Vụ Thuduc House: Cựu Phó cục trưởng Cục thuế TPHCM bị phạt 4 năm tù

Chiều 30/6, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức ( Thuduc House ), Cục thuế TPHCM và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử đã tiến hành tuyên án.

Theo HĐXX, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, HĐXX khẳng định cả 67 bị cáo trong vụ án đã phạm vào các tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Sản xuất buôn bán hàng giả”, "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Buôn Lậu”, "Nhận hối Lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”; "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Bản án tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh 4 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh là người chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House đối với 15 kỳ (từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế; Không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế để có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thuduc House áp dụng đúng, đầy đủ quy trình và các văn bản hướng dẫn về quản lý hoàn thuế, gây thất thoát cho Nhà nước 331 tỷ đồng.

Đối với 3 bị cáo Nguyễn Phương Nam (cựu Công chức Chi cục Thuế Quận 3), Đào Thị Nga (cựu Công chức Chi cục Thuế Quận 1) và Ngô Huỳnh Lũy (cựu Công chức Chi cục Thuế Quận 5), bản án nêu cả 3 bị cáo cùng phạm vào tội “Nhận hối lộ”. Trong đó, bị cáo Nguyễn Phương Nam nhận hối lộ 6,1 tỷ đồng, bị phạt 12 năm tù. Bị cáo Đào Thị Nga nhận 776 triệu đồng, bị phạt 4 năm tù và bị cáo Ngô Huỳnh Lũy nhận hối lộ 497 triệu đồng, bị tuyên phạt 4 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng giám đốc Thuduc House) bị tuyên phạt 6 năm tù chung cho 2 tội danh. Theo bản án, ông Hoàng đã thực hiện hành vi thống nhất chủ trương, ký hồ sơ thủ tục đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng của Thuduc House trái pháp luật, giúp Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt 365 tỷ đồng, phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, ông Hoàng còn giả mạo, khai man chứng từ kế toán, gây thiệt hại cho Thuduc House số tiền 7,7 tỷ đồng, phạm vào tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bản án cũng tuyên phạt 7 bị cáo nguyên cán bộ Cục Hải quan TPHCM từ 2 năm đến 3 năm tù cho hưởng án treo, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo còn lại, có bị cáo bị tuyên phạt từ 800 triệu đồng , phạt từ 2 năm tù cho hưởng treo, đến 30 năm tù.

Về nội dung vụ án, bản án nêu rằng, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã), là chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các đồng phạm sử dụng hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, thực hiện các thủ tục mua bán, xuất khẩu hàng hóa.

Trịnh Tiến Dũng cũng chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ để Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện tử của các công ty do ông Dũng thành lập, chỉ đạo hoạt động ở trong nước, sau đó xuất khẩu cho các công ty nước ngoài do ông Dũng điều hành.

Với thủ đoạn gian dối nêu trên, Trịnh Tiến Dũng đã chiếm đoạt 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Về trách nhiệm dân sự, bản án tuyên buộc Thủ Đức House trả cho Cục thuế TPHCM 365 tỷ đồng. Buộc Công ty Sài gòn Tây Nam phải hoàn trả cho Cục thuế tỉnh Tây Ninh 153 tỷ đồng. Buộc Công ty Hoàng Nam Anh phải trả lại cho Cục thuế tỉnh Đồng Nai 19 tỷ đồng.

HĐXX xét thấy số tiền hoàn thuế trên các bị cáo đã chuyển cho Trịnh Tiến Dũng sử dụng cho mục đích cá nhân, hiện Dũng đang bị truy nã nên cần buộc các bị cáo phải liên đới bồi hoàn số tiền hoàn thuế này trả cho các Thủ Đức House Công ty Sài gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.