Bê bối chấn động: Một hãng thời trang nộp phạt gần 600.000 USD vì cáo buộc rửa tiền

Tờ New York Times (NYT) cho hay hãng thời trang xa xỉ Pháp Louis Vuitton vừa phải chấp nhận một khoản dàn xếp tài chính không hề nhỏ để khép lại vụ điều tra liên quan đến hành vi lỏng lẻo trong kiểm soát khách hàng, tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Thông báo chính thức từ các công tố viên Hà Lan vào thứ Năm vừa qua đã xác nhận chi nhánh của Louis Vuitton tại quốc gia này đồng ý chi trả 500.000 Euro (tương đương khoảng 594.000 USD) để dàn xếp vụ việc.

Cú vấp của một "ông lớn" như Louis Vuitton không chỉ là câu chuyện về một vài hóa đơn sơ suất, mà nó bóc tách một mảng tối trong ngành công nghiệp xa xỉ: nơi những chiếc túi hiệu trở thành công cụ đắc lực cho các đường dây chuyển tiền lậu xuyên quốc gia.

Lỗ hổng từ những giao dịch ngầm

Cơ quan công tố Hà Lan khẳng định Louis Vuitton đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm xác minh danh tính đối với những khách hàng thường xuyên chi những khoản tiền mặt khổng lồ trong một thời gian dài. Hành vi này được coi là vi phạm nghiêm trọng Đạo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của quốc gia này.

Nguồn cơn của vụ việc bắt đầu từ mùa hè năm ngoái, khi các nhà chức trách tiến hành điều tra một phụ nữ Châu Á bị cáo buộc rửa hàng triệu Euro thông qua một mạng lưới quốc tế. Đáng chú ý, thói quen mua sắm của đối tượng này tại các cửa hàng Louis Vuitton lẽ ra phải là một "hồi chuông cảnh báo" đỏ rực đối với bộ phận kiểm soát nội bộ của hãng, nhưng thực tế thì không.

Nhân vật trung tâm trong vụ án là Bei W., một phụ nữ 36 tuổi, bị cáo buộc đã rửa hơn 2 triệu Euro (khoảng 2,4 triệu USD) trong giai đoạn từ tháng 9/2021 đến tháng 2/2023. Thủ đoạn của Bei W. rất tinh vi: dùng tiền bẩn nhận được từ các đối tượng khác để gom mua túi xách đắt tiền tại Hà Lan, sau đó đóng thùng gửi về Trung Quốc bán lại. Quá trình này giúp biến những đồng tiền bất chính thành lợi nhuận từ hoạt động giao dịch thương mại hợp pháp.

Điều đáng nói là Bei W. không hành động đơn độc. Cô ta được hỗ trợ bởi một người khác giúp theo dõi các đơn hàng và đặc biệt là một cựu nhân viên của chính Louis Vuitton. Nhân viên này bị cáo buộc đã cố tình giúp Bei W. lách luật bằng cách giữ các giao dịch luôn ở mức dưới ngưỡng 10.000 Euro, mức trần mà theo quy định bắt buộc phải báo cáo cho các cơ quan quản lý tiền tệ.

Phương thức này thực chất là một biến tướng của hệ thống "daigou", tức là một hình thức mua hộ hàng xa xỉ ở nước ngoài cho khách hàng tại Trung Quốc. Trong giới sành điệu, "daigou" là cách để sở hữu hàng hiệu với giá hời hơn so với mua trong nước và đảm bảo tính chính hãng. Nhưng trong mắt các nhà điều tra tài chính, đây lại là một kênh lý tưởng để tẩu tán tiền mặt.

Các bằng chứng từ tin nhắn trò chuyện, biên lai và video an ninh đều cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đường dây này. Thậm chí, khi khám xét nhà riêng của Bei W., cảnh sát đã tìm thấy hàng loạt thùng hàng đã đóng gói sẵn sàng để bay tới Trung Quốc.

Dù Louis Vuitton đã chọn phương án nộp phạt để tránh một phiên tòa kéo dài, nhưng uy tín của thương hiệu chắc chắn bị ảnh hưởng. Phía công tố viên cho biết việc chấp nhận dàn xếp một phần là do sự quá tải của tòa án Rotterdam, buộc họ phải ưu tiên các vụ án khác.

*Nguồn: NYT, Fortune