Chiếm đoạt tài sản
Vụ DongABank: Thanh tra và kiểm toán vào nhưng vì sao không phát hiện âm quỹ?
29/11/2018 13:50
Tại phần xét hỏi, HĐXX đặt vấn đề hàng năm DongABank đều có thanh tra đồng thời có 2 đơn vị kiểm toán, tại sao lại không phát hiện việc âm quỹ.
Người phụ nữ tóc bạc trong phiên toà DongABank: Từ bạn chung giảng đường đến chung vòng lao lý với Trần Phương Bình
29/11/2018 09:37
Xuất hiện tại phiên toà sơ thẩm với tình trạng hết sức mệt mỏi, gương mặt cũng hốc hác tiều tuỵ, đặc biệt mái tóc đã chuyển màu bạc trắng, cựu nữ Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DongABank - DAB) khiến nhiều người bất ngờ.
Cựu Tổng Giám đốc DongABank tự ý lấy tên bố vợ, vợ, con gái để thực hiện hành vi chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng
28/11/2018 20:24
Bà Cao Thị Ngọc Dung - vợ ông Bình và bố vợ là ông Cao Ngọc Liên khai báo rằng ông Bình tự ý lấy tên Cao Thị Ngọc Dung, Cao Ngọc Liên, Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Giao đứng tên mua cổ phần DongABank.
Đại gia Hứa Thị Phấn ‘thổi’ giá những căn nhà nào ở Sài Gòn?
28/11/2018 13:56
Do nâng khống 3 căn nhà ở TP HCM nên bà Hứa Thị Phấn cùng 4 đồng phạm vừa bị Bộ Công an khởi tố.
Vũ 'nhôm" mang quốc tịch Antigua, đi lại 132 quốc gia không cần visa
28/11/2018 11:13
Theo quy định, người có quốc tịch Antigua sẽ được đi lại 132 quốc gia không cần visa.
Vũ 'nhôm' sẽ bị cách ly khi tòa bắt đầu xét hỏi
28/11/2018 09:49
Sáng 28/11, TAND TPHCM tiếp tục đưa bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), Trần Phương Bình (Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á-DAB) và 24 bị cáo khác ra xét xử liên quan đến vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 3.600 tỷ đồng.
Nguyên Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín - Chí nhánh Sài Gòn gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng
27/11/2018 09:50
Cơ quan CSĐT – Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín” (Ngân hàng Đại Tín) (Giai đoạn II vụ án Hứa Thị Phấn), đề nghị truy tố bị can Ngô Trí Đức, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín về tội danh nêu trên.
Triệu tập hơn 300 cá nhân, tổ chức trong phiên xử Vũ 'nhôm' sáng nay
27/11/2018 09:23
Sáng 27/11, TAND TPHCM đưa Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), Trần Phương Bình (Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á-DAB) và 22 bị cáo khác ra xét xử liên quan đến vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 3.600 tỷ đồng.
Trần Phương Bình đã câu kết chiếm đoạt tiền ngân hàng như thế nào?
26/11/2018 16:58
Theo kế hoạch, từ ngày 27-11 đến ngày 25-12-2018, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (viết tắt DAB).
Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ cùng nhiều đồng phạm ra tòa trong vụ gây thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng
26/11/2018 07:07
Theo kế hoạch, từ ngày 27-11, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (viết tắt là DAB) ra xét xử.
Tòa buộc Eximbank phải trả gốc và lãi cho bà Chu Thị Bình
23/11/2018 20:41
Chiều nay (23-11), TAND TP.HCM đã tuyên án vụ hàng trăm tỉ đồng tại Eximbank bị bốc hơi.
Hoang mang khi nhận cuộc gọi lạ thông báo bị khởi kiện do thẻ VISA nợ hơn 100 triệu: Vietcombank lên tiếng cảnh báo
23/11/2018 09:41
Sau khi sự việc đối tượng giả danh cán bộ tòa án gọi điện thoại đến một nữ khách hàng về việc khởi kiện khi khách không chịu thanh toán số nợ 100 triệu đồng trong thẻ VISA, ngân hàng Vietcombank đã đưa ra khuyến nghị giúp người dân tránh khỏi những cái bẫy của kẻ gian.
Điều tra vụ hơn 1.000 nhà đầu tư sập bẫy đa cấp Thiên Lộc
23/11/2018 09:29
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần nhượng quyền Thiên Lộc - doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp.
Vì sao đại gia bất động sản bị giang hồ bắt cóc ép viết giấy nợ 40 tỉ đồng?
21/11/2018 11:48
Ngày 20.11, Phòng Cảnh sát hình sự PC 02 – Công an tỉnh Bình Thuận đang tích cực xác minh truy bắt nhóm bắt giữ người trái pháp luật.
Hết cư dân La Bonita lại đến VPBank tố Công ty Nam Thị lừa đảo
20/11/2018 09:59
Theo VPBank, việc Công ty Nam Thị "bắt tay" với khách hàng thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ đang thế chấp và để nợ quá hạn kéo dài đã có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng tín dụng của ngân hàng.
Dùng 160 hoá đơn khống để nâng doanh số hơn 5.135 tỷ đồng
16/11/2018 15:19
Sáng 16-11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.
1 cán bộ phòng Tài chính ở Bình Thuận lừa đảo hơn 70 tỉ đồng
16/11/2018 14:54
Sau khi nghe Liêm bị bắt, rất nhiều nạn nhân đã đến tận nhà yêu cầu vợ người này, cũng là một cán bộ, phải có trách nhiệm trả tiền.
Lật tẩy mánh khóe đánh cắp thông tin của khách hàng
16/11/2018 09:06
Hàng loạt vụ hack thông tin, làm lộ thông tin của khách hàng tại ngân hàng đã dấy lên hồi chuông báo động về sự mất an toàn tại các ngân hàng hiện nay.
Phản ứng của hoa hậu Phương Nga sau phục hồi điều tra vụ án lừa đảo
15/11/2018 09:28
Người hâm mộ tò mò về phản ứng cũng như từng động thái của Trương Hồ Phương Nga sau khi Công an TP HCM ra quyết định phục hồi điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lời khai của ‘Tôi yêu vk, Vũ đẹp trai, Bán nhà chơi rick' khiến phòng xử trăm người cười ồ
15/11/2018 08:36
Thành chơi game bài trên trang Rikvip từ tháng 6/2016 đến giữa năm 2017. Bị cáo khai có tên tài khoản chơi bạc trên mạng là "bannhachoirik" (bán nhà chơi rick"). Nghe trình bày, nhiều người dự tòa ...
