Chiếm đoạt tài sản
Loạn đa cấp lừa đảo, Bộ Công Thương mới đưa ra cảnh báo
05/03/2016 08:02
Trên trang thông tin của Bộ Công Thương vừa đưa ra cảnh báo về những biến tướng trong hoạt động bán hàng đa cấp. Khi đã có hàng triệu người dính bẫy thì liệu lời cảnh báo này được đưa ra có quá muộn màng?
Thanh tra tại Tập đoàn Petrolimex: Đề nghị Bộ Công an điều tra 2 vụ việc
03/03/2016 07:45
Kết thúc thanh tra tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý đối với 2 vụ việc có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty Vipco và Cty Thiên Lộc Phú.
Vụ lừa chiếm hơn 422 tỉ đồng: Rúng động 2 lời khai của Ngô Thanh Long tại tòa
29/02/2016 14:11
Sáng nay (29.2), TAND TPHCM tiếp tục xét xử vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 422 tỉ đồng tiếp tục diễn ra phần tranh tụng.
Doanh nghiệp nước ngoài vô tình tránh được trả nợ!?
28/02/2016 21:33
Hệ lụy vụ án này đang là vấn đề “nóng”, bởi theo phân tích của luật sư Nguyễn Duy Hưng – Đoàn luật sư TPHCM, công ty TNHH luật Diên Hồng, thì vô tình chúng ta phủ nhận lợi ích hợp pháp của công ty mía đường Tây Ninh, còn 2 công ty Trung Quốc thì vô tình tránh được trách nhiệm trả nợ, được hưởng lợi không có căn cứ… !?
Vụ chiếm đoạt 420 tỷ: Đề nghị án chung thân cho một bị cáo
26/02/2016 20:45
15 giờ chiều nay (26/2), ngày xét xử thứ 2, phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” đã sang phần đề nghị án.
Liên Kết Việt: Cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý
26/02/2016 10:02
“Các vụ việc liên quan đến bán hàng đa cấp có một phần trách nhiệm của người tham gia trực tiếp, nhưng trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước cũng cần phải làm rõ”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng (ảnh), trao đổi với PV.
Tổng Giám đốc thế chấp thép gỉ chiếm đoạt gần 200 tỷ
25/02/2016 21:04
Do là ăn thua lỗ, Vân đã chủ mưu, cùng đồng bọn làm giả hồ sơ “phù phép” 398 cuộn thép gỉ và nhiều tài sản “ảo” khác thành tài sản thế chấp để chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng của 7 ngân hàng.
Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ lừa đảo chiếm hơn 420 tỷ đồng
25/02/2016 20:24
Ngày 25/2, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 420 tỷ đồng.
Nạn nhân của Công ty Liên kết Việt có nguy cơ trắng tay
21/02/2016 15:13
Hàng chục ngàn người dân tham gia đường dây bán hàng đa cấp của công ty Liên kết Việt có nguy cơ mất trắng tiền sau khi lãnh đạo công ty này bị bắt giam.
2011 - 2016, nhiệm kỳ nhiều án tham nhũng lớn
18/02/2016 21:38
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhìn lại công tác của ngành kiểm sát 5 năm qua...
“Thụt” két gần 52 tỷ đồng, cựu giám đốc cafe Trung nguyên hầu tòa
17/02/2016 08:53
Hàng nghìn thùng cafe trị giá gần 52 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên (Tập đoàn Trung Nguyên) đã bị 'hô biến'.
Giả danh cán bộ Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ
13/02/2016 17:40
Nguyễn Thị Quế (36 tuổi, trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) không có nghề nghiệp giả danh là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường để hứa hẹn xin việc làm, lừa đảo hơn 5,7 tỷ đồng.
Cảnh báo về việc lừa đảo yêu cầu chuyển tiền qua ngân hàng
25/01/2016 21:38
Ngày 25/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiến nghị chỉ đạo các ngân hàng thông báo rộng rãi về thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của đối tượng giả danh công an, kiểm sát, toà án…
27 cán bộ Hải quan An Giang “dính” vụ lừa hơn 80 tỉ đồng
19/01/2016 20:21
Liên quan đến vụ án buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, môi giới hối lộ này, đã có 27 công chức của Cục Hải quan tỉnh An Giang dính líu về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Lừa người quen hơn 10 tỷ đồng bằng chiêu giả thanh toán
13/01/2016 22:12
Lợi dụng quy định số tiền giao dịch trên 20 triệu đồng phải chuyển qua tài khoản, những người này đã dụ dỗ các nạn nhân để họ giả chuyển tiền qua tài khoản để hưởng chênh lệch. Lợi thì giả, nhưng tiền thì mất thật.
Chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng bằng khế ước vay nợ giả
12/01/2016 17:24
Để có tiền chơi cá độ bóng đá, Trường nghĩ ra cách chiếm đoạt tiền của Ngân hàng bằng cách tạo các khế ước vay nợ giả mạo...
Mặc đồ tang, mang quan tài phản đối ngân hàng phát mãi khách sạn
05/01/2016 22:06
Chủ một khách sạn ở Nha Trang (Khánh Hòa) mang quan tài đến trước hội sở Ngân hàng Nam Á Chi nhánh Nha Trangđể phản đối việc cưỡng chế kê biên khách sạn để thi hành án.
Nữ giám đốc xù nợ 13 tỷ đồng
04/01/2016 22:39
Dù thành lập DN kinh doanh về dược phẩm, song Hường vẫn “lấn sân” sang nhiều lĩnh vực khác. Nhưng điều đặc biệt nhất, là nữ giám đốc này đã huy động vốn, vay mượn gần 13 tỷ đồng của nhiều người thân quen, rồi sau đó bỏ trốn và “xù nợ”.
Vụ bể hụi tiền tỷ ở Cà Mau: Cầu cứu Giám đốc Công an tỉnh
04/01/2016 11:12
Sau hơn 4 tháng gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tố giác bị giật hụi, 24 người dân ở phường 8, TP.Cà Mau tiếp tục gửi đơn đến Giám đốc Công an tỉnh này.
Giám đốc làm giả chứng thư bảo lãnh lừa tiền đối tác
30/12/2015 07:30
Ngày 29/12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Chi 12 năm sáu tháng tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
