Chiếm đoạt tài sản
Điều tra bổ sung vụ thất thoát 600 tỷ tại Agribank chi nhánh 7
25/09/2015 21:35
Sau 4 ngày xét xử, ngày 25-9, HĐXX sơ thẩm TAND TP.HCM đã tuyên trả hồ sơ, điều tra bổ sung, làm rõ hành vi nhận hối lộ đối với các bị cáo nguyên là cán bộ Agribank chi nhánh 7.
Tiếp tay lừa đảo, nguyên giám đốc PGD Agribank lãnh án
25/09/2015 14:01
HĐXX nhận định CQĐT và VKS không chứng minh được việc nguyên giám đốc Phòng giao dịch Thanh Niên - Agribank Chi nhánh Hùng Vương (TP HCM) cố ý giúp sức cho hành vi lừa đảo 22 tỉ đồng.
Làm giả chứng thư bảo lãnh để chiếm đoạt tiền đối tác
22/09/2015 06:20
Nguyễn Thị Mỹ Chi (47 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH XD Xanh đã làm giả 6 chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Ngân hàng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn - Chi nhánh quận 10 để chiếm đoạt hơn 755 triệu đồng.
Mất hơn nửa tỷ vì dính quả lừa của “đại gia” trên Facebook
19/09/2015 22:35
Vào thời điểm bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hà Nam ập vào bắt giữ, Dương Thị Lê (27 tuổi, trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) - đối tượng cùng đồng bọn gây ra gần 30 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 20 tỉnh, thành, bằng thủ đoạn đề nghị chuyển tiền, quà từ nước ngoài về Việt Nam - vẫn đang móc nối với các đối tượng người nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội.
Tuyên án 12 cán bộ Agribank tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
15/09/2015 19:49
Sáng 15.9, sau 5 ngày xét xử, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên án sơ thẩm 12 cán bộ Ngân hàng NNPTNT (Agribank) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị Viện KSND Tối cao truy tố các tội: Cố ý làm trái; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trả hồ sơ điều tra lại vụ lừa đảo tại Công ty Tâm Mặt Trời
15/09/2015 10:26
Theo cáo trạng, tháng 9/2009, Vũ, Hiền và Đình đứng ra thành lập Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời, có trụ sở đặt tại quận 1 và văn phòng giao dịch tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
Nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc dầu khí lĩnh án 30 năm tù
13/09/2015 23:07
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử và tuyên án phạt nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc dầu khí Hoàng Ngọc Sáu (sinh năm 1966) lĩnh 15 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và 15 năm tù về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
Thủ kho Casuco "ôm" 600 tấn đường sang Campuchia đánh bạc
10/09/2015 12:07
Thua bạc và mang nợ, Minh đã lấy 600 tấn đường của công ty đem bán lấy 6,4 tỉ đồng đồng sang Campuchia đánh bạc nhằm gỡ gạc nhưng thua sạch.
Người dân lao đao vì bán hàng đa cấp ẩn sau vỏ bọc mới
10/09/2015 11:21
Thực tế không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận biết được rằng kiếm tiền có thực sự dễ dàng như lời mời gọi "không làm gì cũng có tiền" của các nhân viên đa cấp.
Choáng với cú lừa thiên thạch giả trị giá 1.500 tỷ đồng
10/09/2015 07:34
Thủ đoạn không mới nhưng bằng những "chiêu" độc, các đối tượng đã đưa nhiều người vào bẫy với cục đá giả thiên thạch trị giá 1.500 tỷ đồng... Lừa bán thiên thạch, 7 bị cáo lĩnh hơn 95 năm tù/ Choáng váng với cú lừa bán đá thiên thạch giá 1,7 triệu USD
5 năm, tín dụng đen gây thiệt hại gần 5.500 tỷ đồng
08/09/2015 11:12
Những quy định không rõ ràng trên khung pháp lý, sự nhận thức về quản trị tài chính và luật pháp hạn chế của người dân khiến nạn tín dụng đen ngày càng phổ biến.
Làng quê nháo nhác vì vỡ hụi với số tiền ‘khủng’
07/09/2015 12:05
Mặc dù chỉ kinh doanh kim khí điện máy nhỏ, bà Tú Anh đã tổ chức 6 đường dây hụi, huy động gần 200 người tham gia. Vụ vỡ hụi đang gây nháo nhác thị trấn nghèo ở Cà Mau.
Rao bán đất ảo để chiếm đoạt 27 tỷ đồng, lãnh 16 năm tù
04/09/2015 20:57
Ngày 4-9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt 16 năm tù đối với tuyên Lương Tô Hoài (65 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Điều tra vụ giả chứng thư chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng
04/09/2015 18:14
Ngày 4/9, cơ quan CSĐT – Công an TP.HCM (PC46) cho biết đang điều tra đơn của ông Phí Phong Hiệp – Giám đốc Công ty TNHH thép IPC Sài Gòn tố giác Phạm Thị Cẩm Hồng – Giám đốc Công ty TNHH Lickystar Việt Nam về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Rút ruột két-Án chung thân
28/08/2015 16:55
TAND tỉnh Tây Ninh vừa đưa ra xét xử vụ án “lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản” và “che giấu tội phạm”.
Bắt khẩn cấp kẻ giả danh Trợ lý Thủ tướng Chính phủ để lừa đảo
21/08/2015 18:37
Cơ quan An ninh điều tra-Bộ Công an đã bắt, khám xét khẩn cấp kẻ giả danh tiến sĩ, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, nói có khả năng phê xin duyệt vốn chính phủ bằng nguồn vay ưu đãi để lừa đảo số tiền lớn.
66 năm tù dành cho 3 nguyên lãnh đạo Quỹ TDND Hậu Giang
21/08/2015 17:48
Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Hậu Giang và 2 thuộc cấp tổng cộng 66 năm tù.
Một nguyên phó chủ tịch phường của Hà Nội bị lĩnh án 20 năm tù
19/08/2015 00:01
Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội đã bị tòa tuyên 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”
Cú lừa ngoạn mục của tay “chợ trời” khiến 25 cán bộ ngân hàng “bóc lịch”
15/08/2015 09:31
Từ một dân “chợ trời” Lâm Ngọc Khuân đã trở thành một “đại gia” thủy sản nức tiếng ở miền Tây. Với những mánh khóe tích lũy có được, Khuân đã có “cú lừa” ngoạn mục chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng sau đó cao chạy xa bay bỏ lại 27 “trợ thủ” (trong đó có 25 người là cán bộ ngân hàng) chia nhau ngồi tù hơn 100 năm.
Giả danh cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ để lừa tiền
08/08/2015 08:47
Tại khu vực phía Nam gần đây xuất hiện tình trạng mạo danh cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ để lừa đảo tiền.
