Chiếm đoạt tiền : Vạch trần 6 chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

Vạch trần 6 chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

03/08/2021 08:00

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã cảnh báo 6 chiêu thức lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

"Thổi giá" lan đột biến giả, chiếm đoạt tiền tỷ

06/07/2021 08:33

Bằng cách bán các cây hoa lan đột biến gen giả, thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 2/2021, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng từ 7 nạn nhân.

Dùng chữ ký, con dấu giả lừa tiền trong tài khoản ngân hàng

02/07/2021 15:30

Kẻ gian dùng con dấu, chữ ký giả của người có thẩm quyền ở công ty tài chính để dụ dỗ khách hàng chuyển khoản rồi chiếm đoạt tiền.

Hàng loạt sàn giao dịch tiền ảo “bốc hơi”

16/05/2021 11:37

Chỉ trong vòng khoảng 1 tháng qua, hàng loạt sàn giao dịch đầu tư tài chính bao lãi, bảo hiểm vốn 100% lần lượt "bốc hơi" khiến hàng trăm nhà đầu tư mất trắng tiền tỷ.

Cảnh giác với chiêu lừa nâng cấp sim 4G để chiếm đoạt tiền trong tài khoản

09/04/2021 10:31

Lợi dụng chính sách hỗ trợ nâng cấp SIM 4G của nhà mạng, các đối tương lừa đảo đã mạo danh nhân viên nhà mạng thuyết phục khác hàng đồng ý nâng cấp sim và thao tác theo một số cú pháp, từ đó chiếm đoạt sim của các khách hàng.

Đề nghị thu hồi 'khẩn' tiền hoàn thuế hàng trăm tỷ của hai doanh nghiệp phía Nam

25/02/2021 10:26

Tổng cục Thuế vừa gửi văn bản yêu cầu 4 Cục thuế Tây Ninh, Long An, Đồng Nai và TP.HCM báo cáo gấp về hoạt động của một số doanh nghiệp (DN) có rủi ro cao về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Hàng gì chỉ vài kilôgam mà doanh nghiệp khai gian hàng chục tỷ đồng?

24/02/2021 08:02

Theo Tổng cục Thuế, một số doanh nghiệp có hàng hóa nhập khẩu dù mỗi lô hàng chỉ có trọng lượng vài kilôgam đến vài chục kilôgam nhưng được khai báo trị giá từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng.

Số vụ mạo danh tin nhắn ngân hàng để lừa đảo gia tăng dịp cận Tết

04/02/2021 17:05

Nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục cảnh báo thủ đoạn kẻ gian mạo danh tin nhắn, thương hiệu ngân hàng đính kèm đường link có mã độc nhằm lấy cắp thông tin, chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Thua lỗ vì đánh chứng khoán, nhân viên Tập đoàn Lộc Trời (LTG) tham ô tiền tỷ để cứu cháy tài khoản

02/02/2021 19:37

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao, Hưng có tham gia chơi chứng khoán bị thua lỗ. Để có tiền tiếp tục nộp vào tài khoản chứng khoán nhằm duy trì tài khoản không bị cháy (thua lỗ hết), bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thu được từ các đại lý, nộp vào tài khoản chứng khoán...

Phạt tù nhóm đối tượng chiếm đoạt tiền tỉ thông qua lỗi hệ thống ngân hàng

14/01/2021 08:21

Lợi dụng lỗi trong hệ thống dịch vụ cho khách hàng thanh toán bằng thẻ của ngân hàng để chiếm đoạt 1,8 tỉ đồng, Nguyễn Nam Thắng cùng 2 đồng phạm bị phạt án tù.

Chiêu thức "móc túi" tiền bảo hiểm của bác sĩ, điều dưỡng ở Quảng Nam

09/01/2021 11:17

Bệnh nhân đến bệnh viện khám dù không bị bệnh nhưng trưởng khoa chỉ đạo cho 2 điều dưỡng lập khống các hồ sơ để thanh toán, chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế.

Nhiều cán bộ ngân hàng bán thông tin cho tội phạm chiếm đoạt tiền tỉ của khách hàng

17/11/2020 16:12

Thông qua các nhân viên ngân hàng thương mại tại TP HCM rồi mua lại thông tin của 54 tài khoản khách hàng mở tại các ngân hàng, Nguyễn Lê Thanh Tú đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 3,1 tỉ đồng.

Lừa xin vào ngành Công an, chiếm đoạt tiền tỷ

21/10/2020 12:17

Với hai vụ lừa đảo xin học, xin chuyển chuyên nghiệp vào lực lượng Công an, Giang đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Cảnh báo nhân viên ngân hàng “dỏm” lừa mở thẻ tín dụng

09/09/2020 15:00

Nhiều ngân hàng tiếp tục cảnh báo thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng gửi thẻ tín dụng giả cho khách hàng để chiếm đoạt tiền phí.

Nhặt được CMND, mở tài khoản để lừa đảo hàng trăm người

04/08/2020 16:01

Đối tượng Trần Thị Ngọc nhặt được 1 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi rồi dùng CMND này mở 2 tài khoản tại ngân hàng Vietcombank và VPBank để đăng ký sử dụng các dịch vụ, chuyển tiền, thanh toán online rồi sau đó chiếm đoạt tiền các bị hại chuyển vào tài khoản trên.

Chiếm đoạt tiền