Chiếm đoạt tiền
Vạch trần các thủ đoạn gian lận tiền hoàn thuế giá trị gia tăng
14/11/2022 16:30
Tổng cục Thuế cho biết, trong thời gian qua vẫn còn một số bộ phận không nhỏ tổ chức, doanh nghiệp (DN) và cá nhân đã thực hiện các hành vi vi phạm về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
Cẩn thận với những giao dịch sai tài khoản, người nhận tiêu tiền chuyển nhầm thì bị xử lý ra sao?
11/09/2022 08:50
Gần đây, nhiều người bỗng nhiên được "chuyển tiền nhầm" vào tài khoản và ngay sau đó có người lạ liên hệ hỗ trợ về khoản tiền "chuyển nhầm" trên. Tuy nhiên, các chủ tài khoản cần hết sức cảnh giác.
Tổ chức hội thảo để lấy thông tin khách hàng làm hồ sơ vay tiền
03/09/2022 10:59
Phạm Duy Quyền tổ chức nhiều buổi hội thảo và cho tiền những người đến dự để lấy thông tin CMND/CCCD để làm hồ sơ vay tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
Sập bẫy sàn tiền ảo FVP Trade: Ghi từ những nạn nhân…
24/08/2022 18:39
Giới thiệu lãi suất lên tới hơn 100%/năm, cam kết trả lại gốc…, sau khi huy động vốn hàng chục tỷ đồng từ các nhà đầu tư, sàn FVP Trade tạm dừng giao dịch và đóng băng tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tiền.
Trà trộn vào tin nhắn ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản
24/08/2022 10:59
Một điểm đáng chú ý, các tin nhắn giả mạo được lưu trong cùng mục với tin nhắn thật của ngân hàng trên điện thoại khiến nhiều khách hàng lơ là cảnh giác…
Chiếm đoạt tiền tỷ, một Tổng Giám đốc lãnh án 12 năm tù
10/08/2022 09:09
Trong vòng 6 tháng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Locus ở Khánh Hòa đã chiếm đoạt công quỹ hơn 5,6 tỷ đồng nên dính vào vòng tố tụng hình sự với tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Lập sàn giao dịch điện tử, chiếm đoạt tiền tỷ của khách hàng
07/08/2022 21:24
Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN1984, trú tại huyện Quảng Trạch) vì đã sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Bắt Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình
07/08/2022 17:16
Nguyễn Thị Lệ Nhi, Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình, cùng cấp dưới đã mời chào, hướng dẫn nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản rồi xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tiền tỉ.
Ổ nhóm "hack" tài khoản chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng
03/08/2022 10:17
Sau khi lên kế hoạch bài bản, ổ nhóm ở Quảng Nam - Đà Nẵng đã vào vai nhân viên ngân hàng "giăng bẫy" để đánh cắp tài khoản, mật khẩu của nhiều người rồi chiếm đoạt tiền.
MoMo cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền, người dùng cần hết sức cẩn thận
29/07/2022 07:50
Với tâm lý chủ quan, nhiều người dùng ví điện tử MoMo đang là miếng mồi ngon cho những kẻ lừa đảo.
Mất hơn 200 triệu đồng sau cú nhấp chuột
15/07/2022 08:08
Giả danh các tài khoản trên mạng xã hội, website của các cơ quan Nhà nước... các đối tượng lừa đảo đã có nhiều chiêu trò đe dọa những nạn nhân mắc bẫy để chiếm đoạt tiền.
Giả danh website các cơ quan nhà nước để lừa đảo
14/07/2022 07:48
Không chỉ chiếm đoạt, mạo danh tài khoản mạng xã hội của các cá nhân, mà cổng thông tin điện tử, website của cơ quan nhà nước cũng bị các đối tượng mạo danh để lừa đảo.
Đã khởi tố một đối tượng tấn công hệ thống ngân hàng thương mại lớn
06/06/2022 12:10
Tội phạm người nước ngoài tấn công, xâm nhập vào hệ thống ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam để đánh cắp, chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Nguy cơ mất tiền trong tài khoản ngân hàng vì bị chiếm quyền sử dụng SIM điện thoại
05/06/2022 08:06
Một số ngân hàng vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ mất tiền trong tài khoản ngân hàng do bị chiếm quyền sử dụng SIM điện thoại.
Công ty tài chính bị chiếm đoạt tiền tỷ bằng hồ sơ khống
30/05/2022 15:41
Hai nhân viên của công ty tài chính cấu kết với người ngoài lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng.
Công ty Tài chính Home Credit bị nhân viên chiếm đoạt tiền tỷ bằng hồ sơ khống
30/05/2022 11:36
Hai nhân viên của Công ty Tài chính Home Credit cấu kết với người ngoài lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng.
Xuất hiện video Elon Musk "giả", quảng bá nền tảng trao đổi tiền mã hóa lừa đảo
26/05/2022 12:25
Deepfake tiếp tục cho thấy mình là một công nghệ mạnh mẽ, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng lo ngại.
Cảnh giác chiêu trò giả dạng cán bộ công an, nhân viên ngân hàng gọi điện nhằm chiếm đoạt tài sản, người bị lừa đảo cần làm theo các bước sau
04/05/2022 10:13
Gần đây, nhiều người bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là cán bộ, nhân viên ngân hàng yêu cầu cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng, mã OTP... Ngay sau đó, chủ tài khoản lập tức mất hết số tiền trong tài khoản. Mọi người cần cảnh giác với chiêu trò lừa đảo mới này.
Khởi tố 6 đối tượng làm giả giấy tờ chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng
20/04/2022 08:38
Các đối tượng sử dụng mạng xã hội lấy thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân… làm giả giấy tờ CMND, căn cước công dân rồi tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản khác.
Triệt phá nhóm lừa đảo dự báo kết quả xổ số “chuẩn 100%”
12/04/2022 07:37
Cơ quan công an phát hiện hàng chục nghìn tài khoản Facebook liên tục đăng tải các bài quảng cáo dịch vụ cung cấp kết quả xổ số chuẩn 100%.
