Chân dung Công ty đất hiếm khiến nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bị khởi tố

Bắt nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 22/7/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; ông Hoàng Văn Khoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; ông Hồ Đức Hợp, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Yên Bái; và ông Lê Công Tiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cũng bị khởi tố với tội danh trên. 

Đồng thời, Công an cũng ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét đối với 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” là ông Bùi Đoàn Như, nguyên Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái và ông Lê Duy Phương, nguyên Chuyên viên chính Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Theo Bộ Công an, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.

Liên quan tới vụ án này, trước đó, Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can, trong đó có Đoàn Văn Huấn , Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Quá trình điều tra bước đầu xác định: ông Đoàn Văn Huấn và ông Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102 kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 152.856.646 kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng , hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.

Ông Đoàn Văn Huấn và ông Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế; giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước là trên 7,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số bị can đã có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị 7,85 tỷ đồng và vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại hơn 8,79 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.

Chân dung CTCP Tập đoàn Thái Dương

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Tập đoàn Thái Dương được thành lập ngày 3/9/2002 và có trụ sở chính tại số 33, phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác.

Được biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò đất hiếm tại mỏ Yên Phú từ tháng 6 năm 2013 với diện tích 6,24ha, mức sâu khai thác đến mức + 35m, thời gian khai thác 8 năm 1 tháng kể từ ngày ký giấy phép; trữ lượng khai thác 1.894.617 tấn đất quặng (tương ứng 23.569 tấn tổng oxit đất hiếm TR2O3, 259.615 tấn tinh quặng sắt 60 %Fe).

Công ty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng và đến Tháng 10/2021, công ty đã tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 350 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của công ty là ông Đoàn Văn Huấn. Bên cạnh CTCP Tập đoàn Thái Dương, ông Đoàn Văn Huấn còn là người đại diện pháp luật của CTCP Đất hiếm Yên Phú, Công ty TNHH Chế biến đất hiếm.

CTCP Đất hiếm Yên Phú thành lập tháng 3/2017, có trụ sở chính tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác quặng đất hiếm.

Đất hiếm Yên Phú có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Thái Dương nắm giữ 53% vốn điều lệ; ông Đoàn Văn Huấn góp 26%; ông Đào Duy Tùng góp 11% và ông Lưu Anh Tuấn góp 10%.

Công ty TNHH Chế biến đất hiếm mới thành lập tháng 2/2023, vốn điều lệ 100 tỷ, hoạt động kinh doanh chính là chế biến sâu sản phẩm đất hiếm.

Ngoài ra, ông Huấn từng là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của CTCP Khai thác và chế biến vật liệu Tiên Tiến, tuy nhiên, trong tháng 6/2024, chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty đã được đổi sang ông Vũ Quang Huy (SN 1992). CTCP Khai thác và chế biến vật liệu Tiên Tiến mới được thành lập vào tháng 8/2023 với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh chính là sản xuất các sản phẩm đất hiếm, sản xuất kim loại đất hiếm.