Trốn thuế

Chính phủ Argentina đòi Ngân hàng HSBC bồi hoàn 3,5 tỷ USD

10/03/2015 11:45

Lịch sử bộ luật bí mật của ngân hàng Thụy Sĩ

10/03/2015 07:57

Tất cả giao dịch, thông tin đều quanh một dãy số bí mật. Không một nhân viên nào được biết về tên tuổi khách hàng gửi hàng triệu USD trong các nhà băng Thụy Sĩ.

Tiền bẩn chảy vào ngân hàng như thế nào?

09/03/2015 12:35

Mỗi năm, khoảng 2.000 tỷ USD “tiền bẩn” từ các tổ chức tội phạm, cướp biển và thậm chí là các nhóm khủng bố được tuồn vào các định chế tài chính trên toàn thế giới. Các nhà quản lý có thể làm gì để giải quyết vấn đề này?

Đuổi theo dòng tiền

28/02/2015 17:20

Vì các nước chia sẻ thông tin với nhau nhiều hơn, cơ hội cất giấu tiền của ở nước ngoài sẽ tiếp tục bị thu hẹp.

Sếp HSBC cất tiền trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ

23/02/2015 19:38

Ông Stuart Gulliver, Giám đốc điều hành ngân hàng HSBC (Anh), đã giữ vài triệu USD trong tài khoản chi nhánh ngân hàng này ở Thụy Sĩ, nơi vừa bị cáo buộc giúp người giàu trốn thuế.

Văn phòng của HSBC ở Thụy Sĩ bị khám xét

18/02/2015 22:16

Sáng nay (18/2), công tố Yves Bertossa đã khám xét văn phòng của HSBC tại Quai des Bergues (văn phòng chính của bộ phận ngân hàng tư nhân toàn cầu) trong hơn một giờ đồng hồ.

[Doanh nghiệp 12/02]: Sếp của REE, DBC và SAM chi hàng chục tỷ đồng để hoàn tất giao dịch trước Tết

12/02/2015 23:58

Trong khi kỳ nghỉ Tết đã cận kề, các giao dịch lên tới hàng chục tỷ đồng để hoàn tất giao dịch sớm của các sếp của REE, DBC và SAM gây chú ý.

Truy tố nguyên giám đốc công ty cồn rượu Hà Nội - Halico

12/02/2015 09:56

Nguyên giám đốc Halico Hồ Văn Hải đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, tiếp tay cho nhóm doanh nghiệp đem rượu xuất khẩu bán trong nước, trốn thuế hàng chục tỉ đồng.

Vụ HSBC Thụy Sĩ bị phanh phui: Điều tra tài khoản liên quan đến Việt Nam

12/02/2015 07:33

Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu HSBC Việt Nam báo cáo khẩn cấp vụ việc liên quan đến thông tin HSBC Chi nhánh Thụy Sĩ giúp hàng ngàn người che giấu tài khoản, trong đó có 26 tài khoản liên quan đến Việt Nam

Vụ bê bối HSBC làm rung động nền tài chính thế giới

11/02/2015 15:03

Nền tài chính thế giới đang bị rung động bởi vụ bê bối của ngân hàng HSBC giúp các khách hàng giàu có trốn thuế và che giấu các khoản thu nhập bất minh.

Các chuyên gia nói gì về vụ bê bối HSBC?

11/02/2015 12:18

Theo nhận định của các chuyên gia, đây không phải là ngân hàng duy nhất có những hành vi “mắt nhắm mắt mở” với những sai phạm liên quan đến thuế.

Ai nằm trong danh sách chủ tài khoản trốn thuế ở HSBC?

09/02/2015 19:04

Người gửi tiền rất đa dạng, từ những gia đình hoàng gia và các chùm buôn lậu cocaine đã bị kết án, các nghi can khủng bố, lãnh đạo doanh nghiệp, vận động viên cho tới cả các ngôi sao giải trí hay thậm chí là quan chức cấp đại sứ.

Ngân hàng HSBC lại giúp nhiều khách hàng giàu có trốn thuế

09/02/2015 15:47

Các tệp hồ sơ nói trên cho thấy HSBC cung cấp tài khoản cho một số tội phạm quốc tế, doanh nhân, chính khách và nhiều nhân vật thế lực bị buộc tội tham nhũng.

Khó kiểm soát tình trạng buôn lậu tại các cửa khẩu

01/02/2015 09:19

Thực trạng trốn thuế bằng cách lợi dụng chính sách cho phép người dân mang hàng qua biên giới đang gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng hải quan ở các cửa khẩu.

Chưa thể truy thu thuế hai công ty vàng tại Quảng Nam

24/01/2015 09:32

Hai công ty vàng tại Quảng Nam đã khai thác được hơn 7 tấn vàng, nhưng vẫn không chịu nộp phí và thuế tài nguyên môi trường.

Lạng Sơn: Hợp pháp hàng lậu bằng hóa đơn giá trị gia tăng

24/01/2015 08:53

Tình trạng khai giảm hóa đơn để trốn thuế đang diễn ra phổ biến tại Lạng Sơn khiến công tác kiểm soát chống buôn lậu càng trở nên khó khăn hơn.

Năm 2014, thuế thu từ dầu thô vượt hơn 18% so với dự toán

26/12/2014 11:44

Số tiền thu năm 2014 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 681.100 tỷ đồng – bằng 109,1% dự toán (tương ứng vượt 56.900 tỷ đồng) và bằng 100,4% so với thực hiện năm 2013.

Tòa nhận định án sơ thẩm buộc tội Bầu Kiên là đúng

15/12/2014 16:32

Hội đồng xét xử đang trình bày bản tuyên án phúc thẩm, xem xét kháng cáo của Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên), nguyên phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB.

Khởi tố chủ doanh nghiệp trốn thuế hơn 19 tỷ đồng

12/12/2014 20:55

Ngày 12/12, được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về hành vi "trốn thuế" đối với bà Đoàn Minh Hà, (46 tuổi), trú tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh; chủ doanh nghiệp tư nhân Liên Hà.

Uber có trốn được thuế?

11/12/2014 09:19

Hình thức đi lại thông qua phần mềm kết nối Uber đang đặt ra cho các nhà chức trách, đặc biệt là cơ quan thuế bài toán quản lý mới. Nếu làm rõ được đơn vị này cung cấp sản phẩm, dịch vụ gì, sẽ có cách quản lý đúng để người dùng được hưởng lợi.