Vận chuyển trái phép
Những con số 'khủng' trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
10/06/2024 08:57
TPO - Giai đoạn I khép lại, bà Trương Mỹ Lan bị toà tuyên tử hình, 85 đồng phạm lĩnh các mức từ tù treo đến chung thân; giai đoạn II vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục truy tố bà Lan cùng 32 bị can về 3 nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. CQĐT xác định nhóm bị can đã vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD ra nước ngoài; rửa tiền hơn 445 nghìn tỷ đồng...
Bộ Công an: Bị can Trương Mỹ Lan ăn năn, hối cải
07/06/2024 15:35
Theo kết luận Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.
Đại án Vạn Thịnh Phát - SCB: 34 bị can bị truy tố là ai?
07/06/2024 14:59
Ở giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), cơ quan điều tra đề nghị truy tố 34 bị can ở 3 nhóm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Trương Mỹ Lan rửa hàng trăm ngàn tỉ đồng như thế nào?
07/06/2024 09:35
Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã tham ô, lừa đảo, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới.
Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã 'rửa' hơn 445.000 tỷ đồng ra sao?
06/06/2024 17:20
Theo kết luận của C03, toàn vụ án, nhóm bà Trương Mỹ Lan đã "rửa" tổng cộng hơn 445.747 tỷ đồng; vận chuyển trái phép hơn 106.730 nghìn tỷ đồng qua biên giới nhằm mục đích trả nợ và vay nợ.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài
06/06/2024 12:16
Bị tuyên tử hình giai đoạn một vụ án, ở giai đoạn thứ hai, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tiếp tục bị đề nghị truy tố với 3 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Vận chuyển ma túy, Quân ‘Idol’ bị truy tố
18/05/2024 08:59
Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Quảng Trị đã truy tố Nguyễn Quốc Quân (biệt danh Quân “Idol”) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".
Liên quan vụ Thuduc House: Truy nã Trịnh Tiến Dũng vì hoạt động tín dụng đen
15/05/2024 19:51
Công an TP HCM đã phát lệnh truy nã Trịnh Tiến Dũng, người từng dính líu những sai phạm trong vụ án Thuduc House.
Ảnh: Công an TPHCM khám xét 12 địa điểm, bắt chủ tiệm vàng và 12 người trong đường dây rửa tiền "cực lớn"
28/04/2024 16:59
Các đối tượng đã lập hơn 250 công ty "ma", nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội.
Công an TP HCM triệt phá đường dây rửa tiền, bắt một chủ tiệm vàng ở Tân Bình
27/04/2024 13:20
Trong quá trình điều tra, Công an TP HCM xác định tiệm vàng ở quận Tân Bình này đã có hành vi giao dịch vi phạm pháp luật với số tiền hơn 13.000 tỉ đồng
Ập vào căn hộ tại TPHCM, cảnh sát phát hiện bí mật khủng khiếp bên trong những chiếc vali
15/04/2024 15:40
Công an TPHCM cho biết vừa phát hiện, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 184 bánh heroin từ TPHCM đi Đài Loan (Trung Quốc) đồng thời bắt giữ 2 người nước ngoài.
Vì sao nhiều nhóm tội phạm nước ngoài có đất sống ở Việt Nam?
15/04/2024 09:59
Gần đây, lực lượng công an TPHCM liên tiếp triệt phá nhiều vụ án liên quan tội phạm lừa đảo, ma túy, cho vay lãi nặng do người nước ngoài cầm đầu.
Kiểm tra căn hộ của hai người nước ngoài, phát hiện 184 bánh heroin
13/04/2024 18:44
Kiểm tra căn hộ cho thuê ở quận 1 (TPHCM), cảnh sát phát hiện 2 người nước ngoài không làm thủ tục đăng ký tạm trú và có nhiều vali, bên trong chứa tổng cộng 184 bánh heroin cùng nhiều máy móc dùng để đóng gói, ngụy trang số ma túy này nhằm chuyển đi nước thứ ba.
Giấu tôm hùm giống trong vali để đưa từ Singapore về Đà Nẵng
04/04/2024 21:32
Hải quan sân bay Đà Nẵng vừa phát hiện một vụ nhập lậu tôm hùm giống với số lượng lớn, trị giá hơn 5 tỉ đồng từ Singapore.
Gắn định vị trên bánh ma tuý để trôi dạt bờ biển rồi vớt mang đi bán
03/04/2024 13:43
Các đối tượng đóng ma tuý thành từng bánh, với trọng lượng 1 kg rồi thả trên biển có thiết bị định vị để các đối tượng khác trục vớt, mang đi tiêu thụ.
Vụ '4 tiếp viên hàng không mang ma tuý': Cơ quan điều tra khởi tố 235 bị can
06/12/2023 12:32
Liên quan vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam phát hiện ngày 16/3 tại sân bay Tân Sơn Nhất, Cơ quan điều tra hai cấp đã khởi tố 235 bị can.
Khởi tố loạt tội danh đối với Quân "Idol", trong đó có đe dọa giết người
17/11/2023 20:13
Quân "Idol" bị cơ quan công an khởi tố thêm hàng loạt tội danh liên quan đến ma túy, đe dọa giết người, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản…
Buôn lậu xương khủng long 1 triệu USD, bốn đối tượng bị buộc tội âm mưu chống lại nước Mỹ
24/10/2023 17:35
Bốn kẻ buôn lậu đã bị buộc tội mua xương khủng long hóa thạch trị giá 1 triệu USD bị đào trộm từ khu đất công ở Utah (Mỹ) và vận chuyển trái phép chúng sang Trung Quốc để kiếm lời.
Chặn sớm việc 'xách tay' iPhone 15 từ Singapore, Thái Lan về Việt Nam
19/09/2023 11:45
Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan cho biết đã ghi nhận thông tin về việc nhiều đối tượng tìm cách xách lậu iPhone 15 từ các thị trường mở bán sớm vào Việt Nam.
"Bà trùm" Mười Tường bị đề nghị mức án cao nhất trong nhóm
13/08/2023 10:59
Trong nhóm các bị cáo, "bà trùm" buôn lậu vàng - Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị đề nghị mứa án cao nhất đến 27 năm tù.
