“Trùm” buôn lậu Mười Tường và hai cựu cán bộ công an tiếp tục hầu tòa

Sau 10 ngày tạm hoãn, ngày 14-12, TAND tỉnh An Giang mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969; ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội "Trốn thuế" và 2 cựu cán bộ công an là Nguyễn Văn Võ (SN 1968; ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), Nguyễn Văn Sang (SN 1970; ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) cùng về tội "Rửa tiền".

Theo cáo trạng, từ năm 2009 - 2020, Hạnh thành lập nhiều công ty và hộ kinh doanh để mua bán đường cát, sản xuất đường phèn... Các công ty này hoạt động theo hình thức khai báo thuế khấu trừ. Hạnh mua đường từ Campuchia rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Trong quá trình điều hành hoạt động, các công ty và hộ kinh doanh của Hạnh đã bán đường cát cho 20 khách hàng ở các tỉnh: An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và TP HCM, với tổng số tiền hơn 2.863 tỉ đồng.

Để nhận tiền bán đường từ khách hàng, Hạnh nhờ người làm công đứng tên mở các tài khoản ngân hàng và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản, mà không chuyển vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế. Các tài khoản ngân hàng này đều đăng ký số điện thoại của Hạnh, nhận tin nhắn biến động tài khoản khi khách hàng chuyển tiền để quản lý.

Đồng thời, khi mua bán đường cát, Hạnh không lập hồ sơ kế toán, không xuất hóa đơn bán hàng và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra. Căn cứ kết quả giám định về thuế, xác định số tiền gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 765 tỉ đồng.

Sau đó, Hạnh chỉ đạo người được nhờ đứng tên chủ tài khoản ngân hàng rút tiền không xuất hóa đơn trong các tài khoản trên rồi chuyển vào tài khoản của Võ và Sang (lúc đó đang là cán bộ Công an tỉnh An Giang). Trong đó, Võ nhận hơn 3,5 tỉ đồng với danh nghĩa làm từ thiện, nuôi cá và gửi tiết kiệm; còn Sang nhận hơn 1,3 tỉ đồng, với danh nghĩa làm từ thiện.

Trước đó, ngày 4-12, TAND tỉnh An Giang đã đưa Mười Tường, Sang và Võ ra xét xử. Tuy nhiên, trong số 82 người có quyền và nghĩa vụ liên quan được triệu tập lại vắng mặt khá nhiều, nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.