Chiếm đoạt tài sản
Hà Nội: Phó Hiệu trưởng lừa hơn 200 tỷ sắp hầu Tòa
30/06/2015 10:07
Trong quá trình điều hành hoạt động của trường dân lập Phương Nam, bà Trương Thị Yến đã lừa hơn 200 tỷ đồng.
Giám đốc Công ty Trường Sinh lừa góp vốn để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
26/06/2015 15:27
Vào thời điểm Khang kêu gọi ông Toàn góp vốn, dự án An Khánh mới chỉ hình thành trong ý tưởng của một số cá nhân ở Công ty Trường Sinh chứ không có trong danh sách các dự án đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.
Thua lỗ trên sàn vàng, làm giấy tờ giả lừa đảo để gỡ vốn
15/06/2015 09:48
Do bị thua lỗ nhiều tiền trong giao dịch trên sàn vàng, Tâm đã nảy ý định làm giả hồ sơ, giấy tờ để lừa vay tiền các ngân hàng.
Bóc gỡ đường dây lừa đảo bán và cho thuê nhà chung cư
08/06/2015 17:16
Mới đây, một hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán và cho thuê chung cư đã bị cơ quan chức năng phát hiện.
Hack thông tin thẻ tín dụng, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
31/05/2015 19:12
Với mục đích chiếm đoạt thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài để sử dụng vào việc mua hàng trái phép qua các trang web bán hàng trực tuyến ở nước ngoài rồi chuyển về Việt Nam tiêu thụ, bán kiếm lời, Nguyễn Thanh Sơn đã tổ chức một đường dây gồm nhiều đối tượng là người trong nước và Việt kiều tham gia. Tính đến thời điểm bị bắt, Sơn cùng đồng bọn đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng thông qua chiêu thức trên.
Mượn tài khoản thẻ tín dụng để lừa đảo: Mánh cũ, nạn nhân mới
29/05/2015 14:56
Bằng rất nhiều chiêu độc, các đối tượng đã nhờ, thuê, hoặc mua tài khoản do người khác đứng tên, sau đó sử dụng vào hành vi lừa đảo. Đã có không ít trường hợp người đứng tên mở tài khoản ngân hàng (nhưng người khác sử dụng) đã bị xử lý hình sự. Vì vậy, người tiêu dùng cần hết sức cảnh giác...
Giải pháp nào cho tín dụng đen?
17/05/2015 14:23
Trong xã hội trước giờ vẫn tồn tại những hoạt động tín dụng đen bởi đó là nhu cầu có thật của người dân, doanh nghiệp. Những người kinh doanh nhỏ lẻ không thể làm kế hoạch tài chính giống các Cty nên với những kế hoạch kinh doanh hoặc cơ hội đột xuất họ thường tìm tới tín dụng đen.
Bắt giam nguyên giám đốc Eximbank Sài Gòn
12/05/2015 09:43
Duyệt cho công ty Gia Phát Thành vay vốn mà không có tài sản đảm bảo đúng quy định, nguyên giám đốc Huỳnh Thị Trinh cùng cấp dưới đã gây thiệt hại 160 tỉ đồng cho Eximbank.
Truy tố cặp vợ chồng lừa bán nhà, chiếm đoạt 103 tỉ đồng
04/05/2015 21:34
Lã Thị Thùy Vân (57 tuổi) và Lâm Phúc Lâm (59 tuổi) sử dụng 5 căn nhà để bán đi bán lại nhiều lần hoặc môi giới thu tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.
Một nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng
30/03/2015 19:00
Do thua độ bóng đá, một nhân viên ngân hàng đã dùng thủ thuật “cắt, dán” để làm thẻ Master Card của khách hàng rồi chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng trả nợ.
Cần hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính
03/03/2015 16:42
Nếu như hồi tháng 10/2014, theo tin từ Ban soạn thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, đối với việc xử lý hành vi làm giàu bất chính chưa được đưa vào Bộ luật Hình sự, thì nay, trong dự thảo lần này, hành vi đó đã có dự định được hình sự hóa.
Giám đốc làm giả hồ sơ vay vốn chiếm hơn 85 tỷ đồng
23/02/2015 12:40
Đông và Hòa mở công ty tư nhân để vay vốn tại chi nhánh một ngân hàng quận Hoàng Mai, sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi của công ty kinh doanh vàng IG
13/02/2015 11:54
Bằng thủ đoạn tinh vi, công ty IG đã lôi kéo được trên 500 khách hàng của nhiều tỉnh thành phố tham gia, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Tội phạm làm giả thẻ thanh toán tự động như thế nào?
10/02/2015 14:36
Theo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an, số vụ làm thẻ giả để chiếm đoạt tiền của chủ thẻ bị phát hiện, xử lý ngày càng nhiều.
Chiếm đoạt hơn 422 tỉ đồng của 4 ngân hàng
08/02/2015 14:01
Cơ quan tố tụng xác định Ngô Thanh Long (37 tuổi, trú tại TP.HCM, người sở hữu các công ty Long Quân, Mê Kông, Mê Kông 79) lừa đảo chiếm đoạt 4 ngân hàng gần 422 tỉ đồng.
Kẽ hở chết người vụ GĐ PGD Agribank "biến mất" cùng 17 tỷ
04/02/2015 09:18
“Nghi ngờ có sự móc nối giữa những người tham gia vận chuyển tiền, tài sản mới dẫn tới việc một số tiền lớn bị “bốc hơi” quá dễ dàng”.
Giám đốc phòng giao dịch Agribank “mất tích” cùng 17 tỷ đồng
01/02/2015 18:33
Nguồn tin từ Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) cho biết hiện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ một giám đốc chi nhánh Agribank bỗng nhiên ôm 17 tỷ đồng rồi biến mất.
Nhiều án tham nhũng được xét xử kịp thời
19/01/2015 16:25
Đánh giá về kết quả ngành Tòa án đã đạt được trong năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, nét mới là nhiều vụ án tham nhũng lớn đã được ngành đưa ra xét xử kịp thời.
Những GĐ lĩnh án chung thân vì bán nhà trên giấy
19/01/2015 15:58
Thời gian gần đây, TAND TP Hà Nội mở nhiều phiên tòa xét xử các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán nhà trên giấy. Với số tiền lừa đảo đặc biệt lớn, giám đốc các công ty bất động sản đã phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình bằng bản án tù chung thân.
Tham gia giao dịch vàng tài khoản là trái luật
15/01/2015 13:28
Đó là ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
