Trước khi bị truy nã, ông Vũ “nhôm” đã thoái sạch vốn ở hàng loạt dự án BĐS như thế nào?

Ngoạn mục chạy khỏi siêu dự án đất vàng “Vầng Trăng Khuyết”

Đáng chú ý đó là siêu dự án “Vầng Trăng Khuyết” nằm ở vị trí đắc địa tại TP Đà Nẵng có quy mô giai đoạn 1 lên tới 181ha (nay gọi là The Sunrise Bay Đà Nẵng), có dấu ấn của Vũ “nhôm”. Một trong 9 dự án nằm trong danh sách "9 dự án và 31 đất công sản" tại Đà Nẵng bị cơ quan công an điều tra.

Đại gia bất động sản khét tiếng Đà Nẵng Vũ "nhôm"

Chủ đầu tư ban đầu của dự án là Công ty TNHH Deawon Cantavil thuộc Tập đoàn Daewon. Năm 2006, khu đất này được quy hoạch có quy mô là 210ha gồm có khu phức hợp đô thị và sân golf Đa Phước. Tuy nhiên, sau đó được tách thành 2 dự án gồm 29ha là dự án do Công ty Công ty Phát triển Nhà Đa Phước đầu tư, phần còn lại là dự án The Sunrise Bay Đà Nẵng hiện tại.

Do gặp khó khăn về tài chính, Deawon đã thoái vốn khỏi dự án này. Tại thời điểm 3/10/2016, Công ty CP NOVA Bắc Nam 79 (nay là CTCP Đầu tư và phát triển Chấn Phong-PV) nắm đến 99% vốn góp ở Deawon Cantavil, 1% còn lại thuộc về Công ty CP Xây dựng 79. Ông Phan Văn Anh Vũ khi đó là Chủ tịch HĐQT cả 2 công ty Nova Bắc Nam 79 và CTCP Xây dựng 79.

Sau đó, Công ty TNHH Deawon Cantavil đã đổi tên thành Công ty TNHH The Sunrise Bay – Chủ đầu tư dự án The Sunrise Bay Đà Nẵng.

Trong năm 2017, cổ đông tại Công ty TNHH The Sunrise Bay liên tục được thay đổi. Đây cũng là thời điểm Vũ “nhôm” chạy khỏi khu đất vàng này ngoạn mục, bằng cách thoái sạch vốn tại Công ty TNHH The Sunrise Bay.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH The Sunrise Bay (thay đổi lần thứ 15 ngày 19/9/2017) thì chủ sở hữu (nắm giữ 99%) công ty này lại là Công ty CP Thương mại Đầu tư Phát triển Hoàng Huy. The Sunrise Bay có vốn điều lệ 672 tỷ đồng.

Trong khi đó, các cổ đông nắm giữ Công ty Hoàng Huy hoàn toàn là các cổ đông mới, không còn Nova Bắc Nam 79, trong đó có 19% của Công ty Gia Đức và các cổ đông khác.

Cuộc đổi chủ ở dự án The Sunrise Bay Đà Nẵng tiếp tục diễn ra trong thời gian gần đây. Theo đó, theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại thời điểm 19/9/2017 các cổ đông cũ ở Hoàng Huy như Công ty Gia Đức, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Central Avanue, ông Lê Văn Sáu…không còn nắm giữ cổ phần nào ở Hoàng Huy.

Một diễn biến khác, đó là người đại diện pháp luật hiện tại của Hoàng Huy là bà Phan Đỗ Hạnh kiêm Tổng Giám đốc và bà Hồ Thị Cẩm Vân là Kế toán trưởng. Bà Hạnh và bà Cẩm Vân đều là người của Công ty CP Cảng Rau Quả (VGP).

Như vậy, trước khi bị truy nã Vũ “nhôm” đã kịp thoái sạch vốn khỏi siêu dự án đất vàng này.

Hiện trạng khu đất vàng dự án The Sunrise Bay Đà Nẵng

Hàng loạt dự án đất vàng, đất công sản khác không còn bóng dáng Vũ “nhôm”

Ngoài cổ đông ở The Sunrie Bay, Nova Bắc Nam 79 còn là cổ đông lớn thứ 2 nắm 20% tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Seaprodex -SEA) sau Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nắm 63,38%). SEA là chủ đầu tư dự án đất vàng 2-4-6 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM.

Khu đất dự định sẽ xây cao 20 tầng với 7 tầng đế là dịch vụ thương mại và văn phòng, 13 tầng cao là khối khách sạn 5 sao quy mô 220 phòng. Tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng.

Năm 2014, cổ đông tại SEA có sự xuất hiện của tập đoàn Geleximco nắm giữ 15%. Đến cuối tháng 12/2016 thì Geleximco Miền Nam đã thông báo bán toàn bộ 15% cổ phần nắm giữ ở SEA khi muốn buông việc theo đuổi dự án này suốt 2 năm qua.

Cũng trong thời điểm này SEA có thêm một cổ đông mới là CTCP Nova Bắc Nam 79 với tỷ lệ sở hữu 20,1%. Số cổ phần này trùng với số lượng cổ phần của 3 cá nhân trước đó nắm giữ.

Cơ cấu cổ đông tại SEA tại thời điểm cuối tháng 12/2016

Tuy nhiên, mới đây Công ty Chấn Phong đã công bố thông tin bán hết hơn 20% cổ phần tại SEA nhằm mục đích tái cơ cấu danh mục. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 18/12/2017 – 17/01/2018.

Tại Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, được thành lập vào 2002, hoạt động kinh doanh chính là xây dựng, kinh doanh BĐS, khách sạn nhà hàng…Theo giấy đăng ký kinh doanh thay đổi tại thời điểm 26/4/2017, ông Phan Văn Anh Vũ đã không còn sở hữu 92,86% vốn điều lệ tương đương 650 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, trong danh sách 9 dự án, 31 nhà, đất công sản bị Bộ Công an điều tra gần đây thì có tới 5/9 dự án là có liên quan Vũ “nhôm”, theo thống kê của Sở Xây dựng Đà Nẵng thì Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 chính là công ty có hoạt động mua bán nhiều nhà công sản hóa giá nhất Đà Nẵng.

Công ty này có nhiều thương vụ mua bán BĐS trong nhiều năm qua như vụ chuyển nhượng lô đất phía Nam đường Phạm Văn Đồng cho Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc ô tô Phương Trang.

Ngoài ra, theo báo Tiền Phong, Vũ “nhôm” cũng đã nhanh chóng rút toàn bộ 40 tỷ đồng, tương đương 80% vốn điều lệ tại Cty Minh Hưng Phát (nay là Công ty TNHH Phú Gia Compound) sau vụ tặng xe sang, nhà cho nguyên Bí thư TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh sử dụng bị báo chí nêu.

Cty Minh Hưng Phát đã cho Cty Xuân Minh Phát thuê lại ngôi nhà 47 Nguyễn Thái Học. Công ty Xuân Minh Phát là DN của vợ ông Nguyễn Xuân Anh. Ngôi nhà có diện tích đất 159,3m2, được Cty TNHH Minh Hưng Phát mua thanh lý nhà công sản.

Dự án Phú Gia Compoud phường Tam Thuận, quận Thanh Khê là 1 trong 9 dự án bị công an điều tra, có quy mô 2ha gồm 137 căn nhà phố thương mại và nhà vườn.