Chiếm đoạt tài sản
Hải quan An Giang nói gì trước sai phạm của 30 cán bộ?
15/06/2016 17:30
Trước chất vấn của HĐXX, đại diện Cục Hải quan An Giang khẳng định đơn vị phải chấp nhận rủi ro và rút kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
Bắt nguyên chủ tịch xã bán ‘chui’ 18 lô đất
11/06/2016 08:25
Mặc dù không có thẩm quyền bán đất nhưng ông Bình - nguyên Chủ tịch UBND xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An vẫn nhận tiền, cấp 18 lô đất cho các hộ dân.
Nhân viên ngân hàng làm giả hồ sơ, chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng
10/06/2016 14:57
Trường đã vay mượn tiền cá nhân để kinh doanh, sau đó chơi cá độ bóng đá thua sạch. Để có tiền trả nợ, Trường nghĩ ra cách chiếm đoạt tiền của ngân hàng bằng cách tạo các khế ước vay nợ giả mạo.
Hôm nay xét xử vụ án 28 công chức hải quan An Giang: Kiến nghị trả hồ sơ
08/06/2016 08:49
Theo nguồn tin của chúng tôi, Cục Hải quan tỉnh An Giang vừa có công văn kiến nghị TAND TP.HCM và Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, xem xét lại trách nhiệm hình sự đối với 28 cán bộ công chức thuộc Cục này trong vụ án đưa ra xét xử vào hôm nay 08/06
Hàng loạt lãnh đạo, cán bộ hải quan hầu tòa
07/06/2016 19:15
Tiếp tay doanh nghiệp chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, các cán bộ, công chức hải quan phải hầu tòa
Hai giám đốc cấu kết chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng
31/05/2016 07:49
Do hai giám đốc cấu kết với nhau nên thuộc cấp đã xuất hóa đơn, chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng tiền hoàn thuế
Lậu vé, gian phí ở trạm BOT: “Có từ lâu nhưng đó chỉ là bề nổi của vấn đề”
25/05/2016 16:28
Cho rằng hiện tượng lậu vé, gian lận phí tại một số trạm BOT không phải là mới và có thể vẫn đang xảy ra nhưng ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - cho rằng đây mới là bề nổi trong câu chuyện về các dự án BOT.
Tuyên án vụ lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của Ngân hàng Agribank
11/05/2016 15:52
HĐXX đã tuyên buộc "siêu lừa" Dương Thanh Cường phải bồi thường cho Ngân hàng Agribank số tiền 1.127 tỷ đồng.
Biến tướng kinh doanh đa cấp
05/05/2016 10:47
Sau hàng loạt vụ việc đa cấp biến tướng lừa đảo xảy ra gần đây, mà điển hình là Công ty Liên kết Việt, dư luận đã đặt ra câu hỏi: Vai trò của Bộ Công Thương ở đâu khi những vụ lừa đảo vẫn xảy ra liên tiếp gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân.
Vỡ hụi gần 60 tỉ đồng, hàng trăm gia đình điêu đứng
02/05/2016 15:35
Liên quan đến vụ vỡ hụi dây chuyền tại Thanh Hóa, đã có 160 người tới UBND xã Phú Sơn (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) trình báo đã cho các chủ “hụi” vay với số tiền gần 60 tỉ đồng.
Đình chỉ điều tra đối với nguyên Giám đốc VDB Cần Thơ
28/04/2016 09:37
Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Lương Quang Minh (59 tuổi) - nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang (VDB Cần Thơ – Hậu Giang).
Bất thường ở Công ty Liên minh tiêu dùng
22/04/2016 10:33
Vũ Ngọc Thuyển (SN 1976), nguyên Giám đốc Cty Cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến Muaban24 chi nhánh TP Bắc Giang, bị kết án 4 năm tù. Trong khi chờ thụ án, Thuyển tiếp tục tham gia lãnh đạo một Cty đa cấp mang tên Liên minh tiêu dùng (LMTD) với nhiều sai phạm.
Thực hư chuyện “trùm” lừa đảo MB24 lĩnh án tù vẫn làm “sếp” Cty đa cấp Liên minh tiêu dùng
19/04/2016 09:55
Mặc dù bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 4 năm tù vì liên đới đến công ty đa cấp lừa đảo MB24 hồi đầu năm 2015, nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy, suốt quãng thời gian từ đó đến nay, Vũ Ngọc Thuyển không những không bị ở tù mà còn ung dung làm “sếp” tại Cty Cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam (Vietnet), vốn cũng là một công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp đầy tai tiếng.
Hàng loạt đại gia thủy sản Cà Mau bị truy tố
06/04/2016 21:36
Ngày 5/4, Viện KSND tối cao đã ra cáo trạng truy tố hàng loạt đại gia thủy sản Cà Mau lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.000 tỷ đồng tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải) và các ngân hàng thương mại tại Cà Mau.
Hàng loạt công ty đa cấp tại Hà Nội bị kiểm tra, xử phạt
04/04/2016 17:33
Chi cục Quản lý Thị trường (Sở Công Thương Hà Nội) cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2016, hàng loạt công ty kinh doanh đa cấp trên địa bàn đã bị kiểm tra, xử phạt. Trong đó, hầu hết những công ty kinh doanh mặt hàng thực phẩm chức năng.
Bắt giam 'Đại gia thuỷ sản' Tòng Thiên Mã
01/04/2016 09:48
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt giam Phan Bá Tòng (tự Tòng Thiên Mã, SN 1974, Giám đốc Công ty Thiên Mã, trụ sở đặt tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2, TP.Cần Thơ) và kế toán trưởng công ty về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công an vào cuộc điều tra công ty đa cấp Thăng Long tại Hà Nội
30/03/2016 14:34
Trước thông tin Cty đa cấp Thăng Long có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an Hà Nội sẽ vào cuộc điều tra.
Chưa thể buộc tội cựu chủ tịch VFA
30/03/2016 06:06
TAND tỉnh Kiên Giang đã trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung do chưa đủ chứng cứ buộc tội các bị cáo
“Chất lượng truy tố án kinh tế, chức vụ, tham nhũng còn hạn chế”
23/03/2016 09:55
Số trường hợp đình chỉ, miễn trách nhiệm hình sự đối với các bị can phạm tội về kinh tế, chức vụ, tham nhũng còn nhiều...
Kế toán trưởng lừa đảo gần 13 tỷ đồng hầu tòa
19/03/2016 23:44
Lợi dụng vị trí Kế toán trưởng, Nguyễn Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1973, ngụ TP.HCM) đã dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt của công ty gần 13 tỷ đồng.
