An ninh điều tra
Bộ Công an điều tra việc bán nhà đất công tại Đà Nẵng
20/09/2017 20:45
Bộ Công an yêu cầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phối hợp điều tra về việc mua bán nhà công sản từ năm 2006 đến nay.
Vụ án Giang Kim Đạt: Phá án từ những nút thắt không ngờ
29/08/2017 16:31
Vụ án “tham ô tài sản”, “rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) là một mảng trong tổng thể vụ án Vinashin. Đây được coi là “phát súng” đột phá trong việc thu hồi tài sản, bởi tính đến thời điểm này vụ án có số tiền tham nhũng thu được lớn nhất từ trước đến nay.
Ông Trịnh Xuân Thanh: "Tôi đã ra đầu thú"
03/08/2017 20:35
Trong đơn xin đầu thú, ông Trịnh Xuân Thanh viết:"Tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật".
Lật lại những sai phạm của Trịnh Xuân Thanh
02/08/2017 10:21
Hành vi vi phạm của Trịnh Xuân Thanh (khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang) bắt đầu lộ diện vào tháng 6-2016 khi báo chí và mạng xã hội phản ánh việc ông Thanh sử dụng chiếc xe ôtô nhãn hiệu Lexus được đeo biển số xanh số 95A-0699 chạy thản nhiên trên đường phố miền Tây, trị giá khoảng 5 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận xã hội.
Dù đầu thú, Trịnh Xuân Thanh vẫn bị điều tra với tội danh có khung hình phạt tử hình
01/08/2017 15:31
Theo luật sư, trong vụ án Trịnh Xuân Thanh, đầu thú không được quy định là tình tiết giảm nhẹ trong Bộ luật Hình sự, nhưng tại Công văn số 81/2002 của Toà án nhân dân Tối cao thì có hướng dẫn.
Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú
31/07/2017 18:30
Bộ Công an cho biết, ngày 31/7, Trịnh Xuân Thanh đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú.
Có dấu hiệu tiếp tay vụ mua bán hóa đơn khống trị giá 1.400 tỷ đồng
21/12/2016 14:59
Lực lượng chức năng vừa tiến hành kiểm đếm tang vật và tiếp tục làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong vụ mua bán hóa đơn khống trị giá 1.400 tỷ đồng.
Gia hạn tạm giam giám đốc chiếm đoạt tiền ngân hàng hơn 250 tỉ đồng
14/10/2016 21:34
Vị giám đốc 36 tuổi thành lập 7 công ty khác nhau, thuê người làm giám đốc nhưng không hoạt động để thế chấp vay tiền ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Bắt giam đốc doanh nghiệp lừa đảo ngân hàng
09/10/2016 21:36
Ông Nguyễn Hùng Cường - giám đốc Công ty CP thủy sản Nam Sông Hậu đã bị bắt giam sau hơn 1 năm được tại ngoại điều tra trong vụ án tại VCB Tây Đô.
Cha của Giang Kim Đạt bị xử lý về tội rửa tiền
27/06/2016 08:49
Giang Kim Đạt phải bồi thường gần 250 tỉ đồng.
Đề nghị mở rộng điều tra vụ cấp bậy chứng nhận phân bón
13/01/2016 11:33
“Con số 815 loại phân bón như Tiền Phong nêu, tôi cho rằng đó không phải con số cuối cùng. Tôi đề nghị cần mở rộng điều tra, vì ngoài Trung tâm Khảo nghiệm phân bón quốc gia phía Bắc còn có Trung tâm Kiểm nghiệm phân bón khu vực phía Nam”.
Cán bộ thuế bị bắt vì chiếm đoạt 150 triệu thuế
08/09/2015 16:48
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nguyên cán bộ thuế Nguyễn Thanh Bình đã cố ý làm sai lệch 8 hồ sơ đóng thuế trước bạ, chiếm đoạt số tiền trên.
Khởi tố nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines về hành vi Tham ô tài sản
29/08/2015 09:35
Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Liêm (SN 1955), nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương (Vinashinlines), để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”. Trần Văn Liêm đang chấp hành hình phạt về tội "cố ý làm trái" mức án 19 năm tù.
Nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines có 40 biệt thự, căn hộ, đất
14/07/2015 22:16
Quá trình truy bắt Đạt tưởng chừng đi vào ngõ cụt nhưng lại xuất hiện thông tin từ quần chúng về khối lượng tài sản bất minh ước tính hàng trăm tỉ đứng tên người thân gia đình Giang Kim Đạt.
Hàng ngàn tỉ đồng đầu tư vào BBG có nguy cơ mất trắng
31/05/2015 07:42
Ngày 30-5, trang web của Công ty Cổ phần Vàng và Bất động sản BBG Việt Nam đã chính thức ngưng hoạt động.
Khởi tố cặp vợ chồng giám đốc làm giả giấy tờ để trốn thuế
06/12/2013 23:52
Qua công tác thanh kiểm tra lĩnh vực thuế của Công ty Hoàng Lân, Cục thuế thành phố Hà Nội đã phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vì vậy đã có công văn đề nghị cơ quan Công an làm rõ.
