoản đó để nhờ nhận tiền. Sau khi họ đồng ý nhận tiền thì Nghĩa sử dụng số điện thoại trên nhắn tin và cung cấp đường link yêu cầu bị hại đăng nhập tài khoản ngân hàng, mã OTP để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành điều tra.

Ngày 6/12/2020, Công an quận Nam Từ Liêm xác lập chuyên án về ổ nhóm hoạt động "Lừa đảo chiếm đoạt tàn sản" trên địa bàn.

Các đối tượng trong vụ án có tuổi đời còn rất trẻ. Trong số 8 đối tượng bị bắt có 1 người hiện đang là sinh viên nghành công nghệ theo học tại Đà Nẵng.

Đến ngày 8/12, trinh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện Trần Đạo Nghĩa đang lẩn trốn tại nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị nên phối hợp cùng công an địa phương tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra xác định Nghĩa và 7 đối tượng khác có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác và đưa về trụ sở Công an thị xã Quảng Trị để làm rõ.

Tang vật vụ án.

Các đối tượng được xác định gồm Trần Đạo Nghĩa (SN 1999), Bùi Ngọc Hải (SN 2000), Nguyễn Ngọc Hải (SN 2001), Dương Viết Hưng (SN 2003), Nguyễn Thanh Phúc (SN 1998), Nguyễn Chung Tú (SN 1999), Lê Doãn Dương (SN 1999), Nguyễn Minh Luật Phú (SN 2001, đều trú tại huỵện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Trung tá Đặng Mạnh Cường - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình Sự Công an quận Nam Từ Liêm.

Quá trình điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Trung tá Đặng Mạnh Cường - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình Sự Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đến thời điểm triệt phá thành công chuyên án, nhóm đối tượng trên đã lừa đảo của khoảng hơn 4000 người.

Các nạn nhân từ khắp nơi trên cả nước như Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, An Giang đến Tây Nguyên....

Người bị lừa ít mất khoảng vài trăm nghìn, người bị lừa nhiều lên đến hơn 300 triệu.

Các đối tượng tại trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm.