Chiếm đoạt tài sản : "Kiều nữ ngân hàng" vào tù vì xác nhận khống

"Kiều nữ ngân hàng" vào tù vì xác nhận khống

28/07/2017 09:47

Cao Thị Anh (36 tuổi, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) từng là nhân viên tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam (viết tắt là HSBC). Lợi dụng công việc được giao, Anh đã cố ý làm trái quy định làm thất thoát của ngân hàng số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng.

Một diễn viên có tiếng sắp hầu tòa trong đại án OceanBank

27/07/2017 15:25

Từng xuất hiện trong nhiều phim truyền hình, Quỳnh Tứ (Hoàng Thị Hồng Tứ) được nhờ đứng tên Chủ tịch Công ty BSC từ tháng 12/2008 đến tháng 5/2014.

Kịp thời truy tố, xét xử 12 đại án tham nhũng

26/07/2017 17:01

Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu nâng cao chất lượng công tác điều tra; kịp thời truy tố, xét xử những vụ án nghiêm trọng mà dư luận xã hội quan tâm, trong đó có 12 vụ án tham nhũng lớn mà Ban Bí thư đã chỉ đạo.

Giả danh sếp ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

26/07/2017 10:41

Gọi điện đến các cửa hàng điện tử, Phạm Thanh Tuấn tự xưng là cán bộ ngân hàng rồi đặt hàng điện thoại, máy tính với số lượng lớn. Để không bị phát hiện, đối tượng làm giả hợp đồng mua bán, con dấu, chữ ký của lãnh đạo ngân hàng, chiếm đoạt tiền tỷ.

Lừa 1.000 tỷ, đại gia vung tay sắm biệt thự, tặng siêu xe

26/07/2017 09:58

Hơn một năm, đại gia này huy động được trên 1.100 tỷ đồng của khoảng 540 người. Có trong tay số tiền kếch sù, đại gia mua biệt thự, siêu xe và phóng khoáng tặng xe BMW Z4, Porches cho người khác...

Kết đắng của nữ cán bộ ngân hàng làm liều

26/07/2017 09:52

Trước sức ép phải hoàn thành chỉ tiêu, nữ nhân viên ngân hàng đã làm liều để phải cay đắng "đốt" tuổi thanh xuân sau song sắt.

Kiếm hàng trăm tỷ đồng từ bán gian hàng ảo

26/07/2017 09:50

Lập ra tới hơn 23 ngàn gian hàng ảo, Vũ và đồng bọn đã chiêu dụ hàng chục nghìn người sập bẫy công ty đa cấp của mình, thu về hơn 100 tỷ đồng.

Tội phạm trong ngân hàng: Đưa người thân vào vị trí then chốt để che chắn Pháp luật

26/07/2017 08:00

Đây là nhận định của Thượng tá Vũ Như Hà, Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46, Công an TPHCM) khi nói về những khó khăn trong đấu tranh phòng chống tội phạm lĩnh vực ngân hàng tại hội thảo về nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và xử lý loại tội phạm này tại TPHCM, được tổ chức ngày 25/7.

Giám đốc ngân hàng tiếp tay cho Việt kiều lừa đảo hơn 150 tỷ đồng

25/07/2017 14:02

Ông Việt kiều lập tới 6 công ty và chỉ đạo các giám đốc “bù nhìn” lập hồ sơ khống, vay của Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn hơn 150 tỷ đồng rồi “lặn mất tăm”.

Đại gia cho cả ngân hàng lẫn đối tác 'ăn trái đắng'

21/07/2017 10:48

Vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cả gan mang căn nhà đã bán ở trung tâm quận 1 đi cầm cố cho ngân hàng và cấu kết với đối tác lập hợp đồng khống để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Hot girl và chiêu lừa đảo cực "độc"

20/07/2017 09:49

Nguyễn Thị Kim Luận đã lợi dụng sự xinh đẹp và cái mác “nhân viên ngân hàng” của mình để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân.

Dùng căn nhà trung tâm Sài Gòn lừa hơn 200 tỉ đồng

19/07/2017 16:57

Một tổng giám đốc đã sử dụng căn nhà ở vị trí đắc địa tại trung tâm Sài Gòn để lừa hơn 200 tỉ đồng.

Bắt giam 2 người vụ chống hạn trên giấy lấy 6,3 tỉ

19/07/2017 14:05

Ba bị can vừa bị khởi tố là những cán bộ doanhnghiệp nhà nước, giám đốc công ty tư nhân ở Khánh Hòa đã thông đồng lập hồ sơkhống, rút tiền nhà nước bằng việc chống hạn trên… giấy.

Giả mạo người thân ở nước ngoài, lừa hơn 2,2 tỷ đồng

19/07/2017 10:30

Từ tháng 3 đến tháng 6-2016, Ngoan đã sử dụng 16 tài khoản thẻ ATM, lừa đảo trót lọt 31 bị hại ở TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ, chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng. Để tránh bị phát hiện, khi rút tiền lừa đảo được tại các cây ATM, Ngoan mặc áo khoác, đội nón, che khẩu trang kín mặt...

Chiếm đoạt tài sản