Vận chuyển trái phép
Chi tiết mức án đề nghị đối với 34 bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
04/10/2024 17:02
Sau hơn 2 tuần xét xử, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa đã đề nghị mức án đối với 34 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trong đó 4 bị cáo là thành viên gia đình bà Trương Mỹ Lan cùng bị đề nghị phạt tù.
Vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân
04/10/2024 10:26
VKSND TP HCM đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 8-9 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và 12-13 năm tù về tội "Rửa tiền"
Bị cáo Trương Mỹ Lan nhận trách nhiệm chuyển tiền trái phép
27/09/2024 09:14
TAND TP HCM ngày 26-9 tiếp tục phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Bà Trương Mỹ Lan khai gì về việc chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài?
26/09/2024 13:48
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD tương đương hơn 106 nghìn tỷ đồng.
Luật sư của bà Trương Mỹ Lan đề nghị triệu tập đại diện Cục phòng, chống rửa tiền tới phiên tòa
19/09/2024 15:26
Luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan) đã đề nghị HĐXX triệu tập đại diện Cục phòng chống rửa tiền (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), Cục quản lý ngoại hối và Ủy ban chứng Nhà nước tham gia phiên xử.
Xét xử ‘đại án’ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Triệu tập gần 36.000 bị hại đến tòa
06/09/2024 16:52
Phiên tòa xét xử công khai diễn ra tại trụ sở TAND dự kiến từ ngày 19/9 đến ngày 19/10. HĐXX đã triệu tập 35.824 bị hại; 534 cá nhân, tổ chức là những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.
Xét xử Quân "Idol" và 8 đồng phạm
28/08/2024 16:18
Quân "Idol" bị VKSND tỉnh Quảng Trị truy tố 5 tội danh, trong đó 3 tội danh có khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình
Vụ tiếp viên hàng không xách ma túy về Việt Nam: Đã khởi tố 1.038 bị can
19/08/2024 19:16
Công an TP HCM đã khởi tố trên 1.000 bị can, thu giữ 323,5 kg ma túy, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn… Số tiền mà đường dây ma túy này giao dịch được xác định rất lớn
Tin mới vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam
19/08/2024 19:02
Công an TP.HCM cho biết đã chặt đứt 343 nhánh đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố, khởi tố 1.038 bị can trong vụ án ma túy cực lớn này.
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Tòa án phát thông báo quan trọng liên quan 35.000 người
31/07/2024 17:19
Thụ lý hồ sơ vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, TAND TPHCM vừa phát đi thông báo quan trọng, liên quan 35.000 người mua trái phiếu.
Thông báo quan trọng của TAND TP HCM liên quan vụ án Trương Mỹ Lan
31/07/2024 15:52
TAND TP HCM vừa có thông báo để hướng dẫn cụ thể cho những người mua trái phiếu trong vụ án của Trương Mỹ Lan cách kiểm tra thông tin, tham gia vào quá trình xét xử và bảo vệ quyền lợi của mình.
Chủ tịch Vạn Thịnh Phát chỉ đạo 'đánh úp' hơn 30.000 nhà đầu tư thế nào?
16/07/2024 08:38
Do ngân hàng SCB nợ xấu và nhóm doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo 5 nhân sự chủ chốt lên phương án phát hành trái phiếu “khống” huy động tiền của người dân, rồi chiếm đoạt sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Phạt nặng vi phạm khai thác thủy sản từ 1/8
07/07/2024 15:45
Một số hành vi về khai thác thủy sản trước đây chỉ mới dừng ở xử phạt hành chính, từ ngày 1/8 sẽ bị xử lý hình sự. Điều này nhằm tạo sức răn đe đối với các hành vi vi phạm và thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong việc gỡ bằng được thẻ vàng thủy sản của Ủy ban châu Âu (EC).
Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia
01/07/2024 10:05
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraina sang Campuchia.
Bịt lỗ hổng lập công ty "ma"
29/06/2024 09:55
Khi mở doanh nghiệp cần chứng minh rõ địa chỉ kinh doanh, thông tin của chủ sở hữu doanh nghiệp để tránh tình trạng lập công ty "ma" vi phạm pháp luật.
Bộ Công an ập vào 2 căn hộ chung cư cao cấp, phát hiện bí mật khủng khiếp bên trong những chiếc vali
18/06/2024 14:00
Công an phát hiện bên trong những chiếc vali là hàng chục kg chất cấm được giấu trong đèn sưởi, nồi lẩu, lon hộp sữa bột.
Mật phục thanh niên đi xe máy, công an phát hiện bí mật động trời trị giá 530.000 USD trong túi nylon đen
13/06/2024 21:55
Công an mật phục và bắt quả tang đối tượng La Văn Thuận đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67G1- 758.32 trên xe có chở một túi nylon màu đen bí ẩn.
3 bố con cùng tham gia đường dây ma tuý đường hàng không từ Việt Nam đi Úc
13/06/2024 08:53
Công an xác định Đào Xuân Sơn cầm đầu đường dây ma tuý xuyên quốc gia từ Việt Nam đi Úc qua đường hàng không. 2 con trai của Sơn cũng tham gia đường dây ma tuý này
Đối tượng mang 4 hộp sữa bột có dấu hiệu lạ, hải quan giữ lại kiểm tra thì phát hiện thứ siêu đắt
12/06/2024 15:20
Vụ việc buôn lậu tinh vi đã bị Hải quan Quảng Châu (Trung Quốc) triệt phá thành công.
Bà Trương Mỹ Lan 'đẩy' cháu gái Trương Huệ Vân vào vòng lao lý như thế nào?
12/06/2024 08:14
Trong cả hai giai đoạn điều tra vụ án, C03 xác định, Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan, tin tưởng tuyệt đối giao tiền vốn, bổ nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo đạo trong các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Sai phạm của Vân là ký giấy tờ, lập công ty 'ma' để tạo lập các khoản vay, giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt tiền.
