Chiếm đoạt tài sản
Vỡ đường dây tiền ảo đa cấp nghìn tỷ: Nhiều mánh lới dụ dỗ người mua
11/04/2018 08:17
Trong quá trình tìm hiểu, phóng viên Tiền Phong phát hiện nhiều mánh lưới câu kéo, dụ dỗ người dân đầu tư, mua đồng tiền ảo của công ty Modern Tech có trụ sở tại tầng 9, tòa nhà Vietcomreal (68 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM).
Sai phạm tại DongABank: Bị can Trần Phương Bình chỉ đạo thuộc cấp chi 468 tỷ đồng trả lãi ngoài
10/04/2018 14:05
Cơ quan điều tra xác định, bị can Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm chính về toàn bộ số tiền hơn 3.565 tỷ đồng thiệt hại do hành vi phạm tội của bị can và đồng phạm gây ra.
Nữ quái xinh đẹp chiếm đoạt hơn 50 tỉ tại Eximbank Đô Lương chuẩn bị hầu tòa
10/04/2018 11:24
Viện KSND tỉnh Nghệ An vừa hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển TAND tỉnh Nghệ An để xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lam (SN 1987, nguyên nhân viên Phòng giao dịch Đô Lương, Chi nhánh Ngân hàng Eximbank tại TP Vinh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
'Vỡ' đường dây tiền ảo đa cấp ngàn tỷ: Mất tiền thật cho DN 'ma'
10/04/2018 07:33
Dẫn dụ mạng lưới gần 32.000 người tham gia đầu tư tiền ảo, với hứa hẹn lợi nhuận thấp nhất 48%, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng, Công ty Cổ phần Modern Tech đã huy động được hơn 15.000 tỷ đồng, rồi “lặn mất tăm”.
Tướng Cương nói về vụ ông Phan Văn Vĩnh: Ranh giới tốt xấu mong manh, qua trăm trận vẫn sa ngã
09/04/2018 11:39
Theo các tướng, việc xử lý, bắt ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa thể quyết tâm lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong việc làm trong sạch lực lượng, xử lý không có vùng cấm.
Vụ DongABank: Trung tá công an tất toán khống 1.900 lượng vàng
08/04/2018 16:01
Trong vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongABank), có 1 bị can nguyên là trung tá công an.
Bộ Công an ra Công điện siết chặt kỷ cương, phòng ngừa suy thoái
07/04/2018 11:01
Bộ Công an cho biết có nhiều trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, bao che, tiếp tay cho tội phạm, trong đó có người là cán bộ lãnh đạo chỉ huy, sĩ quan cao cấp.
Dàn lãnh đạo Ngân hàng Đông Á gây thiệt hại gần 3.500 tỷ đồng
06/04/2018 09:32
Hôm qua (5/4), luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn Luật sư TPHCM, bảo vệ cho ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) cho biết: Kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái...” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank-DAB) đã được chuyển sang VKSND. Riêng ông Bình hiện vẫn đang bị tạm giam tại Trại giam T16 (Bộ Công an) từ ngày 9/12/2016 đến nay.
Hà Văn Thắm đề nghị không bị kết án tội tham ô
04/04/2018 12:57
Ngày 18/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm vụ án thất thoát 2.000 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank (OJB), chủ tọa là thẩm phán Ngô Hồng Phúc.
Đề nghị truy tố nguyên TGĐ Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và 20 đồng phạm
04/04/2018 10:11
Ông Trần Phương Bình được xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DongABank 3.405 tỉ đồng.
Mất tiền tỷ vì sập bẫy “cò” ngân hàng
04/04/2018 09:33
Không chỉ dùng lời ngon ngọt để chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng của người dân bằng hình thức vay đáo hạn ngân hàng, mà “cò” Vân còn dụ dỗ, lừa gạt người dân cầm cố sổ đỏ giả, vô giá trị để vay số tiền hàng chục tỷ đồng...
“Trợ thủ” đắc lực của bà Hứa Thị Phấn cản trở việc điều tra, bán tẩu tán bất động sản giúp chủ
02/04/2018 09:31
Cơ quan điều tra xác định, bị can Bùi Thị Kim Loan có hành vi cùng chồng ký bán tẩu tán bất động sản đứng tên giúp bị can Hứa Thị Phấn, cản trở nghiêm trọng việc điều tra và thu hồi tài sản.
Làm rõ thêm vụ giám đốc ngân hàng Agribank gây thất thoát 190 tỉ
31/03/2018 07:58
Nguyên giám đốc ngân hàng Agribank và 2 cấp dưới bị cáo buộc đã có những sai phạm trong cho vay vốn tạo điều kiện cho khách hàng chiếm đoạt 190 tỉ đồng.
“Bà trùm” Hứa Thị Phấn trốn thuế hơn 177 tỷ đồng?
30/03/2018 11:06
Bị can Hứa Thị Phấn đã kê khai nộp thuế đối với việc chuyển nhượng căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch có sai lệch với số thuế TNCN chênh lệch qua giám định là hơn 177 tỷ đồng.
20 tỷ Ninh Văn Quỳnh chiếm đoạt tài sản, cuối cùng tòa tuyên trả cho ai?
30/03/2018 07:37
Riêng tội lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, bị cáo Ninh Văn Quỳnh bị tuyên 17 năm tù.
Cựu giám đốc Vietcombank Tây Đô cùng thuộc cấp gây thất thoát 1.440 tỉ đồng
27/03/2018 18:31
Ông Nguyễn Minh Chuyển, nguyên giám đốc Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tây Đô, có sai phạm trong việc lập hồ sơ, cho vay vốn đã gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền lớn.
Vì sao nhiều người mất tiền trong thẻ ATM dù đang giữ thẻ?
27/03/2018 16:40
Từng làm kỹ thuật cho công ty chuyên bảo trì hệ thống ATM nên nam thanh niên đánh cắp dữ liệu và tạo thẻ giả để trộm tiền.
Diễn biến mới nhất vụ khách VIP mất 249 tỷ gửi Eximbank
27/03/2018 10:45
Ngày 26/3, Bộ Công an đã tiến hành khám xét Eximbank Chi nhánh Tp.HCM, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 nữ nhân viên phòng khách hàng của chi nhánh này.
Eximbank và lỗ hổng nhân viên hay quy trình quản lý kém?
27/03/2018 08:49
Hai nhân viên thuộc Eximbank chi nhánh TP.HCM đã bị bắt vì liên quan đến vụ bà Chu Thị Bình mất 245 tỷ đồng.
Công an Phú Thọ triệu tập Trung tướng Phan Văn Vĩnh lên làm việc
20/03/2018 17:16
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập Trung tướng Phan Văn Vĩnh lên làm việc để làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ án đánh bạc nghìn tỉ.
