Chiếm đoạt tài sản
Vụ Thủy sản Phương Nam: Đại gia bỏ trốn, 27 bị cáo hầu tòa
20/07/2015 09:21
Ôm nợ gốc gần 1.600 tỉ đồng của 8 ngân hàng rồi cùng vợ trốn sang Mỹ, đại gia thủy sản miền Tây khiến 25 lãnh đạo, cán bộ ngân hàng phải ra tòa.
Phá đường dây sử dụng công nghệ chiếm đoạt tài sản
19/07/2015 22:05
Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá đường dây sử dụng công nghệ chiếm đoạt tài sản do đối tượng Trương Quý Pháp cầm đầu.
Hacker người Trung Quốc trộm hơn 100 tỷ đồng sa lưới tại Việt Nam
17/07/2015 06:37
Chiều 15/7, Phòng 5 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết, vừa phối hợp với Cục Đối ngoại, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và các đơn vị liên quan bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 102 tỷ đồng.
Vụ “7 ngân hàng tranh 1 kho cà phê”: Khởi tố Chủ tịch, Giám đốc Cty Trường Ngân
16/07/2015 07:21
Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Đăng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Trường Ngân (trụ sở tại tại quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi lừa...
Dấu hiệu lừa đảo dự án hỗ trợ vốn nông thôn mới tại Hà Giang
07/07/2015 12:48
Tại huyện Giàng Su Phì và huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang xuất hiện một số người tự xưng thuộc Tập đoàn xây dựng Việt Nam - Cuba đến làm việc về hỗ trợ vốn NTM.
Truy tố chủ tịch Tập đoàn tài chính SVA 'vẽ' dự án 97.000 tỷ đồng
06/07/2015 17:07
Ngày 03/7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính SVA (Công ty SVA) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kinh doanh ngân hàng: Rủi ro vây bủa
05/07/2015 17:09
Được cảnh báo là mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng trong năm 2015, các tổ chức tài chính - ngân hàng (NH) Việt Nam đang đối mặt với nhiều rủi ro hơn bao giờ hết.
Hà Nội: Phó Hiệu trưởng lừa hơn 200 tỷ sắp hầu Tòa
30/06/2015 10:07
Trong quá trình điều hành hoạt động của trường dân lập Phương Nam, bà Trương Thị Yến đã lừa hơn 200 tỷ đồng.
Giám đốc Công ty Trường Sinh lừa góp vốn để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
26/06/2015 15:27
Vào thời điểm Khang kêu gọi ông Toàn góp vốn, dự án An Khánh mới chỉ hình thành trong ý tưởng của một số cá nhân ở Công ty Trường Sinh chứ không có trong danh sách các dự án đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.
Thua lỗ trên sàn vàng, làm giấy tờ giả lừa đảo để gỡ vốn
15/06/2015 09:48
Do bị thua lỗ nhiều tiền trong giao dịch trên sàn vàng, Tâm đã nảy ý định làm giả hồ sơ, giấy tờ để lừa vay tiền các ngân hàng.
Bóc gỡ đường dây lừa đảo bán và cho thuê nhà chung cư
08/06/2015 17:16
Mới đây, một hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán và cho thuê chung cư đã bị cơ quan chức năng phát hiện.
Hack thông tin thẻ tín dụng, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
31/05/2015 19:12
Với mục đích chiếm đoạt thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài để sử dụng vào việc mua hàng trái phép qua các trang web bán hàng trực tuyến ở nước ngoài rồi chuyển về Việt Nam tiêu thụ, bán kiếm lời, Nguyễn Thanh Sơn đã tổ chức một đường dây gồm nhiều đối tượng là người trong nước và...
Mượn tài khoản thẻ tín dụng để lừa đảo: Mánh cũ, nạn nhân mới
29/05/2015 14:56
Bằng rất nhiều chiêu độc, các đối tượng đã nhờ, thuê, hoặc mua tài khoản do người khác đứng tên, sau đó sử dụng vào hành vi lừa đảo. Đã có không ít trường hợp người đứng tên mở tài khoản ngân hàng (nhưng người khác sử dụng) đã bị xử lý hình sự. Vì vậy, người tiêu dùng cần hết sức cảnh giác...
Giải pháp nào cho tín dụng đen?
17/05/2015 14:23
Trong xã hội trước giờ vẫn tồn tại những hoạt động tín dụng đen bởi đó là nhu cầu có thật của người dân, doanh nghiệp. Những người kinh doanh nhỏ lẻ không thể làm kế hoạch tài chính giống các Cty nên với những kế hoạch kinh doanh hoặc cơ hội đột xuất họ thường tìm tới tín dụng đen.
Bắt giam nguyên giám đốc Eximbank Sài Gòn
12/05/2015 09:43
Duyệt cho công ty Gia Phát Thành vay vốn mà không có tài sản đảm bảo đúng quy định, nguyên giám đốc Huỳnh Thị Trinh cùng cấp dưới đã gây thiệt hại 160 tỉ đồng cho Eximbank.
Truy tố cặp vợ chồng lừa bán nhà, chiếm đoạt 103 tỉ đồng
04/05/2015 21:34
Lã Thị Thùy Vân (57 tuổi) và Lâm Phúc Lâm (59 tuổi) sử dụng 5 căn nhà để bán đi bán lại nhiều lần hoặc môi giới thu tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.
Một nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng
30/03/2015 19:00
Do thua độ bóng đá, một nhân viên ngân hàng đã dùng thủ thuật “cắt, dán” để làm thẻ Master Card của khách hàng rồi chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng trả nợ.
Cần hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính
03/03/2015 16:42
Nếu như hồi tháng 10/2014, theo tin từ Ban soạn thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, đối với việc xử lý hành vi làm giàu bất chính chưa được đưa vào Bộ luật Hình sự, thì nay, trong dự thảo lần này, hành vi đó đã có dự định được hình sự hóa.
Giám đốc làm giả hồ sơ vay vốn chiếm hơn 85 tỷ đồng
23/02/2015 12:40
Đông và Hòa mở công ty tư nhân để vay vốn tại chi nhánh một ngân hàng quận Hoàng Mai, sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi của công ty kinh doanh vàng IG
13/02/2015 11:54
Bằng thủ đoạn tinh vi, công ty IG đã lôi kéo được trên 500 khách hàng của nhiều tỉnh thành phố tham gia, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.