Chiếm đoạt tài sản
Lâm Đồng: Bắt tạm giam 2 cán bộ Agribank Cát Tiên
12/09/2013 20:32
Đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa thống kê đầy đủ số tiền đã bị các đối tượng này chiếm dụng, xâm tiêu, nhưng theo xác định ban đầu, số tiền vào khoảng 2,8 tỷ đồng.
Công chứng viên “giúp sức” cho kẻ lừa tiền ngân hàng Nam Á lãnh 5 năm tù
11/09/2013 16:41
Trước đó tòa sơ thẩm còn tuyên phạt hai bị cáo nguyên cán bộ ngân hàng từ 5 đến 6 năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng”.
Bắt giam Phó TGĐ Công ty cơ khí Quang Trung
04/09/2013 21:17
Trong thời gian từ năm 2011 đến 2012, với danh nghĩa là Phó TGĐ, ông Xuyên đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vay gần 50 tỷ đồng của 2 ngân hàng là Vietinbank và Agribank.
Vì sao nguyên Chủ tịch thị trấn Sapa bị bắt?
30/08/2013 10:38
Ngày 29/8, Công An tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai.
Tẩu tán tài sản đảm bảo, chiếm đoạt tiền ngân hàng
30/08/2013 08:52
Ngày 29-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra- CATPHCM cho biết đang điều tra vụ việc Nguyễn Quang Huy (GĐ Công ty TNHH TMDV Trâm Cường) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng BIDV-chi nhánh Bắc Sài Gòn.
Làm giả giấy tờ ngân hàng để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của doanh nghiệp
29/08/2013 13:23
Các đối tượng lừa đảo cũng lừa các DN đang thực hiện dự án nhưng thiếu vốn bằng cách tìm ngân hàng để mở chứng thư bảo lãnh dự phòng (LC dự phòng).
Giám đốc lười... kinh doanh!
15/08/2013 13:52
Đối tượng ký hợp đồng tín dụng vay vốn tại Chi nhánh NH NN&PTNT TP Quy Nhơn, đến hạn không trả nợ và bán tài sản thế chấp nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 4,9 tỷ đồng.
Truy tố các đối tượng làm giả giấy tờ ngân hàng lừa tiền tỷ
15/08/2013 08:14
Bộ Công an cũng yêu cầu 2 ngân hàng kỷ luật các nhân viên vì có liên quan đến vụ án lừa đảo này.
Nghi can cướp sim, trộm trăm triệu trong tài khoản ngân hàng bị bắt
13/08/2013 07:14
Nghi can này đã bị khởi tố để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet và sử dụng thiết bị số để chiếm đoạt tài sản.
Bắt giám đốc công ty bất động sản lừa đảo
08/08/2013 07:46
Thượng tá Nguyễn Văn Quý - Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận ngày 7-8
Cảnh giác với thủ đoạn lừa bán vàng giả
07/08/2013 09:07
Thời gian qua, trên địa bàn thị xã Tân Châu (An Giang) xuất hiện tình trạng kẻ gian đến các tiệm vàng lừa bán vàng giả.
Truy tố nguyên trưởng phòng giao dịch cùng 3 đồng phạm chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của OceanBank
20/07/2013 17:23
Các bị can đều bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Mang sổ đỏ cầm cố cho nhiều người chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng
20/07/2013 13:46
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Lăng Ngọc Diễm (41 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Vụ Vietcombank và BIDV có nguy cơ mất 33 tỷ đồng: Đề nghị truy tố giám đốc công ty TNHH Mai Sao
04/07/2013 07:44
Theo hồ sơ, thủ đoạn chủ yếu của giám đốc công ty Mai Sao là chỉ đạo bộ phận kế toán lập báo cáo tài chính khống gửi các ngân hàng.
Quả đắng không chỉ cho ngân hàng
30/06/2013 21:00
Cho vay ẩu, thẩm định tín dụng không đúng quy định, tiêu cực, tham nhũng, nhận tiền lót tay để giải ngân vốn không đủ điều kiện… đã gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Lập hồ sơ khống chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng
29/06/2013 13:20
Do tài sản thế chấp 98.390m2 đất không hợp pháp nên Agribank Chi nhánh 7 không có khả năng phát mãi thu hồi và bị thiệt hại số tiền 32 tỷ đồng (chưa tính lãi)
Cán bộ ngân hàng tiếp tay lừa đảo hàng nghìn tỷ
26/06/2013 16:16
Bằng những bộ hồ sơ giả và có “tay trong”, một số đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của các ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông, TMCP Phương Đông và Nam Á.
Đà Nẵng: Giả chữ ký Chủ tịch TP bán đất thu hơn 10 tỷ đồng
22/06/2013 08:52
Hai đối tượng đã làm giả con dấu và chữ ký của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng để làm giả giấy tờ đất bán cho hơn 40 người thu hơn 10 tỷ đồng đã bị cơ quan công an Đà Nẵng bắt tạm giam…
Đạo đức ngân hàng đang bị xem nhẹ
07/06/2013 07:00
Thời gian gần đây, ngày càng nhiều cán bộ ngân hàng bị truy tố do vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp như: lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng, rút tiền ngân hàng.
Khởi tố, bắt giam Giám đốc Cty Tấn Hải Đăng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngân hàng
03/06/2013 17:02
Cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang đi giao dịch vay ngân hàng An Bình, SHB và Liên Việt trên 100 tỷ đồng.
