Chiếm đoạt tài sản
Vụ bức tâm thư gởi món nợ đầm đìa: Ông Lâm Ngọc Khuân lộ mặt kẻ lừa đảo
26/11/2013 13:54
Bảy ngân hàng ngồi lại kiểm tra số nợ và tài sản của Công ty Phương Nam phải giật mình số tiền mất cân đối lên đến... 860 tỷ đồng.
Chủ động phòng chống hành vi phạm tội từ trong nội bộ và ngoài ngành Ngân hàng
26/11/2013 11:24
Theo thống kê của lực lượng Công an, dù chỉ chiếm 0,22% trong tổng số các vụ phạm tội nhưng mức độ thiệt hại của các vụ án trong lĩnh vực NH lại chiếm tới 60%.
Cảnh giác trò lừa đảo mạo danh qua điện thoại
25/11/2013 16:29
Bạc tỷ có cơ mất trắng, cảnh báo từ những sàn vàng "chui"
23/11/2013 12:58
Đầu tư trên sàn vàng là một hoạt động kinh doanh vàng thông qua tài khoản vàng tại nước ngoài. Từ năm 2010 hoạt động này đã bị cấm.
Chuẩn bị xét xử vụ tham nhũng tại Công ty Vifon
17/11/2013 13:44
Đây là một trong 6 vụ án tham nhũng lớn được đưa ra xét xử trong quý 4/2013 mà dư luận cả nước hết sức quan tâm.
Tín dụng đen: Xử lý của pháp luật chưa đủ sức răn đe
11/11/2013 10:06
Mức độ các vụ vỡ nợ liên quan tới tín dụng đen ngày càng tăng cả về số quy mô và mức độ nghiêm trọng.
Đề nghị truy tố nguyên lãnh đạo ngân hàng VDB
08/11/2013 17:21
Ngày 8-11, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) công an TP Cần Thơ cho biết đã tống đạt kết luận điều tra đến các bị can nguyên là cán bộ lãnh đạo ngân hàng Phát triển VN khu vực Cần Thơ-Hậu Giang (VDB).
Vì sao Huỳnh Thị Huyền Như có thể rút hàng nghìn tỷ đồng tiền gửi tại Vietinbank quá dễ dàng?
31/10/2013 07:32
Câu hỏi đặt ra là liệu các cơ quan tố tụng có bỏ qua trách nhiệm của Ngân hàng Công thương, bỏ lọt tội phạm giúp sức cho Huyền Như thực hiện hành vi lừa đảo???
“Phù thủy” ngân hàng - Kỳ 3: Tham nhũng bậc thầy
30/10/2013 10:04
Phá vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, cơ quan điều tra đã rất nỗ lực truy tìm những kẻ hưởng lợi bất chính để thu hồi tài sản về cho nhà nước.
Bắt chủ hụi lừa hàng chục tỷ đồng
30/10/2013 09:15
Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ Huỳnh Thị Thu Hương (SN 1968, ngụ phường 5, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Huệ “taxi” khiến hai chi nhánh ngân hàng điêu đứng như thế nào?
25/10/2013 21:42
Để dễ dàng chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng và 600 chỉ vàng, đối tượng khoác áo đại gia thành lập doanh nghiệp và làm quen với cán bộ ngân hàng (NH) thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo.
Truy tố nguyên TGĐ Công ty ALCII cùng 10 đồng phạm gây thiệt hại hơn 531 tỉ đồng
22/10/2013 14:53
Trong số 11 bị can có 7 bị can nguyên là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng cho thuê, kế toán của Công ty ALCII. Còn lại 4 người là Chủ tịch HĐTV, Giám đốc, Phó Giám đốc DN tư nhân.
Truy tố 7 tội danh trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng
19/10/2013 09:50
Ngày 18/10, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố Huỳnh Thị Huyền Như cùng 22 bị can khác về 7 tội danh.
Sập bẫy 'kho báu' 900 tỉ USD
03/10/2013 10:33
Thời gian qua, nhiều băng nhóm tội phạm đã dựng lên kịch bản lừa những người nhẹ dạ cả tin, bỏ hàng tỉ đồng để khai thác kho tiền cổ, kho USD giá trị từ 200 - 900 tỉ USD của “Hoa Mai Hội”.
Quản lý nhà hàng KFC Việt Nam chiếm đoạt gần 1,1 tỷ đồng của công ty
21/09/2013 08:43
Giám đốc chiếm đoạt tài sản của ALCII lãnh án chung thân
13/09/2013 21:33
Cơ quan điều tra xác định, Hùng chỉ thanh toán cho ALCII gần 6 tỉ đồng tiền gốc, nợ lãi hơn 3,8 tỉ đồng, chiếm đoạt tài sản của ALCII hơn 28 tỉ đồng và gây thiệt hại cho ALCII hơn 8,5 tỉ đồng
Lâm Đồng: Bắt tạm giam 2 cán bộ Agribank Cát Tiên
12/09/2013 20:32
Đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa thống kê đầy đủ số tiền đã bị các đối tượng này chiếm dụng, xâm tiêu, nhưng theo xác định ban đầu, số tiền vào khoảng 2,8 tỷ đồng.
Công chứng viên “giúp sức” cho kẻ lừa tiền ngân hàng Nam Á lãnh 5 năm tù
11/09/2013 16:41
Trước đó tòa sơ thẩm còn tuyên phạt hai bị cáo nguyên cán bộ ngân hàng từ 5 đến 6 năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng”.
Bắt giam Phó TGĐ Công ty cơ khí Quang Trung
04/09/2013 21:17
Trong thời gian từ năm 2011 đến 2012, với danh nghĩa là Phó TGĐ, ông Xuyên đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vay gần 50 tỷ đồng của 2 ngân hàng là Vietinbank và Agribank.
