Cách thức lừa đảo qua điện thoại khiến 163 nạn nhân mất 240 tỷ

Thanh tra Ng Chak-kui thuộc đội tội phạm công nghệ và tài chính Wong Tai Sin ở Hong Kong cho biết các nghi phạm bị bắt từ ngày 3 tháng 6, có bốn người từ một tổ chức sử dụng các lời mời làm việc giả để lừa đảo người dân.

Nhóm tội phạm này đã đăng quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, đưa ra các cơ hội việc làm không có thật tại các chuỗi nhà hàng, tiệm bánh và quán karaoke. Kẻ lừa đảo sử dụng tên và số liên lạc của những nhân viên thật khiến cho các lời mời này trông đáng tin cậy hơn.

Trong một tình huống, những kẻ lừa đảo đã giả danh nhân viên cửa hàng và gọi điện cho một cửa hàng khác trong chuỗi để lừa nhân viên tiết lộ tên của quản lý cửa hàng.

"Những kẻ lừa đảo đã bịa ra các lý do khác nhau để dụ người tìm việc đưa trước đến hàng chục ngàn USD như một khoản phí hành chính hoặc tiền đặt cọc" thanh tra nói.

Cảnh sát bắt đầu điều tra nhóm này sau khi nhận đơn tố cáo từ người dân từ tháng 3 tới tháng 5 năm nay. Thanh tra Mok Ka-ho thuộc đội tội phạm quận Wong Tai Sin nhắc nhở người đi tìm việc phải cẩn trọng nếu họ được yêu cầu trả tiền để có được việc làm.

Tháng 5 vừa qua, 348 người đã trở thành nạn nhân của các lời mời việc làm giả, số lượng cao kỷ lục trong một tháng, tăng 60% so với 217 trường hợp vào tháng 4. Cảnh sát cho biết trong chiến dịch kéo dài 18 ngày có tên "Breakmark" những kẻ bị bắt liên quan đến 73 báo cáo về lừa đảo trực tuyến và qua điện thoại, trong đó 163 nạn nhân bị lừa mất 73,5 triệu đô la Hong Kong (9,4 triệu USD).

Thanh tra Ng cho biết các nạn nhân từ 15 đến 78 tuổi, mất từ 1.000 đến 20 triệu đô la Hong Kong mỗi người. "Trong số các nạn nhân có cả sinh viên, kỹ sư và cả các chuyên gia,"

Ông cho biết thêm một người hưu trí chịu tổn thất lớn nhất, mất 20 triệu đô la Hong Kong sau khi trở thành nạn nhân của một cuộc gọi lừa đảo giả danh chính phủ.

Trong các trường hợp như vậy, những kẻ lừa đảo thường giả làm nhân viên an ninh Trung Quốc và cáo buộc nạn nhân vi phạm pháp luật. Sau đó, họ yêu cầu tiền bảo đảm hoặc đưa ra các lý do khác để lừa nạn nhân giao tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng.

Các nghi phạm – 82 nam và 32 nữ – bị tạm giữ với các nghi ngờ về gian lận, chiếm đoạt tài sản bằng cách lừa dối và rửa tiền. Thanh tra cho biết các nghi phạm bao gồm những người sở hữu tài khoản giả mạo được sử dụng để thu tiền từ các nạn nhân và rửa tiền từ tội phạm.

Cảnh sát nhắc nhở người dân không cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng của mình cho người khác để giao dịch tiền từ các nguồn không rõ ràng, vì họ có thể phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền. Tội này có thể bị phạt tù lên đến 14 năm và phạt tiền 5 triệu đô la Hong Kong.

Cảnh sát cho biết không loại trừ khả năng sẽ có thêm các vụ bắt giữ khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Thành phố Hong Kong đã ghi nhận mức tăng 42,6% trong tất cả các loại vụ lừa đảo vào năm ngoái với 39.824 báo cáo được nộp, từ 27.923 vụ vào năm 2022. Thiệt hại tài chính từ các vụ lừa đảo đã tăng 89% lên 9,1 tỷ đô la Hong Kong vào năm 2023, con số này chỉ là 4,8 tỷ đô la Hong Kong vào năm ngoái.