Chiếm đoạt tài sản
Lừa vay trót lọt hơn 9 tỉ đồng bỏ trốn, bằng “chiêu" đáo hạn ngân hàng
31/10/2018 17:20
Sau thời gian làm quen, Thủy đã tiếp cận nhiều bị hại rồi vay tiền nhiều tỉ đồng nhưng sau đó lại không có khả năng trả nợ.
Nguyên trưởng phòng BIDV Tây Sài Gòn và đồng phạm lãnh án
31/10/2018 07:47
Ngoài mức án thì hai cựu giám đốc có trách nhiệm bồi thường cho BIDV Tây Sài Gòn hơn 350 tỉ đồng.
'Nếu khởi tố bà Phấn sớm, tôi không lâm vào cảnh như hiện nay'
29/10/2018 14:07
Ông Phạm Công Danh "trách" khi được HĐXX mời lên nêu ý kiến tại phiên toà phúc thẩm vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín sáng nay.
Nguyên thủ quỹ Ngân hàng Đại Tín khóc nức nở
27/10/2018 09:32
Ngày 26-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử đại án liên quan đến bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi) cùng đồng phạm bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái...
Đình chỉ điều tra nguyên giám đốc ngân hàng
26/10/2018 13:22
Dù đang bị điều tra do có dấu hiệu phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", tuy nhiên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra do ông Phạm Quốc Hùng (nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Tín dụng BIDV Tây Sài Gòn) vừa qua đời do lâm bệnh nặng.
Nguyên Chủ tịch TrustBank Hoàng Văn Toàn nhận tội
23/10/2018 17:25
Hôm nay (23/10), phiên tòa của TAND cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) tiếp tục sang ngày xử thứ hai. Tại phiên xử phúc thẩm, ông Toàn chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó án sơ thẩm tuyên ông Toàn 7 năm tù.
Bà Hứa Thị Phấn kháng cáo những gì?
23/10/2018 09:17
Hôm qua (22/10), TAND cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm vụ bà Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - TrustBank, VNCB nay là CB) nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ, trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Vụ bà Phấn: Tòa bác kháng cáo quá hạn của Phạm Công Danh
22/10/2018 18:40
Chiều nay (22-10), TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ nữ đại gia Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT TRUSTBank, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ), cùng đồng phạm.
Nữ đại gia Hứa Thị Phấn tiếp tục vắng mặt tại tòa
22/10/2018 12:22
HĐXX khai mạc phiên tòa lúc 9 giờ, tại phần thủ tục phiên tòa, bị cáo Phấn tiếp tục vắng mặt trên bục dành cho các bị cáo. Các bị cáo kháng cáo đều có mặt tại tòa.
Bắt cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỉ để đánh bạc
19/10/2018 15:24
Khi còn làm cán bộ ngân hàng, để có tiền đánh bạc Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân hơn 20 tỉ đồng.
Bị mất trắng 140 triệu đồng vì trót gửi mã OTP qua tin nhắn
18/10/2018 11:37
Chỉ vài phút sau khi gửi mã OPT qua tin nhắn cho một người khác, tài khoản ngân hàng của chị H. đã bị mất trắng 140 triệu đồng.
Bị cáo chủ mưu vụ chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng bị đề nghị án tù chung thân
18/10/2018 11:08
Sau ba ngày mở phiên sơ thẩm xét xử vụ Chu Minh Ngọc (42 tuổi, trú tại phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây lắp và Vật liệu công nghiệp CIMCO, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vật tư kỹ thuật TMC và điều hành luôn Công ty Xuất nhập khẩu CIM câu kết với cấp dưới và nhiều nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, chiều 17-10, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội kết thúc phần thẩm vấn.
Tướng Vĩnh, tướng Hóa cùng đồng phạm sẽ hầu tòa vào tháng 11
17/10/2018 13:52
Dự kiến, Tòa án tỉnh Phú Thọ sẽ đưa 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc trực tuyến trên mạng internet ra xét xử trong tháng 11 tới đây.
Ông Phan Văn Vĩnh phải nhập viện để điều trị
15/10/2018 14:14
Do sức khỏe yếu, ông Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng, cựu Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Cảnh sát - Bộ Công an, đã phải nhập viện để điều trị với sự giám sát chặt chẽ.
Gia hạn điều tra vụ án hoa hậu Phương Nga lừa đảo
13/10/2018 10:03
Sau 3 tháng phục hồi điều tra, chiều 12-10, được biết VKSND TP Hồ Chí Minh tiếp tục ký quyết định gia hạn điều tra vụ án Trương Hồ Phương Nga (31 tuổi) cùng Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thêm 3 tháng, kể từ ngày 12-9 đến ngày 11-12-2018.
Giả danh "cán bộ tín dụng" vay hàng chục tỉ đồng của dân rồi bỏ trốn
12/10/2018 15:05
Do không thấy ông Thành trả tiền như đã hẹn, nhiều người cho vay liền tìm đến nhà riêng thì té ngửa khi phát hiện ông này đã bỏ trốn.
'Ông trùm' sàn vàng ảo chiếm đoạt gần 3 triệu USD lãnh án
12/10/2018 14:51
Các bị cáo đã chiếm đoạt gần 3 triệu USD của hàng trăm khách hàng đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Trả hồ sơ, điều tra lại vụ lừa đảo trên 500 tỷ đồng của 5 ngân hàng
11/10/2018 09:39
Ngày 10-10, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan tiền của 5 ngân hàng lên tới 512 tỷ đồng.
“Phù phép” 9.000 container, nữ Tổng giám đốc biển thủ 439 tỷ đồng
05/10/2018 09:13
Ngày 4-10, Cơ quan ANĐT Bộ Công an cho biết vừa hoàn thành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Hồng Anh và đồng phạm cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố.
Công ty đa cấp Thăng Long lừa hơn 110 tỷ đồng của khách hàng
03/10/2018 14:50
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 110 tỷ đồng của hơn 1.500 nạn nhân bằng thủ đoạn lôi kéo người chơi tham gia hệ thống đa cấp.
