Yêu con nhà giàu trên mạng, cô gái bị lừa 70 tỷ đồng

Theo tờ SCMP, cơ quan chức năng Trung Quốc vừa công bố vụ lừa đảo qua mạng khiến một cá nhân chịu tổn thất đến 20 triệu nhân dân tệ, tương đương 2,8 triệu USD (khoảng 70 tỷ đồng).

Cụ thể, cuối năm 2022, trong quá trình tìm người yêu trên mạng, cô gái họ Jiang đã quen người đàn ông tên Sun. Sun tự nhận mình là con của gia đình nổi tiếng giàu có, đồng thời sở hữu một quỹ đầu tư riêng.

Ban đầu, cô Jiang tỏ ra nghi ngờ. Tuy nhiên, sau khi tự điều tra lý lịch đối phương, Jiang hoàn toàn tin tưởng lời nói của Sun và chính thức hẹn hò qua mạng. Thậm chí, hai người còn lên kế hoạch gặp gỡ gia đình nhau ngoài đời.

“Anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền trong giai đoạn này và chúng ta có thể đạt tới tự do tài chính”, Sun nói với Jiang.

Người đàn ông tên Sun tiếp tục khoe khoang về khả năng đầu tư. Ngoài ra, Sun khẳng định có nhiều nguồn tin nội bộ giúp bản thân kiếm bộn tiền từ các dự án. Đến đây, Sun thuyết phục Jiang tải một ứng dụng lạ và yêu cầu cô trực tiếp mua bán tiền số, ngoại hối trên nền tảng này.

Vì đã quen nhau một thời gian, Jiang cài đặt ứng dụng trên điện thoại mà không có thắc mắc gì. Chỉ sau hai lần giao dịch thành công, Jiang thu về khoản lợi nhuận tương đương 990.000 USD (khoảng 23,2 tỷ đồng).

Vui mừng trước cách kiếm tiền quá dễ dàng, Jiang kêu gọi người thân, bạn bè góp thêm vốn. Tổng cộng, chưa đầy 1 tháng, cô nạp vào ứng dụng kể trên 2,8 triệu USD. Jiang kỳ vọng đây là cơ hội giúp cô bứt phá về mặt tài chính.

Mặc dù vậy, cậu thiếu gia tên Sun biến mất ngay thời điểm Jiang quyết định đầu tư lớn. Khoản tiền Jiang đã nạp vào ứng dụng cũng ở trạng thái không thể truy cập. Sau cuộc thảo luận với một người bạn, Jiang mới nhận ra mình bị lừa và lập tức gọi cho cảnh sát.

Các cuộc điều tra giúp cảnh sát phát hiện một đầu mối tên Li. Li là lập trình viên bán thời gian, chuyên code các ứng dụng do khách đặt hàng, bao gồm cả ứng dụng giao dịch ngoại hối.

Trước tòa, Li cho biết anh chỉ là làm theo những gì đối tượng tên Sun yêu cầu. Li không thừa nhận bản thân biết hay không biết về âm mưu lừa đảo của Sun.

“Tôi chỉ là người làm thuê. Nếu tôi không nhận công việc đó, vẫn sẽ có người khác nhận. Tôi không thể ngăn chặn gian lận xảy ra”, Li tự bào chữa.

Cũng theo tờ SCMP, lập trình viên Li có thể đã đút túi 11.000 USD (khoảng 258 triệu đồng) từ phi vụ trên. Kết quả, anh phải chịu mức án 10 tháng tù giam, cùng với thời gian thử thách là 2 năm 6 tháng và khoản tiền phạt gần 1.400 USD (khoảng 33 triệu đồng).

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định danh tính của đối tượng chủ mưu tên Sun.

Hàng ngàn nạn nhân từng sập bẫy trước đây

Cảnh sát cho biết,hai năm vừa qua, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức hẹn hò qua mạng được rất nhiều kẻ xấu thực hiện.

Thậm chí, nó còn có một cái tên riêng là “Pig Butchering” (lừa đảo mổ lợn) hay “Sha Zhu Pan” trong phiên âm tiếng Trung Quốc. Quá trình lừa đảo cụ thể gồm các bước:

-          Tiếp cận nạn nhân là những người có nhu cầu tìm người yêu qua mạng

-          Thể hiện sự giàu có nhằm tạo lòng tin, đặt vấn đề về mối quan hệ lâu dài.

-          Dụ dỗ nạn nhân tải các ứng dụng giao dịch tiền số, ngoại hối. Để cho nạn nhân gặt hái một số lợi nhuận ban đầu.

-          Dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền vào ứng dụng, sau đó khóa chức năng rút tiền.

Năm 2021, cảnh sát Trung Quốc triệt phá thành công đường dây lừa đảo trụ sở tại Myanmar với 18 đối tượng. Ước tính, nhóm này đã lừa 50 nạn nhân trên khắp Trung Quốc, chiếm đoạt số tiền gần 1,4 triệu USD.

Sang năm 2022, Trung Quốc tiếp tục ghi nhận trường hợp người phụ nữ bị lừa 280.000 USD vì tin tưởng bạn cũ. Người này giả làm MC của kênh truyền hình nổi tiếng để dụ nạn nhân bằng chiêu trò “lừa đảo mổ lợn”.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Chống lừa đảo Toàn cầu (APWG), khảo sát trên 240 nạn nhân cho thấy 70% mục tiêu của kẻ xấu là phụ nữ. Đồng thời, trung bình mỗi nạn nhân bị tổn thất khoảng 98.000 USD (tương đương 2,3 tỷ đồng).

Chia sẻ với tờ Forbes, đại diện của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết đa số vụ án liên quan đến hình thức “lừa đảo mổ lợn” sẽ khó truy tìm dấu vết và khởi tố kẻ chủ mưu. Nguyên nhân đến từ việc chúng sử dụng hệ thống thanh toán bằng tiền số để cắt đuôi cơ quan điều tra. Ngoài ra, chúng luôn giao tiếp với nạn nhân qua mạng và không để lộ thông tin gì về bản thân.