Xử phạt tập đoàn liên quan mật thiết với Vạn Thịnh Phát

Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt hành chính với CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông 92,5 triệu đồng do không gửi công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), gồm báo cáo tài chính 2022-2022, các báo cáo về tình hình sử dụng vốn, thanh toán gốc, lãi trái phiếu ... Công ty này đồng thời cũng gửi các tài liệu tương tự giai đoạn 2021-2022 không đúng hạn.

An Đông là một trong 4 doanh nghiệp có liên quan với Vạn Thịnh Phát (cùng với CTCP Đầu tư Quang Thuận, CTCP Dịch vụ Thương mại TPHCM, CTCP Đầu tư và phát triển Sunny World) bị cơ quan điều tra xác định có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật khi tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho trái chủ, huy động tiền và chiếm đoạt, thời gian từ năm 2018-2020. Riêng An Đông phát hành gần 25.000 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư phát triển Phú Châu cũng bị phạt 92,5 triệu đồng vì không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán năm 2022; báo cáo tình hình thực hiện cam kết của đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022. Ngoài ra, Công ty Phú Châu gửi nội dung công bố thông tin cho HNX không đúng thời hạn đối với Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022.

Phú Châu cũng là doanh nghiệp có liên quan tới bà Trương Mỹ Lan , được hé lộ khi trong số tài sản kê biên, phong tỏa, thu hồi của vụ án Vạn Thịnh Phát.

Liên tiếp trong tháng 2,3 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt loạt doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát , chủ yếu liên quan tới trái phiếu, như: CTCP Đại Phú Hòa, CTCP Thiết kế và Trang trí nội thất Norah, CTCP Đầu tư Quang Thuận, CTCP Đầu tư và Phát triển Sunny World, CTCP Đầu tư và phát triển Sunny World, CTCP Wealth Power, CTCP Xây dựng Kiến Hưng Thịnh. Mức phạt chung cho các doanh nghiệp này là 92,5 triệu đồng.